FT：波兰能源巨头失败的2.3亿美元石油交易中出现USDT支付

　　据《金融时报》报道，按市值计算全球最大的稳定币Tether的USDt，曾被用于一笔失败的委内瑞拉石油交易，导致波兰最大的能源巨头在2023年末损失2.3亿美元。

　　此前，总部位于加拉加斯的国有石油公司PDVSA开始 要求 以USDT支付部分款项，以规避美国金融制裁。

　　这笔2.3亿美元是由前Orlen Trading Switzerland（OTS）高管Samer Awad安排的一笔石油交易的预付款，其中大部分以Tether USDt（USDT）支付。OTS是波兰国有控股能源巨头Orlen旗下的贸易子公司。该交易旨在于2023年11月从国有PDVSA收购600万桶委内瑞拉原油。该新闻媒体周二 报道称 。

　　2023年12月4日，Orlen将2.3亿美元预付款汇给了总部位于迪拜的卖方Hannon International Middle East。Hannon联系了多家加密货币经纪商和中介机构，以获取购买原油所需的USDT，但大部分资金消失在复杂的加密货币转账网络中，而Orlen在最终终止合同前仅收到价值约2900万美元的石油。

　　Cointelegraph已就此事联系Tether和Orlen征求意见。

　　Hannon的法律代表、ADG Legal Abu Dhabi管理合伙人David McCoy告诉Cointelegraph：“Hannon是在Orlen的要求下参与该交易的”，并不对“交易失败”负责。

　　“此后，Hannon已自费采取重大措施，追回与该交易相关的已付款项，并仍愿意与Orlen进行建设性对话，以友好方式解决此事。”

　　通过加密货币中介追踪失踪的2.3亿美元

　　据报道，Orlen于2023年12月汇出2.3亿美元后，Hannon从一家此前有业务往来的迪拜金融服务公司获得了价值8000万美元的USDT，并支付了40万美元佣金。

　　Hannon后来向总部位于迪拜的Horizon Global转账1.35亿美元，但声称自己只收到价值8500万美元的USDT，产生5000万美元的缺口。Horizon对此说法提出异议。

　　Hannon还表示，它向注册于迪拜的Gold Mar International Trading发送了3000万美元，预计将其兑换为USDT，并继续向PDVSA支付石油款项。Hannon称，之后于2024年2月从Gold Mar追回了价值2100万美元的USDT。

　　据报道，2024年1月，Hannon员工向一名加拉加斯经纪商交付了两根USB闪存盘，分别包含价值6000万美元和5000万美元的USDT。次月，它又向另一名加拉加斯经纪商提供了价值1100万美元USDT的访问权限。

　　3月8日，Orlen的船只终于装载了约50万桶燃料油，但价值仅约2880万美元。同一天，据称又有1100万美元USDT交给了该经纪商。2024年3月28日，在仅收到一小部分原油后，Orlen Trading Services最终终止了与Hannon的合同。

　　2025年1月，华沙地区检察官办公室 宣布 对与Orlen Trading Services相关石油合同展开调查，涉案损失达15亿波兰兹罗提（3.78亿美元）。

　　McCoy告诉Cointelegraph，Hannon“未参与波兰的调查，因此无法对此发表评论。”

　　据 路透社报道，2026年8月，Orlen和Orlen Trading Services的三名前经理因导致3.78亿美元损失的原油合同被起诉。根据波兰隐私法，这些经理仅以姓氏首字母标识；三人均否认有不当行为。这三人分别是：Orlen前管理委员会成员Michal R.、OTS前董事会成员Marcin O.，以及Orlen和OTS前高管Filip W.；他们最高面临25年监禁。