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网络犯罪分子如何使用加密货币?

来源 中金网 06-06 14:00
摘要: 加密货币在普通人中变得越来越流行,但它们也是网络犯罪分子使用的工具。
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  加密货币对世界产生了许多积极影响。但自从它被发明以来,它也成为了网络犯罪的重要组成部分。在它到来之前,网络犯罪分子没有便捷的收款方式。现在,他们可以在几秒钟内从任何人那里匿名收款。

  网络犯罪和加密货币之间的关联现在已经众所周知。许多人甚至建议因此应该禁止它。但是为什么加密货币在网络犯罪分子中如此受欢迎,它是如何实际使用的?

  为什么网络犯罪分子使用加密货币?

  加密货币在网络犯罪分子中的流行很容易理解。它不是为了帮助网络犯罪分子而发明的,但它的大部分功能都非常适合此目的。

  加密货币交易是不可逆的

  使用加密货币付款后,发件人无法撤销交易。加密支付没有支付保护。没有银行可以联系。用加密货币支付某人与用现金支付他们是相同的。

  可以匿名接收

  任何人都可以在几秒钟内创建一个加密货币地址,无需提供任何类型的个人信息。银行和其他金融服务提供商必须遵守严格的了解您的客户 (KYC) 法律。如果不验证您的身份,就无法开设银行账户或使用大多数金融服务。另一方面,加密货币地址可以是完全匿名的。

  可能无法追踪

  加密货币并不像许多人认为的那样难以追踪。所有交易都可以在公共区块链上查看。加密货币有可能被跟踪,如果它输入与个人身份相关的地址,则可以透露所有者。然而,这可以通过使用混合器来避免。这些服务基本上将加密货币转移到如此多的地址,以至于无法追踪。

  可以说是安全的

  一个成功的网络犯罪分子不能将他们的收入存入银行,因为很有可能被问到收入来自哪里。加密货币的未来价值显然值得商榷,但如果历史价格值得购买,以加密货币的形式保持收入可能是一种可行的策略。与现金不同,加密货币也很容易隐藏和运输。

  网络犯罪分子如何使用加密货币?

  加密货币现在用于几乎所有类型的网络犯罪。以下是网络犯罪分子从加密货币中获利的几种方式。

  盗窃

  加密货币很容易被盗,每年都有大量被黑客窃取。最大的攻击是针对加密货币交易所,但私人也成为使用各种技术的目标。这包括旨在窃取密码的网络钓鱼攻击和键盘记录器。这使得网络犯罪分子可以清空加密货币地址,而受害者无法追索。

  勒索软件

  加密货币可以说是造成勒索软件攻击增加的原因。几十年来,勒索软件一直是一种威胁,但直到加密货币被发明,攻击者才有办法要求可以快速匿名转移的大笔资金。现在,所有勒索软件攻击都要求以加密货币支付赎金。在大型攻击中,这些需求高达数百万美元。

  其他类型的勒索

  勒索软件是最广为人知的勒索类型,也是最有效的。但人们可能因各种原因被勒索。如果黑客在某人的计算机上发现任何类型的私人信息,他们可以联系该人并要求支付加密货币以换取保持安静。许多人甚至被完全捏造的威胁勒索。

  被盗信息

  加密货币使黑客可以从窃取他们实际上不使用的信息中获利。现在可以出售任何类型的个人信息,包括身份证件和信用卡号码。当大型组织发生数据泄露时,通常会批量出售数据以换取加密货币。这导致该数据被用于其他网络犯罪,并促使黑客窃取更多信息。

  出于同样的原因,针对私人电子邮件和社交媒体帐户的较小规模的黑客攻击也是有利可图的。所有类型的被盗账户现在都转售为加密货币。

  在线诈骗

  许多在线诈骗现在特别要求受害者以加密货币付款。大多数互联网用户不愿意使用加密货币进行传统购买。但是在很多情况下,人们会被诱骗向陌生人发送加密货币。这包括浪漫和投资诈骗。加密货币使受害者在弄清楚发生了什么时无法取回他们的钱。

  支付非法服务费用

  加密货币允许匿名出售非法服务。网络犯罪即服务正变得越来越普遍。这使网络犯罪更有利可图,并使普通人更容易进行攻击。黑客也可以被雇佣,加密货币允许他们被匿名雇佣。

  员工薪酬

  大型网络犯罪组织的结构通常与传统企业类似。这包括不同级别的员工和联盟营销安排。加密货币使这一切成为可能,让每个人都可以在不透露身份的情况下获得报酬。

  加密货币应该受到更严格的监管

  加密货币增加了网络犯罪的盈利能力,一些人建议应该禁止或因此对其进行更严格的监管。对此的反驳是,阻止使用加密货币不会阻止网络犯罪。

  如果互联网仍然是一种流行的通信和电子商务工具,就会有人试图将其用于欺诈目的。许多类型的网络犯罪不依赖于加密货币,许多类型的网络犯罪可以使用替代方法进行。

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