美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,该机构已经对德克萨斯居民RudyAvila以及六家美国及哥斯达
黎加公司提起民事执法诉讼,被告涉嫌参与两个欺诈计划。
被指控的六家公司分别是:LIFT.Group LLC( LIFT)、CIG Internacional Sociedad Anonima(CIG)、Trading Technologies Group Sociedad Anonima(TTG)、TradingVentures Group, LLO
(TVG)、Capital Ventures GroupLLC(CVG)、Ventures Group,LLC(VGL)。
据CFTC称,从2017年持续到2020年春天,Rudy AvilaLIFTCIG、TTG从至少170名CIG客户那里骗取了至少420万美元,用于所谓的衍生品和货币交易。
此外,在第二个欺诈计划中,从2019年开始至今,RudyAvilaTVGCVGVGL从至少55名TVG客户那里骗取了至少180万美元,也是为了所谓的衍生品和货币交易。
然而,CFTC表示,被告从未代表客户进行过衍生品和货币交易,相反,他们窃取了客户的大部分资金
对此,CFTC将寻求对被告进行:没收非法所得、处以民事罚款处以交易及注册禁令、永久禁止进一步违反商品交易法(CEA)和CFTC法规的行为。
本月早些时候,CFTC宣布在针对前德意志银行交易员JamesVorlev和CedricChanu的案件诉讼中取得了一些进展。