《鑫杰返佣集团》今日关注篇

加密货币投资诈骗计划Global Trading Club (简称“GTC” ) 的幕后主使面临高额罚款。

具体而言,德州南区地方法院Sim Lake法官最近签署了同意令, Mayco Alexis Maldonado Garcia需归

还989550美元,同时需支付400000美元的民事罚款。Cesar Castaneda和Joel Castaneda Garcia需支付

180000美元的民事罚款。

去年9月,美国商品期货交易委员会( CFTC )在德州南区地方法院提起诉讼,指控Mayco Alexi

Maldonado Garcia、Cesar Castaneda、Rodrigo Jose Castro Molina和Joel Castaneda Garcia涉嫌通过数字货币投资诈骗计划骗取投资者逾989000美元,至少有27名个人客户上当受骗。

CFTC声称, 2016年8月到2017年10月期间,四名被告向实际客户和潜在客户虚假陈述GTC公司聘请了拥

有多年加密货币交易经验的交易员,并使用高级交易机器人7*24小时为客户交易比特币。

被告宣称客户的入金和收益成正比,入金越多,收益也会越高。另外,他们还承诺客户可通过多层次营销

的形式,向他人推荐以获得推荐奖金。为掩盖诈骗行为,被告还发布了伪造的交易声明。