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11月18日消息,《纽约时报》刊文《加密货币行业的280亿美元“脏钱”》称,至少过去两年内,有高达280亿美元与非法活动直接相关的资金流入各大加密货币交易平台。这些钱来自黑客、小偷和敲诈勒索者,可以追溯到朝鲜网络犯罪分子,以及从美国明尼苏达到缅甸的诈骗团伙。其中全球最大交易平台Binance是“脏钱”主要接收方之一——它在今年5月与特朗普家族的加密货币公司达成了一笔20亿美元的商业合作。另有至少8家知名交易平台也接收了这些资金,其中包括在美国快速扩张的OKX。
纽约时报表示其主要发现包括:
Binance在2023年认罪后,仍从柬埔寨的Huione Group(汇旺)接收超4亿美元存款——美国财政部已将Huione列为犯罪活动关键节点。今年还有9亿美元来自朝鲜黑客的资金流入Binance存款账户。
OKX在今年2月与美国政府达成5.04亿美元和解(违反货币传输法)后的5个月内,从Huione接收超过2.2亿美元存款。
2024年全球加密交易平台至少接收了40亿美元与诈骗相关的资金,他们被盗资金最终流向Binance、OKX、Bybit、HTX等大型交易平台。
去年超5亿美元从“加密换现金”柜台流入Binance、OKX和Bybit。这些柜台让用户将数字货币兑换成现金钞票,许多在实体店面运营,为犯罪分子提供了便利的离场通道。