收藏本站 网站导航 开放平台 Thursday, March 28, 2024 星期四
  • 微信

天眼深度 | 印度可能已经悄悄地在加密货币监管上摊牌了

来源 中金网 07-02 06:44
摘要: 对于加密货币来说,6月是一个戏剧性的月份——不仅在价格波动方面,而且在监管方面。虽然我们看到了一些好消息,比如萨尔瓦多宣布比特币成为法定货币,但中国等国的监管打击让市场变得悲观。更安静的是,印度相对外界震动的监管发展相对来说被忽视了。
天眼深度1.jpeg

  最近针对印度最大交易所wazi - x的执法行动,让我们得以一窥印度监管机构最终可能如何对待加密货币。

  对于加密货币来说,6月是一个戏剧性的月份——不仅在价格波动方面,而且在监管方面。虽然我们看到了一些好消息,比如萨尔瓦多宣布比特币成为法定货币,但中国等国的监管打击让市场变得悲观。更安静的是,印度相对外界震动的监管发展相对来说被忽视了。

  过去几个月,印度政府在这方面采取了一些积极的监管措施。今年3月,财政部长否认了全面禁止“排除所有选项”的可能性,并概述了政府对该国加密货币采取“校准”方法的计划。她接着强调了区块链和加密货币实验的必要性。

  后来,企业事务部(MCA)宣布,公司必须在本财年申报其加密货币投资——一些人认为这是迈向监管的一步,甚至暗示了即将出台的税收法规的可能性。所有这些发展都导致了印度加密行业的一次大繁荣。最近的一份Chainalysis报告显示,本季度印度的加密货币投资从2亿美元增加到400亿美元,增长了19900%。

  另一方面,印度加密交易所的银行业务受到了限制。印度储备银行(RBI)行长澄清称,印度储备银行对加密货币的立场没有改变。在那之后,印度金融犯罪调查机构执法局(ED)向WazirX(印度最大的加密货币交易所)发布了一份示因通知,称其为洗钱提供了便利。与此同时,全球监管机构对wazi - x的母公司币安(Binance)采取了行动。由于监管压力,币安公司不得不停止在安大略省和英国的业务。

  WazirX被指控在价值279.074亿卢比(约合3.74亿美元)的加密货币交易上违反了印度外汇管理法(FEMA)。据ED称,大约5.7亿卢比(约760万美元)被中国的一个非法在线博彩应用程序洗钱,该应用程序将卢比存款转换为tether稳定币,然后根据从国外收到的指令将资金转移到币安钱包。ED还指控WazirX违反了针对海外交易的基本客户知情/反洗钱(KYC/AML)规则。

  该案件可能会对印度法律规定的加密货币处理产生影响。这很重要,因为除了2019年的《虚拟货币报告》(Report on Virtual Currencies)认为加密货币在印度没有任何地位外,印度政府没有就其如何看待虚拟货币的性质发表任何声明。除了一篇未经证实的新闻报道称,加密货币可能被视为一种资产(已被这一判决取代),没有迹象表明政府是否将这些资产视为货币、商品或其他形式。然而,两个重要的公共文档现在在功能上将加密货币等同于货币。

  最近的ED通告包含了一个明显无害的句子,但大多数观察家都没有注意到。根据《外汇管理法》(FEMA),加密货币实际上“类似于金钱”或货币。

  这建立在第二份公共部门文件的基础上,该文件披露了类似的结论:印度最高法院对加密货币的判决于2020年3月公布。这是我在判决后的这段视频中分析的另一个主要危险信号。最高法院做出了类似的评估,认为加密货币可以很好地发挥货币的功能,即使法律不这样承认它。

  最高法院的判决也多次重申了这一结论,即加密货币非常有能力作为货币发挥作用,尽管其法定货币地位是如何决定的。

  尽管印度央行没有就加密货币的性质发表评论,但在2018年的通告中,它确实提到了虚拟货币创建并行支付系统的潜力,尽管这不符合支付系统的标准。

  如果加密货币“类似于货币”,这将对印度的行业产生一些影响。任何类似货币的工具都在印度储备银行(Reserve Bank of India)的严格监管之下,该银行自2013年以来对加密货币持有一贯的立场。资金的流动和转移在印度受到高度监管,无论是在金融体系内部还是在跨境,这为行业参与者提供了多种监管考虑。这也可能对nft的治疗、DeFi和该行业的其他突破产生影响。这是一个需要密切跟踪的发展。

加密货币
免责声明:中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
相关新闻 更多

天眼深度丨比特币将在 5 月达到 99000 美元?

2024年,比特币备受行业瞩目,多位行业分析师对其价格前景持乐观态度。

43分钟前

天眼深度丨以太坊现货ETF面临挑战 SEC批准几率仅为25%?

随着决定公布日期的日益临近,美国证券交易委员会(SEC)对以太坊交易所交易基金(ETF)现货的批准一事仍然保持沉默,围绕SEC 是否会批准以太坊现货 ETF 的讨论正在加剧。

1天前

天眼深度丨如何提高加密货币市场的透明度和公众信任?

近年来,数字资产行业一直备受关注,而加密货币市场的透明度和公众信任一直是该行业发展中的关键问题。

2天前