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SEC起诉币安和CZ致市场闪跌,美监管机构一再发难,影响几何?- 消息解读大盘点

来源 中金网 06-06 12:00
摘要: 盘点美国监管机构近几个月针对币安的监管行动消息及相关解读,币安已做出回应

  盘点美国监管机构近几个月针对币安的监管行动消息及相关解读,币安已做出回应

  作者:ZIXUN / 来源:白话区块链

  一、近几个月币安被美国机构监管消息

  03-02 消息 美国参议员:币安是“非法金融活动的温床”

  Coindesk消息,多个美国参议员两党团体已致信币安,要求提供有关其洗钱控制措施的详细信息,并指责该加密货币交易平台是“非法金融活动的温床”。根据3月1日致币安首席执行官CZ的信,要求提供公司资产负债表、内部程序以及有关CZ涉嫌为限制合规所做的任何沟通的详细信息。此外,信中还表示,币安和相关实体故意逃避监管,将资产转移给犯罪分子和制裁逃避者,并隐藏来自其客户和公众的基本财务信息。

  04-06 消息 知情人士:CFTC对币安诉讼中提到的三家VIP公司是Radix、Jane Street和Tower Research

  美国商品期货交易委员会(CFTC)在最近对币安发起的诉讼文件中提到被列为“VIP”客户的三家未具名交易公司,其中Radix Trading是“交易公司A”,Jane Street是“交易公司B”,Tower Research是“交易公司C。” CFTC在文件中表示,币安声称的VIP」待遇包括更低的交易费用和更快的交易服务。这些公司为币安提供了交易平台的流动性,而币安则获得了相应的交易费收入。 此前消息,《华尔街日报》报道了RadixTrading为CFTC对币安诉讼中提到的三家量化公司之一。

  04-07 消息 币安称其曾协助美司法部没收投资诈骗相关加密货币

  4月7日消息,据官方推特,币安称曾为美国司法部没收加密投资诈骗有关的虚拟货币提供支持。币安表示将继续与监管机构和执法部门密切合作,提高人们对相关诈骗案件的认识,以保护全球用户,并帮助预防更多犯罪。币安的上述推文链接到此前美国司法部的一则声明,即此前4月4日报道的该机构已扣押涉加密投资骗局价值1.12亿美元的数字资产。

  06-06 消息 SEC 诉讼文件:做市商 Sigma Chain 实际控制人为 CZ,由多名币安员工运营

  根据SEC针对币安的诉讼文件披露,币安交易平台的主要做市商 Sigma Chain 的实际所有者为CZ,并由多名币安员工负责运营,币安的后勤经理同时也担任Sigma Chain的总裁。在Binance.US平台推出后,Sigma Chain成为其首批做市商之一。此外,自从Binance.US平台开始向客户提供场外交易(OTC)交易和其转换交易和一键买卖(OCBS)服务以来,Sigma Chain一直作为Binance.US平台客户的交易对手,有时甚至是唯一的交易对手。

  二、相关解读

  03-28 解读CFTC起诉文件,Binance是下一个TikTok吗?(Odaily)

  就在 TikTok 首席执行官周受资结束了美国国会「灵魂拷问」之后, 3 月 27 日晚间,美国商品期货交易委员会(CFTC)在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其首席执行官 CZ、第一任首席运营官 Samuel Lim 提起诉讼。Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达 74 页的起诉书进行了分析解读,Odaily 星球日报进行编译 阅读原文

  03-28 CFTC为何起诉币安?对市场影响几何?(Odaily)

  CFTC 所公布的诉讼文件显示,币安涉及向美国投资者提供的交易服务及其合规性问题并主要提出四点具体指控:1,币安在未获得 CFTC 注册的情况下向美国投资者提供了交易服务;2、币安的交易平台平台允许美国投资者进行杠杆交易和期货交易;3. CFTC 认为币安违反了美国商品期货交易委员会法规,未向客户发出必要的风险披露,并未满足该法规的其他要求;4. CFTC 希望法院责令币安停止违规行为,并要求币安支付罚款。币安做出回应,市场应声下跌 阅读原文

  06-06 细节全披露:SEC 悉数币安与 CZ「十三宗罪」(Foresightnews)

  根据 SEC 的诉状,BAM Trading 和 BAM Management 在关于检测和防止 Binance.US 平台加密资产交易量的操纵交易上市场监督和控制的存在和充分性上误导了 Binance.US 客户和股权投资者。SEC 主席 Gary Gensler 表示:「通过 13 项指控,我们指控赵长鹏和 Binance 实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络。」阅读原文

  06-06 SEC起诉Binance及CZ违反证券法,速读起诉书摘要(Odaily)

  SEC 对 Binance 及其 CEO 赵长鹏(CZ)以及其他两家子公司 BAM Trading Services(“BAM Trading”)、BAM Management US Holdings Inc.(“BAM Management”)进行起诉,指控上述被告违反美国证券交易规则。其起诉书长达 136 页 要点摘录详细请看原文:阅读原文

  06-06 深度解读:SEC起诉币安文件背后的意图与故事(Odaily)

  SEC 对 Binance 及其 CEO 赵长鹏(CZ)以及其他两家子公司 BAM Trading Services(“BAM Trading”)、BAM Management US Holdings Inc.(“BAM Management”)进行起诉,指控上述被告违反美国证券交易规则。起诉文件长达 136 页,内容涉及多维角度,本文将对全文中的重要部分和一些易被错过的要点进行深度解读,并试图分析文字背后的信息和 SEC 对币安和加密行业的理解,与本次监管行动的真实意图。阅读原文

  06-06 币安和CZ遭美国SEC起诉:五要点分析 大量代币列为证券 刑事悬而未发? (吴说)

  1.美国 SEC 指控币安⾮法招揽美国投资者购买、出售和交易加密货币,以及提供赚币计划 BNB Vault 和 Simple Earn、质押投资计划。2.SEC 主席 Gary Gensler 抨击赵长鹏和币安实体“参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和有意逃避法律的网络”。3.SEC 指控 Binance.US 销售作为证券的代币。4.SEC 与 CFTC 对币安提出的指控都是民事诉讼,而非此前 BitMEX 遇到的涉及洗钱的刑事指控。5.币安回应称:从一开始,我们就积极配合美国证券交易委员会的调查,努力回答他们的问题,解决他们的顾虑。但 SEC 在今天的投诉中放弃了该程序,而是选择单方面行动并提起诉讼。我们对这种选择感到沮丧。 阅读原文

  06-06 Bankless:SEC为何起诉币安 (Marsbit)

  SEC 明确将在美国平台上提供的多种产品(包括特定的代币)标记为证券,质疑 Binance 国际为其美国子公司提供的独立性程度,提供了客户资金混合和转移的证据,并强调了内部清洗交易和自我交易活动,人为地夸大了Binance.us的交易量。这篇文章将剖析美国证交会的投诉,揭示它对币安的行为和监管机构更广泛的意图提出的非常真实的担忧。阅读原文

  06-06 美 SEC 起诉 Binance 关键点总结,冲冠一怒为求财?(TechFlow)

  6月5日,据彭博社报道,美国证券交易委员会(SEC)对BINANCE HOLDINGS LIMITED及其 CEO 赵长鹏(CZ)以及其他两家子公司 BAM Trading Services(“BAM Trading”)、BAM Management US Holdings Inc.(“BAM Management”)进行起诉,在让 ChatGPT 看完长达 136 页的起诉书之后,有以下这些重要信息值得关注。阅读原文

  三、币安回应

  03-28 Binance CEO CZ回应CFTC指控并承诺继续合规改进

  CZ表示,Binance已经在全球范围内与监管机构合作,并尽一切努力确保平台的合规性。Binance已经在过去一年中进行了大量的内部审查和整改,并将继续改进。CZ否认了CFTC的指控,称其缺乏基本的事实依据和法律依据。他还表示,Binance从未接受过美国公民的交易,并且在2018年就已经禁止美国用户访问平台。CZ表示,Binance将继续与监管机构合作,以确保平台的合规性,并为用户提供更好的交易体验。阅读原文

  06-06 币安回应全文:SEC不保护投资者,只制造新闻头条

  Binance 发布长文回应 SEC 的指控,表示:有关 Binance.US 平台上用户资产曾经面临风险的任何指控都是错误的,包括 Binance 和 Binance 关联平台(包括 Binance.US)在内的所有用户资产都是安全的,我们将积极捍卫反驳任何相反的指控。相反,SEC 在这里的行动似乎是为了急于从其他监管机构夺取管辖权,而投资者似乎不是 SEC 的优先考虑。由于我们的规模和全球知名度,Binance 现在成为了美国监管博弈的一个容易的目标。根据这些发展,看起来 SEC 在这里的目标从来不是保护投资者,相反,SEC 在这里的真实意图似乎是为了制造新闻头条。

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