Lazarus Group在2020年借助全球最大的加密货币交易所币安(Binance)洗钱约540万美元。
前有银保监会的风险提示，后有最高法院的提醒，区块天眼APP也多次曝光过披着虚拟货币、元宇宙、NFT外衣下的资金盘，希望能引起大家足够的重视！
据Coinbase称，这些变化是为了应对一项名为《犯罪所得（洗钱）和恐怖主义融资法案》（PCMLTFA）的反洗钱法律。
数字人民币是国家信用担保，与人民币享有同样的法律地位，是我国的“法偿性货币”，在非技术条件的限制下，拒收数字人民币和拒收人民币一样，都是违法行为。
以色列针对加密资产服务提供商的新的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资规则本周生效，为当地银行接受来自加密领域的客户扫清了道路。
截至目前，徐州警方共抓获全链条犯罪嫌疑人8名，案件涉及全国约11万人，涉案资金达10亿元。目前，其中五名主要嫌疑人被依法逮捕，案件已进入一审环节。
近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，河南省新密市公安局在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人，为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。
9月中旬，和往常一样，河南新密市市民屈某在购物网站上下了订单，然后顺利的收到了货物。然而，这次网购竟然引出一起洗钱大案，该案也成为被警方破获的首例数字人民币洗钱案。
在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人，为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。
在前几期的分享中，飒姐团队为读者们介绍了利用虚拟货币跑分洗钱构成帮助信息网络犯罪活动罪的情形，相信大家对该种洗钱新手法及其有可能触犯刑法的风险已经有了一定的了解。
根据目前在巴西政府批准的不同阶段进行的比特币和加密资产法案，巴西不会很快使比特币成为法定货币。
据海峡都市报微信报道近日，泉州鲤城公安分局通报了一起重大洗钱案件，犯罪嫌疑人郭某煌聘请技术人员为其搭建非法第四方支付平台，为境外赌博网站提供资金结算的犯罪活动，从中抽取佣金谋取暴利。据悉，去年以来，以...
汇丰渣打等大行卷入洗钱丑闻，英国金融行为监管局已展开调查英国当地时间9月21日，有国际组织和爆料称，在1999年2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达...
疫情期间，远程工作不能与客户面对面加大了金融机构反洗钱的难度，假视频虚假身份等欺诈行为挑战着银行业金融机构的KYC策略。实际上，洗钱与反洗钱的搏斗近年来愈演愈烈，洗钱的新动向是互联网化，花样翻新后，比...
监管层开年重拳整顿支付机构违规行为。近日，合利宝瑞银信通联支付杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚，罚没金额约1900万元。其中，反洗钱成为受罚重灾区。业内专家指出，随着跨境支付等业务兴起，反洗...
1天前
