Bittam币盾交易所仅运营7个月 无监管、玩套路、不给出金封账户

　　Bittam币盾交易所仅运营7个月无监管、玩套路、不给出金封账户

　　公司成立仅7个月，便自封“加密货币衍生品交易行业的全球领导者”。实际上，该交易所5个充币地址几个月里总共仅有约5美元的交易记录。

　　Bittam无监管、玩套路，正如用户评价：“平台各种耍心眼，玩插针，挣钱不给，最后直接封后台，这是一家纯坑人黑平台。”

　　Bittam交易所共有148个交易对，全部是数字货币的永续合约产品。Bittam宣称“Bittam 是加密货币衍生品交易行业的全球领导者，总部位于新加坡，在香港、日本和美国设有办事处。”

　　但并未提及新加坡总部的公司名称和办公地点。经核实新加坡以及香港没有Bittam Ltd这一名称的公司，甚至名称中带有“Bittam”的公司都没有。

　　通过科罗拉多州州务卿网站确实能够查到Bittam Ltd的注册信息，公司注册于今年的5月13日，注册地址与注册代理人地址均在2059 19th St Unit 636, Denver, CO 80202, US。这一地址也是Bittam官网唯一公示的地址。

　　Bittam域名注册时间是今年的3月30日，早于公司注册时间。

　　公司才成立两个月，7月中旬，用户“吴小晶”在WikiBit上曝光Bittam平台，称 “这是一家纯坑人黑平台，平台各种耍心眼，玩插针，挣钱不给，最后直接封后台！大家避坑~”

　　吴小晶提交提币申请被拒，Bittam平台给的理由是“00”，具体拒绝的理由都懒得说，这情形更像是系统自动判定并回复的。

　　该用户提供的截图交易合计13笔，持仓不超过10分钟的交易共4笔，这几笔盈亏均比较小。最长一笔交易持有5天以上，两笔大额获利持仓时间均超过20分钟，分别获利3600美元、3424美元。合计盈利7500美元（未扣除手续费，根据Bittam平台产品规则与模拟盘交易情况测算）。

　　以上信息可知，该用户并非“剥头皮”或“超短线”交易，盈利来源单一也没有套利情况，根据Bittam平台的赠金规则，用户也不违反赠金的规定。邮件称“阅读提供的说明重新提交提现请求”，事实上“00”无法解读出什么理由，随后该用户就遭到平台的封号。

　　Bittam充币地址4个月仅有约5美元交易

　　Bittam客户管理后台只有虚拟货币充币一种入金途径，合计5个充币地址，目前查到的数据显示仅有约5美元的交易，当前总余额约1.5美元。（不排除该平台曾使用其它地址）

　　BTC和ETH充币地址余额为0，无交易记录。

　　USDT充币的ERC20和TRC20链，交易记录无，余额0。

　　XRP充币地址今年8月31日激活，可用余额约1.5美元，至今共7笔交易，合计总金额约5美元（如下图）。

　　Bittam收款地址没有真实的交易记录，少有的几美元也是分7笔交易完成，疑似用来测试。这也难怪用户盈利平台拒绝出金并封帐户，因为真实的客户太少，只能盯着仅有的几个收割。

　　这个交易所本身就存在很多问题，如监管误导，用户协议藏套路，甚至办公地点都有问题。

　　Bittam交易所办公地点存疑

　　Bittam网站公示的办公地址位于科罗拉多州的丹佛，具体为“2059 19th St Unit 636”，2059 19th St是建筑地址，Unit 636是具体单元（房间）号。

　　该处建筑名称为Mercer at Union Station（联合车站的默瑟大楼），是2023年建造的公寓。下图是该栋楼的3D图。

　　根据Zillow房产网站的信息，该栋公寓常见户型面积约为 323–444 平方英尺（约30-41平方米），月租金常见区间 $1,199–$1,800。

　　Bittam网站公示的办公地址房号636，但Zillow网站显示，该栋楼平面图并没有636房间号，也没有多余的空间。

　　Bittam公示的办公地点是一处公寓楼，房间号是否存在都有问题。即便存在，这个唯一展示的公司地址显然不符合“全球领导者”的特征。

　　Bittam 交易所无任何监管

　　Bittam在其官网很自豪的宣布，获得MSB许可证。但MSB（货币服务企业）只是一个公开登记信息库，并不代表政府背书。

　　通过美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）的MSB注册人查询，确实能查到Bittam Ltd，查询结果与具体文件如下图所示。签署日期和接收日期为2025年5月14日，这天是Bittam Ltd成立第二天。

　　Bittam Ltd登记的MSB ACTIVITIES（业务类型）共7个代码，分别为Check casher（含旅行支票与汇票）、 Dealer in foreign exchange（外汇交易商）、 Issuer of money orders（汇票发行）、 Money transmitter（资金传输/汇款）、Seller of money orders（汇票销售）、 Seller of prepaid access（预付卡/预付访问销售）和 Seller of traveler's checks（旅行支票销售）。

　　登记的业务活动地（STATES OF MSB ACTIVITIES）几乎覆盖全美地区。

　　具体文件开头特别强调：这份记录中所包含的信息是由Bittam Ltd提供给金融犯罪执法网络（FinCEN）的。FinCEN并不推荐、批准或认可任何注册为MSB的公司。任何此类声明及类似声明均为虚假内容，可能属于诈骗行为或旨在欺骗消费者的企图。FinCEN不会对由货币服务业务注册人提交的信息进行核实。本网站所提供的信息仅反映直接提交给FinCEN的内容。

　　根据FinCEN提示所知，不管MSB数据库上Bittam Ltd的业务包含多少类别，均是完全由Bittam Ltd自己提交的，FinCEN并不认可也不会核实信息。对投资者而言，在MSB登记跟监管牌照授权或者许可证没什么关系，也不会有任何投资者保护方面的相关规定。尤其避免此类误导。

　　Bittam交易所用户协议藏雷

　　Bittam网站底部有【用户协议】和【隐私政策】链接，注册页面提醒“客户注册即表示同意”。

　　Bittam用户协议与隐私政策文件中均没有明确公司主体，仅以品牌名称Bittam平台代指Bittam，协议中也没有提到美国注册的Bittam Ltd。

　　虽然Bittam在网站中提到美国公司Bittam Ltd，但Bittam品牌或Bittam平台并不等于Bittam Ltd，公司名称是一种法律身份。

　　就像签个租房协议，房主外号“老王”必须用全名签字，不能使用“老王”签字。同时为了避免重名还要提供唯一标识的身份证号，通常还要核对房产证持有人与身份证信息是否一致。

　　Bittam的用户协议这种安排是平台刻意而为，不明确合同/协议主体，逃避法律责任，为以后可能出现的纠纷或诉讼开脱责任。通常情况下没有明确法律主体的协议是无效的。

　　另外一个雷在该用户协议的第二段

　　原文是：“Bittam 保留在不另行通知的情况下更改本协议任何条款和条件的权利。您同意继续受任何修订后的条款和条件的约束，并且您理解 Bittam 没有义务通知您本协议的任何变更或修订。您确认您有责任定期查看本条款的变更，并且您继续使用本网站和服务即表示您接受本协议中不时修订的条款和条件。”

　　这个规定，意味着其用户协议完全可以随时改头换面，怎么改也完全由Bittam决定。

　　Bittam交易所的100%赠金

　　Bittam后台公告显示，9月21日起，平台将提供100%存款赠金。目前该活动仍在。

　　这个赠金不可提取，产生的利润可以提币，参加赠金活动的账号如果账户净值<奖励*150%时，赠金可能会被取消。

　　对投资者而言，这相当于增加了杠杆，对于高杠杆用户可以提高资金利用率。但还有个规则：“对于恶意或欺诈用户，Bittam有权收回赠金并封禁账户。Bittam保留对赠金活动的最终解释权”。这与用户协议类似，规则4赋予Bittam封禁账户极大的自主权。

　　赠金规则与用户协议条款中布满陷阱，用户在Bittam注册和使用赠金就像与魔鬼签立契约，失去的是最重要的本金，账户可能随时被封。

　　在WikiBit上，该平台的天眼评分仅为3.07，存在【中级风险隐患】，针对该平台的宣传的MSB牌照，WikiBit标注为【超限经营】。在评分指数的细分项目评分中，各评分也普遍很低。

　　像Bittam这样的交易所，没有真实的监管机构授权，意味着资金安全得不到保障；“平台各种耍心眼”行情数据疑似有问题；协议中平台可随意变更或平台有绝对解释权，对投资者而言这种协议像是一纸空文；最后如果公司关网，投资者甚至都找不到636单元号的办公地点。

　　综合以上多个情况，Bittam交易所是个有问题的平台，建议投资者在全面考察之后再做决定，选择平台可参考WikiBit上的信息。