天眼深度丨区块链追踪成为遏制加密货币非法交易的有力武器？

　　区块链为加密货币带来了可信赖性、透明度和可追溯性等优势，但外界仍普遍存在对其匿名性容易滋生非法交易的误解。随着比特币等加密资产日益成为主流投资工具，通过区块链本身的交易记录性以及链上追踪手段，可以有效遏制其用于非法用途，保护投资者权益，推动行业长远健康发展。

　　当前，加密货币正日益吸引个人和机构投资者的兴趣。比特币百万富豪钱包地址数量激增，创下新高。美国SEC有望于2024年批准比特币现货ETF上市交易。摩根大通等金融机构也在积极探索区块链技术的商业应用。

　　但外界对加密货币匿名性造成犯罪交易的疑虑也同时存在。媒体报道了部分恶意黑客利用加密货币勒索案件。这引发人们担忧加密货币成为犯罪分子的避风港。然而，事实数据表明，这种担忧被夸大了。

　　根据Chainanalysis的统计，2022年所有加密货币交易中用于非法活动的占比仅为0.24%。与全球洗钱总额达数万亿美元相比，加密货币在其中只占极小部分。正因为区块链的交易信息公开透明，使得执法部门可以有效追踪相关违法行为。

　　区块链上的每笔交易都会被记录在公共账本上，形成完整的记录轨迹。尽管账户本身是匿名的，但可以通过分析地址之间的关系锁定可疑人士。 以太坊等主流公链已经建立起初步的链上监控系统，运用Chainanalysis等专业追踪工具，执法部门可以顺藤摸瓜，追查出整个非法资金流向。

　　去年发生的Ronin桥6亿美元数字资产被盗案，就是一个成功实例。美国当局成功跟踪到被盗资产通过中心化交易所洗钱的过程，并锁定了黑客来源。这凸显区块链追踪的强大效用。政府也因此加大力度打击涉案交易所及混币服务。

　　随着比特币等加密货币逐渐成为投资组合的一部分，监管部门有必要利用区块链的可追溯优势，建立健全的链上追踪体系，切实保护广大投资者的权益。同时，相关企业也应自觉接受监管，使用区块链技术的同时不作为非法活动的帮凶。

　　总体来看，尽管仍存在如何在隐私保护和打击犯罪间寻求平衡等难题，但区块链追踪对遏制加密货币非法交易大有裨益。它既可以减少公众对该领域的疑虑，也使监管更加高效。这是促进比特币等数字资产健康发展的重要举措。我们期待各方继续深化合作，以区块链技术为社会创造更大价值。