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怎么理解近期的监管政策:以内蒙古“打击挖矿八项措施”的出台为例

来源 中金网 05-26 12:04
摘要: 任何行业、任何产业的发展都要经历一定的修葺过程,笔者不认为近期的政策是对挖矿和加密资产交易的一刀切式监管。

  区块天眼APP讯 : 二、对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的,由主管部门取消各类优惠政策,退出内蒙古电力多边交易市场,依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理,严肃追究责任。

  解读:

  (1)针对的是以大数据、云计算为名,从事虚拟货币挖矿的主体。《八项措施》对该类企业的处理意见是取消优惠政策的适用,并依法追究责任。

  (2)内蒙古于2016年9月26日发布实施了《华北区域电力市场内蒙古电力多边交易市场主体准入和管理办法》(以下简称“《办法》”),《办法》采取市场准入机制,设定准入条件,对于违反《办法》的市场主体,相关部门有权责令限期整改,整改完毕仍达不到要求的取消其交易资格;而被取消交易资格的市场主体,原则上在取消资格一年后方可重新向电力管理部门申请进入市场。

  (3)制定出台《中华人民共和国节约能源法》的目的在于推进全社会节约能源,也进一步反映出内蒙古当地监管部门认定“挖矿”行为本身不属于有效、合理的利用能源。曾几何时,比特大陆的项目在当地还属于重点项目,令人唏嘘。

  三、对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的,依据《中华人民共和国电信条例》相关规定,由主管部门依法吊销增值电信业务许可证,严肃追究责任。

  解读:在横向上,加大了对挖矿的打击面,将范围扩大到一些通讯企业和互联网企业。依据法律规定,我国对电信业务经营实行许可制度。电信业务分基础电信业务和增值电信业务。经营电信业务,必须依照规定取得电信管理机构颁发的电信业务经营许可证,未取得则不得从事。

  四、对网吧等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的,由主管部门依法依规对其进行停业整顿等处置。

  解读:在纵向上,甚至将打击力度延伸至网吧。依照法律规定,开设网吧需要办理《网络文化经营许可证》,挖矿行为肯定不属于其法定经营范围,超范围经营的,其主管部门(文化行政部门)可以对其采取停业整顿的措施。

  五、对未经报批私自接入动力电源的虚拟货币“挖矿”项目等主体,依据《中华人民共和国刑法》等相关法规,对其违法窃电行为依法移送司法机关处理。

  解读:针对的是窃电挖矿的行为。链法曾在2019年发布的区块链刑事司法大数据报告中提及过,目前涉及到区块链方面的刑事犯罪,案件数量最多的就是盗窃罪(盗电挖矿)。

  六、对企业、个人等主体存在以虚拟货币形式进行洗钱等违法行为的,依据《中华人民共和国刑法》等相关法规,依法移送司法机关处理。

  七、对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的,依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规,由主管部门从严处置。

  解读:第六条和第七条都是目前普遍存在的一些问题,这样的问题不止是在内蒙古,在任何地方都会受到法律规制和打击。

  八、对存在虚拟货币“挖矿”行为的相关企业及有关人员,按有关规定纳入失信黑名单;对公职人员利用职务之便,参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的,一律移送纪检监察机关处理。

  解读:属于内蒙古社会信用体系建设的范畴。红名单是守信联合激励对象的名单,黑名单是失信联合惩戒对象的名单。针对的应该是一些不守信、不诚实、隐瞒用电情况的企业或者人员,该类人员会被当地监管部门列入黑名单,其信用约束机制为“一处失信,处处受限”。

  当然以上是征求意见稿的内容,最终公布实施的版本可能会有调整。

  整体上看,该文件的发布,是承继了内蒙古一直以来对待虚拟货币挖矿要采取清退、关停的态度,这并没有什么实质的改变。只是《八项措施》的内容更加具体,明确了相应的主体、相应的行为以及相对应的惩戒措施。

  内蒙古这次的打击挖矿行动,在一定程度上完整的呈现出了我国现阶段对比特币等加密资产的挖矿和交易行为的规制范围。

  即一方面在金融防控,比如非法集资、洗钱等金融犯罪。由于目前加密资产大热的整体局面,使得个体风险加剧,增加了社会不稳定因素,且有个体风险向社会领域传递的态势,这使得国家在金融防控的宏观层面要采取一些措施;

  另一方面则是能耗考虑,部分地区确实存在一些违法挖矿的行为,或者部分地区在能耗方面、产业结构升级和调整时需要剥离这部分产业。这是目前基本的态势。比如内蒙古的“十四五”能耗双控目标政策。

  其实,任何行业、任何产业的发展都要经历一定的修葺过程,笔者不认为近期的政策是对挖矿和加密资产交易的一刀切式监管,相反的,如果是得当的监管措施不断出台,是有利于整个行业的长期、有序发展。行业沉浮十余载,愿下一个十年,我们能更好。

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