FATF在洗钱管控审查中将矛头指向加密货币中心

　　金融行动特别工作组（FATF）将对加密货币活动规模较大的司法管辖区展开有针对性的审查，以解决各国政府在实施全球反洗钱标准方面存在的漏洞。

　　周五，负责制定打击洗钱全球标准的政府间机构FATF 宣布 此次审查将主要聚焦于虚拟资产服务提供商（VASP）活动“具有重大影响”的司法管辖区，同时考虑这些司法管辖区现有的评估状态。

　　该监管机构表示，其定期评估和后续程序仍将是评估合规情况的主要工具。

　　初步调查结果将于2027年6月公布，更多结果将于2027年10月公布。审查结束后还将开展监测并加快报告，以跟踪各方在解决缺陷方面的进展。

　　FATF没有公布将接受审查的司法管辖区，也没有说明将涵盖多少个司法管辖区。Cointelegraph已联系该监管机构以获取更多详情，但截至发稿尚未收到回复。

　　这一举措 紧随FATF于7月发布的一份报告之后 。报告显示，接受调查的司法管辖区中有83%已通过加密货币“旅行规则”立法，但执法方面仍存在严重缺口。

　　报告发现，在拥有旅行规则法律的91个司法管辖区中，有55个尚未针对合规情况采取监管或执法行动。各国主管机构在识别未获许可的加密货币企业，以及监管从海外向本地客户提供服务的服务商方面也面临困难。

　　旅行规则要求加密货币服务提供商共享转账发送方和接收方的信息。