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泰国通过 P2P 购买禁令对加密货币发起攻击

来源 中金网 04-12 08:27
摘要: 为了共同应对不断升级的网络欺诈威胁,泰国国家当局联手,强调有必要进行监管

  比特币目前交易价格为 69.998 美元。图表:TradingView

  为了响应总理 Srettha Thavisin 在 30 天内展示切实进展的指示,Prasert 部长强调必须进行监管干预,以解决 P2P 加密通道固有的漏洞。如果未能采取强有力的措施,可能会促使出台专门旨在监管 P2P 加密货币购买的新监管框架。

  打击网络欺诈的合作措施

  泰国打击网络欺诈的行动不仅限于监管调整,还包括公共和私营部门主要利益相关者参与的多机构方法。

  来自国家广播和电信委员会 (NBTC)、反洗钱办公室 (Amlo)、银行协会和执法机构的代表齐聚一堂,制定全面的战略来打击网络诈骗的祸害。

  为了破坏欺诈集团的运作,当局正在加紧努力整合相关机构之间的数据和情报共享。反网络诈骗运营中心 (AOC) 与 DES 部合作,率先整理有关骡子账户、SIM 卡和非法网络平台的信息,以促进有针对性的执法行动。

  迅速行动打击骡子账户和 SIM 卡

  中央银行和泰国银行家协会正在采取果断措施,通过迅速识别和拆除诈骗者使用的骡子账户来遏制网络欺诈浪潮。 Amlo 最近的行动导致数十万个骡子银行账户被关闭,对从事欺诈活动的犯罪网络造成了重大打击。

  与此同时,NBTC 正在利用其监管机构来解决泰国的 mule SIM 卡泛滥问题,要求对拥有多张 SIM 卡的个人采取严格的身份验证措施。通过加强对电信基础设施的控制,当局试图破坏欺诈者的运营能力,从而维护金融生态系统的完整性。

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