收藏本站 网站导航 开放平台 Friday, July 19, 2024 星期五
  • 微信

不受监管的加密公司将被列入欧盟的风险犯罪名单

来源 中金网 04-04 12:14
摘要: 该登记册将以公开形式存在,并列出可能存在洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动的高风险的涉及加密资产的企业和服务,包括一个不完全的不合规供应商名单。
23250_original.jpg

  根据一份新闻稿,欧洲议会成员(MEPs)已通过一项新的规则,并授权欧洲银行管理局(EBA)建立一个加密货币业务登记册以跟踪可能被用于犯罪的加密货币服务。

  据悉,该登记册将以公开形式存在,并列出可能存在洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪活动的高风险的涉及加密资产的企业和服务,包括一个不完全的不合规供应商名单。

  这些规则是欧盟最新投票的一部分,以打击未托管的加密货币钱包,这要求加密货币交易所对从其平台发送和接收资金的钱包进行了解客户(KYC)的程序。

  与此同时,在向受益人提供加密资产之前,供应商必须核实资产的来源不受限制性措施的约束,并且不存在洗钱或资助恐怖主义的风险。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。

  欧盟经济货币事务委员会(ECON)的联合报告员欧内斯特·乌尔塔松 (Ernest Urtasun) 表示,这一变化将填补犯罪分子用来促进其非法活动的一个常见漏洞。

  根据Ernest的说法, “加密资产的非法流动在欧洲和世界范围内基本不被发现,这使得它们成为确保匿名的理想工具。正如最近所有的洗钱丑闻所说明的那样,从巴拿马文件到潘多拉文件,犯罪分子在允许保密的规则允许保密和匿名的地方茁壮成长。通过这项法规提案,欧盟将填补这一漏洞。”

  对此,Coinbase的首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)评论称,新的变化抹杀了欧盟现有的隐私标准,为大规模监控搭建了舞台。

  他认为, “议会最新的《资金转移条例》草案将加密货币以及每个持有加密货币的人与法定货币区别对待......。这抹杀了欧盟在隐私法和政策方面成为全球领导者的所有工作。它还不成比例地惩罚了加密货币持有者,并以令人担忧的方式侵蚀了他们的个人权利。这是一个糟糕的政策。”

  注:原文来源于dailyhodl,由Olivia编译,英文版权归原作者所有。

加密货币
免责声明:中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
相关新闻 更多

天眼深度丨2025年比特币价格将达15万美元?

 伯恩斯坦重申比特币前景乐观,预计2025年价格将达15万美元。

05-07 17:10

天眼深度丨AI如何帮助平衡web3 和传统游戏之间的竞争?

随着区块链技术的不断发展,Web3游戏作为其重要组成部分,在近年来经历了起伏跌宕的历程。

05-06 17:53

天眼深度丨比特币挖矿是“危险的中心化”?

近日,BitMEX Research发布了一项研究报告,揭示了比特币挖矿行业正面临严重的中心化问题。

04-30 18:13