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比特币沦为诈骗幌子,投资需谨慎!!

来源 中金网 09-26 04:37
摘要: 来源:世链财经(shilian.com)

  来源:世链财经(shilian.com)

  随着比特币价钱一路攀升,相信很多人都早已按捺不住,按耐不住了。然而,你知道吗?按耐不住的不仅仅是你,也有骗子!本文将会告诉你常见的比特币诈骗手法有哪些以及如何揭穿和预防这些比特币骗术,希望投身虚拟货币市场的你,能提高警惕的大脑,不要上了骗子的钩。

  常见的比特币诈骗手法:

  1、假冒专业人员指导【割韭菜】

  现在市面上许多所谓的专业分析师和专家,以指导你操作炒比特币为由,拉你去他所在的平台操作,随后频繁喊单导致高额服务费,收割你本钱;或者直接联合平台反向喊单,收割你本钱!

  2、比特币传销诈骗【拉人头】

  2015年香港一个比特币支付系统忽然被关掉,涉及金额达到30亿港元。该平台称,投资人以40万选购比特币采矿合同,每日获得比特币,约4个月可盈利,一年可附加获得60万。网站还游说投资人介绍其他人一起参与,这类拉人头盈利是典型的传销模式,一旦没有新的投资者添加或策划者突然失联,投资人将损失惨重。

  3、比特币挖矿机诈骗【挖矿】

  比特币的生产在专业圈中称作“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了得到比特币的效率,因此需要作用大且昂贵的专门设备,该类诈骗案件就是针对希望选购“挖矿机”的投资者。通常在购买设备时,投资人被要求先付定金,发生商家或中介接到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

  4、比特币软件诈骗【黑平台】

  以比特币钱夹为例,比特币钱夹是用来存储比特币的虚拟钱夹,骗子应用一些知名的、真正的钱包标志和名字来包装虚假的钱包应用程序,以欺骗客户,客户不慎下载虚假钱夹后,其存进的比特币便会掉入骗子的钱包。

  此外,也有犯罪分子会通过模拟比特币构建平台系统,控制山寨币的产生及买卖行情,吸引投资人选购,等条件成熟后再大量抛售,导致投资者巨幅亏本。

  5、比特币钓鱼攻击【空投】

  钓鱼诈骗包含向客户发送他们得到比特币的邮件,但是需要顾客点击邮件中的链接登陆自己的比特币账户才能领到,从而这些钓鱼诈骗者就能取得顾客账户的控制权。

  6、运用比特币洗钱【最近的封卡潮】

  比特币及部分比特币平台交易已成为洗黑钱的一个重要平台,由于其买卖便捷,管控难度大,客观上协助嫌疑人完成了洗钱过程。如在2014年一案件中,嫌疑人用赃款购买了比特币,再将比特币放到海外注册的虚拟钱包里,过后嫌疑人去澳门将比特币卖给境外的比特币平台,完成TX洗钱的全过程。

  7、运用比特币非法融资【传销】

  代币发行融资是指融资主要人根据货币的违规开售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“数字货币”。先前七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中提到,其本质上是一种没有获得许可的非法公开融资的行为,涉嫌非法开售货币票券、非法发行证券以及非法融资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

  8、杀猪盘骗术

  如今很多朋友会通过一些交友软件寻找对象,而很多骗子把自己装扮成单身,对你关心体贴,获得你好感后向你表述爱慕之情。在成为你的男/女友以后,就开始向你提到他在某交易平台比特币,大赚了一笔,并发许多买卖获利的截屏过来,诱惑你也去这个交易平台。一开始你还较为慎重,只投入一笔小资金。骗子为了诱惑你上当,起先确实会收到收益。而当你尝到了甜头后,放松了警惕,砸入大量的资金后,骗子的计划也就得逞了。以后的事情就是你发现你投入的钱像肉包子打狗一样一去不回再去找他/她时,那个所谓的男/女友早已联系不上了。

  应当怎么防范?

  总而言之,要预防比特币诈骗,我们要这么做:

  1.没有任何投资是稳赚不赔的,即便是银行也有可能倒闭。所以那些承诺稳赔不赚的,基本都是骗子。尤其对于收益率过高的项目投资,都要先当心核实,不要轻易相信任何人;

  2.股神巴菲特说过,只投资自己能看懂的东西,不懂的不碰。因而,如果你想要投资比特币,你首先需要做的事花一些时间去了解一下比特币此项投资,而非盲目的跟风;

  3.在网络上买卖比特币注意与有合法资质、信誉好的大平台,避免平台跑路或者被骇客进攻而遭受损失。例如Plus500、FXTM、IG等,这都是遭受严格监管下的合法平台交易。

  看到这里,相信各位朋友已经对常见的比特币诈骗技巧有了一些了解,并了解如何防范了。自然,随着比特币热门,一定会有新的比特币诈骗技巧出去,因此大家要随时头脑清醒和警惕,出钱以前再三确定,相信这些骗术不会发生在我们身上。

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