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非洲或将推动加密货币监管和非刑事化

来源 中金网 06-16 16:13
摘要: 随着萨尔瓦多推进其比特币 (BTC) 采用计划,有迹象表明非洲强硬的加密货币政策可能会软化,甚至让位于加密货币包容性。
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  区块天眼APP讯 : 随着萨尔瓦多推进其比特币 (BTC) 采用计划,有迹象表明非洲强硬的加密货币政策可能会软化,甚至让位于加密货币包容性。

  在南非,政府间金融科技工作组(IFWG)——一个去年成立的南非金融部门监管机构——透露,其加密资产监管工作组(CARWG)已经得出结论,加密资产“将被纳入南非监管范围以分阶段和结构化的方式。”

  在一份立场文件中,CARWG 制定了监管“路线图”,其中包括将国家的加密货币交易所置于金融监管机构的监管之下。它还建议修改现有的金融法律,以确保加密服务提供商属于监管金融情报中心(FIC)的职权范围。

  对于熟悉金融行动特别工作组 (FATF) 加密货币交易监管政策、许多欧洲国家以及日本和最近的韩国广泛采用的监管类型的人来说,这些建议听起来很熟悉。

  CARWG 提出了以下建议,指出交易所需要:

  1.采用反洗钱/打击资助恐怖主义(AML/CFT)协议

  2.在FIC注册

  3.进行客户身份识别和验证检查

  4.进行客户尽职调查监控

  5.保留客户和交易数据的记录

  6. 监控平台上的可疑和异常活动——并向 FIC 报告事件

  7.报告价值约 1,815 美元及以上的所有交易

  与此同时,FIC 开始监控加密资产交易的跨境流动,并收集有关该国加密行业状况的信息。

  该组织称建议采取将加密资产纳入监管范围的分阶段方法。

  与此同时,在突尼斯,该国财政部长呼吁将比特币所有权合法化。

  突尼斯严格禁止使用加密货币,但在 4 月爆发的案件中,男孩被暂时监禁,引发了政治骚动并呼吁宽大处理。反对者表示,该法律已经过时,起源于 1975 年——而 2011 年的更新并不代表全球经济的变化。

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