经过澳大利亚证券投资委员会（ASIC）的调查，2021年5月25日在澳大利亚联邦法院对Members Equity Bank Limited（ME银行）提出了刑事指控。
这些指控涉及在2016年9月2日至2018年9月3日期间涉嫌违反澳大利亚证券和投资委员会2001年法案（Cth）第12DB(1)(g)和12GB(1)条以及国家信贷法（Cth）第64(1)和65(1)条。
法院尚未确定第一次返还此事的日期。听证会后将公布更多细节。
在ASIC的转介下，此事正由联邦检察长进行起诉。
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