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支付宝交易比特币会被冻结吗_为什么支付宝和微信都禁止虚拟货币交易啊

来源 中金网 04-01 20:13
摘要: 本资讯是关于为什么支付宝和微信都禁止虚拟货币交易啊,交易所有虚拟数字货币卖出换成人民币提现银行卡能被冻结吗,支付宝严禁虚拟货币转账交易网友怎么看,支付宝严禁虚拟货币转账交易在哪些方面加大打击力度

  A. 支付宝严禁虚拟货币转账交易,在哪些方面加大打击力度

  6月21日,支付宝发布禁止使用该公司服务用于比特币等虚拟货币交易的声明,并将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理。过去一段时间以来,支付宝已多次对外重申禁止将支付宝用于虚拟货币交易,一旦发现会立即停止相关支付服务。支付宝在公告中称,将从四个方面进一步加大对相关交易的打击力度:

  1、继续严密监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,一经发现立即封堵;

  2、加强支付交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易,部署风险算法模型,加强异常交易监测,对嫌疑付款方风险提醒、收款方进行限权;

  3、加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入,并持续对签约商户进行风险监测,一旦发现商户从事虚拟货币交易,将其纳入黑名单,禁止后续合作;

  4、加强虚拟货币风险提示,通过风险弹窗、消息推送等方式强化用户宣传和警示教育。

  比特币等虚拟货币和金融产品有本质区别,没有实际价值支撑,同时也没有主权信用和商业信用,价格很容易被操纵,出现暴涨暴跌,从而严重侵害消费者财产安全,扰乱经济金融正常秩序。

  公告中称,支付宝坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,不提供任何辅助性技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易,会立即停止相关支付服务,并将及时报告有关监管部门。

  支付宝强调,将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动,防范交易炒作风险,同时提醒商家和用户高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。

  央行约谈部分银行和支付机构

  就虚拟货币交易炒作问题,央行于近日约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

  受央行消息影响,交易平台Bitstamp报价显示,昨日比特币一度跌破32000美元/枚,日内跌约10%。期货日报记者发现,与今年4月份涨至65000美元以上的高点相比,在两个多月的时间内,比特币下跌逾33000美元,波动性极大。

  以上内容参考大洋网-支付宝:禁止服务用于虚拟货币交易 否则切断支付服务

  B. 支付宝严禁虚拟货币转账交易,网友怎么看

  支付宝严禁虚拟货币转账交易,网友调侃支付宝:“知道了宝,咱不玩虚拟货币”还有网友表示支持:好样的,这些人(买卖双方)把显卡内存搞得这么贵,现在小老百姓买电脑都得一直等着,要么就得高价买。”

  据悉,近日,央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

  支付宝发声明称,将监控排查涉及虚拟货币的交易行为,一经发现将立即封堵。加强交易环节风险监测,严禁虚拟货币转账交易。

  延伸阅读——农业银行禁止涉及虚拟货币交易客户准入

  中国农业银行网站6月21日发布《关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明》。

  为进一步贯彻国务院金融委会议精神,严格落实《关于防范代币发行融资风险的公告》《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》等规定,按照近日人民银行有关部门约谈指导要求,我行将持续开展对虚拟货币交易的打击治理行动,并声明如下:

  1、我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

  2、为保护您的合法权益以及账户的资金安全,请积极配合我行的尽职调查工作,协助我行履行法律义务,打击涉及虚拟货币挖矿和资金交易的违法犯罪行为。

  3、客户应高度警惕虚拟货币相关业务活动的风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。若发现上述有关行为,可拨打我行客户服务热线进行举报。

  我行重申,将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决打击虚拟货币相关业务活动,任何机构及个人不得使用我行账户、产品、服务等进行代币发行融资以及虚拟货币交易。

  C. 为什么支付宝和微信都禁止虚拟货币交易啊

  10月10日,国内两大支付巨头支付宝和微信同时发声,禁止将平台使用于虚拟货币交易。支付宝、微信为何会同时发声,记者了解到,这或许与近期某虚拟交易平台的一则动态有关。

  支付宝、微信:一旦发现,坚决予以清退

  国内多次明文禁止支付机构为虚拟货币提供服务

  实际上,一直以来,央行及其分支机构多次要求支付机构不得为虚拟货币交易提供服务。

  早在2013年底央行等多部委发布的《关于防范比特币风险的通知》中就明确,各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务,包括:为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务;接受比特币或以比特币作为支付结算工具;开展比特币与人民币及外币的兑换服务;开展比特币的储存、托管、抵押等业务;发行与比特币相关的金融产品;将比特币作为信托、基金等投资的投资标的等。

  在2017年9月,央行等七部门联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中规定,各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

  同样的,央行营业管理部2018年1月发布通知,要求辖内各法人支付机构在本单位及分支机构开展自查整改工作,严禁为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

  D. 区块链可以冻结货币账户吗

  区块链可以冻结货币账户。

  一则题为《央行采取一系列清理取缔措施 防范化解金融风险与道德风险》的新闻开始在各大网站流传。文中提到,“目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。”

  某区块链投资人、币圈大佬称,其用于交易比特币等加密货币的多个银行账户已被屡次冻结。短则三天,长的有两个月了其账户被冻结的直接原因是该账户曾被用于加密货币场外交易。高冲

  我感觉只要是被发现交易比特币,(银行账户)就有可能会被冻结,因为我有的账户只用了两次就被冻结了,其中只交易了一次BTC,金额也只有几十万。

  据他反映,他和周围的很多朋友现在基本都不再使用平台的场外交易功能,而是改为尽量在熟人之间进行交易。

  而他本人更是因为不看好目前的行情,选择了离场观望。大概只留了20%(BTC),其他都换成USDT或戚坦歼者法币了。

  年初多数被冻结账户系涉嫌可疑交易:

  从今信改年年初以来,币圈就时常传出交易账户被冻结的消息。但是,经事后了解,多数交易账户被冻结主要原因是该账户涉嫌可疑交易。

  2017年9月13日,中国互联网金融协会(NIFA)发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》,称“比特币等所谓‘虚拟货币’日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。”

  今年1月初,某知名区块链网站贴吧贴出了一则有关银行卡被冻结的帖子。一时引来大量围观,阅读量接近4万,回帖百余条。

  E. 卖虚拟币微信收钱会不会冻结微信

  

  支付宝、微信支付禁止用于虚拟币交易。

  支付宝安全中心在微博发布消息称,禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。

  对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。

  支付宝此次突发声明,禁止将支付宝用于虚拟币交易,或与币安(Binance)有关。

  10月9日,币安(Binance)宣布将在中国推出P2P交易服务,其口号是“更容易获得加密货币”。

  其后,币安CEO赵昌鹏(CZ)在Twitter上确认,将添加微信和支付宝支付通道。

  继支付宝之后,10月10日晚间,微信支付也表示,不支持虚拟货币交易,也从未开放虚拟货币的类目商户接入。

  如发现任何把微信支付用于虚拟货币交易的行为,将予以清退处理。

  F. 在欧易上买币支付宝会冻结吗

  不会。

  如果是比特币不会冻结你支付宝,只能说以后比特币跌死了,冻结了,卖不出去,你支付宝还是你的支付宝。

  G. 虚拟货币提现被防电诈中心封卡,怎么办

  问题不大,你应该庆幸是被电信防诈骗中心冻结银行卡,而不是异地的经侦部门或者其他的司法部门。不出意外的话应该是1~2周的时间,准确来讲是三天或者七天左右就会自动解冻。

  当前的虚拟货币交易平台,尤其是国内的交易平台比如头部的火币、OKEX、币安,出入金冻结率最高时甚至能够达到50%,这与年底这个时间节点也应该有一定的关联,平时的话出入金冻结率基本上在20%左右,尤其是火币、OKEX最近是非常容易冻结银行卡和支付宝的。

  因为虚拟货币或者说以比特币为首的加密数字货币,它具有不可追踪性或者难以追踪性的属性,因此被很多的违法犯罪行为者用来洗钱或者转移资产。一旦有脏钱流进过你的账户,那么很容易就会把你的银行卡账户进行动卡冻结,一般而言是某地的经侦大队或者经侦部门或者是其他的司法机关申请冻结的。

  这个时候你需要和银行联系进行查找,是哪个地的经侦部门冻结了你的银行卡,然后再和对方主动联系或者是等待对方来联系你进行配合调查,如果没有问题的话,一般而言是两周左右的时间会自动解冻。如果真的涉及到复杂的案件,一般都会等到案件结束以后才会申请解冻,那么这个时间周期可能就会长达几年,并且会限制你的功能,比如只能线下柜面现金交易。

  回归原题,既然已经知道是两个区的电信防诈骗中心冻结了你的银行卡,那么主动和对方联系配合对方的调查,不出意外的话很快尽快就会解冻,因为金额不大也不是某地的经侦部门申请的冻结程度不是很严重。

  已经被防电诈中心封卡,需要做的是积极与电诈中心交涉,提交交易流水,证明你只是交易虚拟币,对收到资金涉及诈骗并不知情。电诈中心认可你的证明后通常会一周到一个月内给你解封。但因为数字货币是新兴事物,如果遇到对方并不了解这个东西,可能会拖着一直不予处理,直到这桩诈骗案结案。如果涉及金额较大,又遇到这种情况,那需要聘请律师做进一步沟通。

  去年8月以来,币圈遭受了前所未有的冻卡潮,但冻卡并非针对币圈,而是为了打击洗钱,洗钱最严重的领域,币圈和外贸行业都难免受到波及。那么在出金时如何尽量避免冻卡,冻卡后又如何处理呢?

  首先,我们要弄清冻卡的种类。我们通常遇到的冻卡有两种,一种是银行风控冻卡,一种是公安涉案冻卡。前者通常是因为银行风控中心认为你的卡存在风险所以冻结,后者则是因为你收到的资金或者与你交易的银行卡涉及诈骗、赌博等违法犯罪行为而要求银行冻卡。

  其次,如何降低冻卡风险?避免银行风控冻卡的方法有三,一是选择较小的城市商业银行出金,这类银行风控相对没那么严格,二是同一银行出金不要过于频繁不要金额过大,可以多找几家银行开户,三是出金不要有规律,比如不要每天同一时间段出金,不要每周固定的某一天出金,不要每次出金都固定金额。避免涉案冻卡的方法有二,一是选择在交易所有保证金的交易商,比如某币平台的蓝盾认证商户,二是要求对方提供资金流水,证明其资金为过夜资金。

  第三,冻卡后如何处理?冻卡后的七天内,我们可以不做任何处理。因为银行风控冻卡通常会在三到七天内自动解冻。七天后如果仍没有解冻,那就多半是遇到涉案冻卡了,这时候首先要与银行联系了解是哪个机构要求的冻卡,通常会是各地派出所,公安局或者防诈中心,然后就要与相关机构积极联系,证明你未参与违法案件也并不知情。

  总之,遇到冻卡别着急,积极应对妥善处理,只要你确实没有参与违法活动,那属于你的钱肯定能回来。最后科普一个知识点:国内开设数字货币交易所是不合法的,但交易数字货币是不违法的,个人拥有数字货币作为虚拟财产也是受到法律保护的。

  专业人士告诉你,你买了诈骗账户的比特币。

  收到黑钱了,间接收款一般3天解冻,直接收款半年解冻。

  联系该公安解冻吧

  专卡专用,提现不要太大,小额多批。资金分散多几个号卖

  H. 交易所有虚拟数字货币卖出换成人民币提现银行卡能被冻结吗

  你要是被骗了。证据越多越好,他这是犯法的,肯定没问题,怎么骗的要说清楚。

  I. 比特币提款上亿的卡会被冻结吗

  有几率会被冻结,并且不仅仅局限于银行卡,包括支付宝提现和微信提现都有可能会被冻结最近这段时间对于很多的交易场所的OTC监管都是非常严格的,尤其是国内的几个大的交易平台比如火币和OKEX从2020年下半年开始的提现冻卡率;5过期被冻结银行卡都是有有效期的,若持卡人到有效期后没有办理新卡,银行会冻结过期银行卡6涉及虚拟货币交易这种情况,最常见的就是比特币交易只要你的银行卡涉及虚拟货币的交易,百分百会被立马冻结现在利用;只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件中币集团致力于投资基金电子钱包在内的综合业务网络,运营区块链研究机构ZB创新智库,旗下。

  如果存在非法交易或欠钱的老赖行为等结案后会被划走,其他情况只是暂时的冻结不能使用。

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