Chainalysis：2022 年非法加密交易首次超过 200 亿美元

　　据报道，2022 年涉及加密货币的非法金融交易连续第二年激增，达到 201 亿美元的历史新高。

　　之前的记录是在 2021 年，当时数字资产促成了价值 180 亿美元的刑事诉讼。

　　在熊市中上涨

　　除了市场大幅下滑、无数破产和丑闻外，2022 年将被视为非法加密货币交易蓬勃发展的一年。根据 Chainalysis 最近的研究，在过去 12 个月中，非法加密地址收到的总价值达到 201 亿美元。

　　区块链数据平台指出，去年的事件让最新报告的形成有点“棘手”。它还解释说，该数字仅包括与加密货币相关的犯罪，而不包括其他犯罪行为，例如在贩毒或卖淫中使用数字货币。

　　“我们必须强调，这是一个下限估计——我们对非法交易量的衡量肯定会随着时间的推移而增长。”

　　Chainalysis 指出，与 2021 年相比，2022 年与受制裁组织相关的交易猛增了 10 万倍以上，占去年犯罪活动总量的 44%。

　　Chainalysis 数据，来源：Chainalysis

　　总部位于俄罗斯的加密货币交易所 Garantex 就是这样一个例子。外国控制办公室 (OFAC) 于 4 月（弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 在乌克兰发起“特别军事行动”几个月后）对其进行了制裁，但该平台仍在继续运营。

　　加密货币诈骗也发挥了重要作用，约占非法交易总额的 20%。尽管如此，去年针对欺诈计划的加密诉讼仍远少于 2021 年的记录。

　　Chainalysis 解释道，市场低迷可能是造成这种情况的原因之一。例如，我们在过去发现，加密骗局在熊市期间收入较少，这可能是因为用户更加悲观，并且不太可能相信在资产价格下跌时骗局的高回报承诺。

　　总的来说，总体而言，加密货币中的资金较少往往与与加密货币犯罪相关的资金较少相关。

　　暗网交易减少

　　与 2021 年（牛市期间）相比，暗网市场上涉及加密货币的非法交易也有所下降。

　　美国当局 于 2021 年 4 月逮捕了俄罗斯-瑞典公民 Roman Sterlingov，声称他清洗了价值超过 3.3 亿美元的比特币。他是比特币雾的领导者——一种在暗网中运行的互联网服务。

　　8 月，官员们加倍努力， 指控 巴尔的摩居民 Ryan Farace 在暗网上洗了将近 3,000 BTC。

　　去年的一个例子是针对俄罗斯暗网市场——Hydra Market 的调查。德国执法人员于 4 月关闭了该实体的服务器基础设施，并没收了543 BTC。