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成都炒虚拟货币培训_虚拟货币有谁做过呢靠谱吗

来源 中金网 06-04 19:52
摘要: 本资讯是关于虚拟货币有谁做过呢靠谱吗,炒虚拟币入门,90后女孩投资虚拟货币“暴赚”164万她是如何做到的,投资虚拟货币这类新型的诈骗手段有着怎样的内幕相关的内容,由数字区块链为您收集整理请点击查看详情

  1. 诈骗门槛有多高涉诈App多由高学历IT青年开发,不乏博士硕士等

  文 财图说

  编辑 财图说

  随着智能手机的普及,手机应用软件公司也脱颖而出,成为一个新型行业,这些应用软件又被称为App,有各式各样的分类,比如 游戏 ,影音视听、聊天社交、阅读、购物、摄影、学习,只要有部智能手机,你可以随意的畅游互联网世界。

  但凡是都有两面性,手机App虽然能够给大家的生活带来便利, 却也给骗子们的行骗提供了更加肥沃的土壤。

  加之这两年虚拟货币风生水起,引得不少网友趋之若鹜,都想分得一杯羹。

   这也使得不少诈骗团伙也盯上了虚拟货币,并以此作为诱饵,引起无数网友“跳坑”。

  哪怕是监管部门 三令五申 不断地发布通知,明确说明投资虚拟货币的危害 ,可不少投资者依旧抱有侥幸心理,觉得受骗的人肯定不会是自己。

  殊不知,除了投资虚拟货币本身具有很大的风险性之外,由于网络的隐匿性, 很多投资人常常还在不知道发生什么事的情况下,个人财产就不翼而飞了。

  近期,深圳市民张女士在他人的牵线下,下载 币利App ,直接投进30万本金用来投资虚拟货币,结果过了一个月左右,清仓提现时才发现,资金根本取不出来,之后App也打不开了,联系客服人员才发现,自己已经被拉黑了。

   之后张女士表示,被骗的不止她一个人,他们这些受害者建了一个交流群,已经知道的被骗金额就超过2000万元。

  居住在北京的严女士,虽然没有在交流群中,但下载的也是币利App,情况和张女士差不多,损失更为惨重,她不光投资了11万美金和20万人民币,还投入了1.08个比特币和11个比太币。

   按当时的市场价换算,总共被骗的金额超过百万。

  像张女士和严女士这种情况在网上很是常见,家住湖北省黄冈市的陈女士,也是无意之间听人说起炒虚拟货币可以挣钱,于是从手机应用市场下载了一款专门炒虚拟货币的App,投入了70万人民币进行炒币,结果没多久App就打不开了,那笔资金自然也打水漂了。

  除了利用所谓的虚拟货币诈骗,根据“张家港公安微警务”的报道,近日,江苏省张家港有一位市民下载了假的“微粒贷”,结果贷款不成,反被骗走了10万元。

  家住张家港的37岁施女士,因为周转困难,决定通过网络借点钱应急,因为之前刷手机的时候总是能看到各种各样的网贷广告,毕竟是广告,为了让人们能够都来贷款,放款条件写得特别宽松,似乎只要提供个身份信息就可以凭借信用额度进行贷款。

  于是,施女士想起之前收到的借贷短信,找出短信点开了上面的链接,看到了一个下载界面,显示的是 “微粒贷2021版” App。

  施女士没有多想,直接就点击了下载,并根据操作提示一步步地填写好了自己的个人信息。可等了许久,都没有收到平台显示她通过审核,眼看着无法放款,施女士只好求助客服人员。于是又在客服的“帮助”下,下载了一款名为 “Secret” 的软件,为了激活账号,陆陆续续的给这个软件转了10万元。

  贷款不成,反被骗走 10万块 ,在意识到自己被骗之后,施女士及时报警, 目前案件还在审理阶段。

  负责此类案件的警方经调查发现,这些受害者下载的App一个个看着都很是高级,而且在起初使用的时候,各类功能看着都很正常,虽然是诈骗类的App,可在网友眼中,跟正常的App并无太大区别。

  根据警方的介绍,随着这几年反电信诈骗工作的不断深入,犯罪分子也转变了以往传统的诈骗方式,不同于曾经的 “电话诈骗”和“信用卡诈骗” ,网络App诈骗的金额则更为庞大,手段也在不断的升级。

  根据国家反诈中心的显示,光是去年一个季度,全国发生的电信网络诈骗案件就高达22万多起,其中6成都是通过手机App实施诈骗的,涉及方面有 炒币、理财、传销、非法集资和色情赌博 等领域。

  经过中国青年报记者长达半年的追踪和调查,发现这些国内网络诈骗案件之所以能够如此成功地就能骗到受害者几十万、上百万的投资,跟APP的设计和制作有很大的关系,这些不法分子虽然自己的电脑水平不咋地,但他们却用 “技术中立”、“挣钱才是王道” 这类的借口,用金钱招揽一些意志不坚定的高文凭技术人员,利诱这些年轻人为自己的网络诈骗事业添砖加瓦,使其沦为网络诈骗的 “制刀者”

   毕竟,没了“制刀者”制刀,“操刀者”还能舞什么?

  因为湖北省黄冈市的陈女士是从一个名为 “荐股” 的微信群里,扫码下载的专门炒虚拟货币的App,之后和微信群做联动,由专门的客服人员和“托”发一些某某人利用这个App又挣到了多少钱之类的消息,吸引受害者加大投资力度。

  在受害者投资之后,甚至还可以利用后台设置, 操控受害者的账户,给受害者造成一种挣到钱的假象。

  当不法分子们利用App达到预期的金额之后,这个平台就没有存在的意义了, 不法分子卷款潜逃,留下一地鸡毛。

  民警顺藤摸瓜,发现这款诈骗App是一家天津 科技 公司开发的,公司的员工都是年轻的IT青年,在民警赶到公司的时候,这些技术员们还在电脑前面埋头工作,墙上贴着各式各样的励志口号, “将来的你一定会感谢现在的自己”、“吃得苦中苦。方为人上人”、“明天你将成为比尔盖茨”。

  经调查,这家公司的技术骨干均为高校毕业生,负责诈骗App的开发团队也大多都是 90后,计算机本科毕业生。

  司的技术负责人毕业于知名高校,这款涉诈App的开发团队成员大多是90后,都有本科以上学历,计算机相关专业毕业。

  像这种 科技 公司与诈骗集团狼狈为奸的案例,在当下比比皆是。就在去年4月,湖北晟昌网络 科技 有限公司被查封,之所以会沦为如此下场,是因为与一款虚拟币投资平台 “timega” 有关。

  这个平台是由晟昌公司所开发,后8万元卖给了刘某,刘某利用“拉人头”的方式,招揽用户在平台上“炒币”,仅仅一个月的时间,平台就累计注册了2289个用户,累计转账交易共13万次。

  警方在破获这起返利诈骗案的同时,顺藤摸瓜端掉了APP的开发方-- 晟昌公司 。后来经过调查,这个公司表面上看着是个网络 科技 公司,其实就是给诈骗集团服务的。

  3年时间总共开发了150多个APP,全部都是涉及虚拟货币、电子钱包、区块链这类的App、小程序,几乎就是诈骗界公认的 “奶妈”

  根据办案民警介绍,晟昌公司总共有25名员工,除了公司的老板韩某和一位负责公司日常管理的经理之外,只有3个部门,分别是技术部、美工部和销售部,其中技术部最为核心,工资也是最高的,差不多能够拿到4万元左右的工资。

  至于公司的盈利,靠的就是给诈骗集团量身定制APP,不法分子想要用哪种方式骗人,他们就开发此类的App,还会为了吸引更多的受害者,将软件做的无比 “高大上”

  根据民警的调查,晟昌公司所制作的App最核心的部分就是 “空气货币” ,也就是不法分子们自创的虚拟货币,利用“空气货币”可以随即调整平台上主流虚拟货币,比如比特币、以太币、小狗币这类货币的币值、产量等一系列参数。

  特地设置虚拟奖励机制,弄一系列所谓的 “云挖矿” ,时不时就发一些虚假的矿机运行图片,让受害者真的以为正在进行“挖矿”。

  还有的不法分析走传销路线,晟昌公司便利用App构建网络传销模式,通过“拉人头”发展下线的方法吸纳用户,等到币值被抬高之后赚取差价,一旦发生崩盘,直接利用提前设计好了“后路”,将平台一关,卷钱跑路,等过段时间在买个新平台就又可以骗一波了。

  而那些被骗的受害者,基本都是不熟悉股市和虚拟币的用户,内行人一看就知道这些平台是忽悠人骗钱的, 但不明真相的受害者却依旧乐此不疲的相信,自己是那个可以一夜暴富的“天选之子”。

  目前,晟昌公司的9名涉案员工已被刑事拘留,这9人大多都是刚出大学没两年的毕业生,而老板韩某则被洪山区检察院批准逮捕。

  办案民警表示,涉案公司负责技术开发的员工,平均年龄不到30岁,最小的员工年龄只有22岁,因为工资收入高,他们平时的生活也都很是光鲜,只不过法律意识都很淡薄。

  除了这家公司,在湖南还有一家专门做此类诈骗App的高学历 科技 企业,这家企业的成员一个个都拥有令人羡慕的履历,全部毕业于各大高校,甚至还不乏 博士、硕士 ,他们运用所学的技术,设计出基础源代码, 很轻松便可以分裂出多个诈骗所需要的App,完全有能力骗到一人即可抛弃整个App。

   这些成员没有丝毫的原则,即使知道购买方使用App来犯罪,依旧会为了高额利益选择接下业务,帮助其定制开发。

  对此,曾办理过多起网络诈骗案件的检察官表示,这类“制刀者”多为90后IT男,大学及以上学历,明知道他人利用自己所开发的App实施犯罪,依旧乐此不疲的积极开发,还以“技术中立”作为借口,游走在法律的边缘。

  开发一款软件,一般需要成员们共同合作完成,每个程序员只需负责一两个环节。

  因此,除了一些核心环节,大部分程序员并不清楚自己设计开发的软件是否构成犯罪。

  对此,检察官也给出了建议,计算机等相关专业毕业生,在找工作的时候一定要了解求职公司具体是做什么的,在开发软件的时候,也要了解客户要用这款软件做什么,会不会涉嫌违法乱纪,这是首要的。

  在陈女士的案件中,民警询问了晟昌公司的技术总监余某,问他是否知道自己所做的软件涉嫌违法,余某表示,其实还是知道一些的, 毕竟作为90后程序员,他的上一份工作每个月只能拿到1万元,而在这里每个月却能拿到4万元的工资。

   余某总觉得自己只是负责App的开发,并没有直接参与诈骗犯罪,所以就算被抓,问题也不会有多大的。

  而他之所以这么认为,主要还是老板韩某“洗脑”洗得好,韩某经常告诉这些技术员,他们只是做“刀”的,不管这把刀被用户哪来切水果、切蔬菜还是砍人,都与卖刀的没有关系。

  在加上制作这些诈骗App也没多复杂,来钱还快,所以一些网络 科技 公司很愿意铤而走险干一票。

   可惜,事实并非如此。

  如今,随着网络诈骗的越演越烈,公安部门对涉诈App案正在实行全链条打击,即使这些提供技术支持的“制刀者”,也会因为涉及 “帮助信息网络犯罪活动罪” 而被抓捕。

  像余某这种从事技术开发的人员,大多都会以这种罪名被判处1至3年有期徒刑。只为了区区蝇头小利,一生都会蒙上阴影,不知道他们会不会后悔。

  毕竟,不知情不等于不免责,有知识的人如果走上了违法犯罪道路,对于 社会 的危害会更大。

  那些诈骗App基本上都是精通编程的人所编写的,这就需要专业系统的学习,一部分高校毕业生只知道提升专业技能,让软件变得更强大,却并不清楚自己所开发的软件最后被用到什么地方,这就是法制教育方面的缺失。

  只有让这些高校IT生了解 “帮助信息网络犯罪活动罪” 的危害和后果,才能减少此类案件的发生,毕竟技术是一把双刃剑,合理运用才是关键,这把“刀”不同于切菜、切水果的刀,是有意识、有生命、有行为能力的刀,必须加以规范。

  如今,各类虚假App已经成为黑色产业链发展中最重要的一环,同时也暴露除了App市场的不完善,管理薄弱等问题。

  那些诈骗App,只要扫码就可以下载,再加上大部分都租用的境外服务器,更加导致App市场的混乱。

  对此,国家特地出台 “国家反诈中心App” ,以保障民众的财产安全,很多不明真相的群众,因觉得麻烦,安装之后又卸载,导致不法分子钻空子,骗了好几十万。

  去年10月1日,家住高青县的张女士在卸载“国家反诈中心”之后,就收到了名为“凌斯”的好友申请,毫无防备的张女士直接通过了好友验证。

  凌斯告诉她,最近有个基金项目,投资周期仅仅只需要一个小时,之后便能获得分红体现,随后发给张女士一个二维码。

  张女士觉得自己只是下载,不投钱就不会被骗,于是便下载了对方发来的“CnAsset”App,注册之后,在对方的诱导下,张女士决定先购买1万块钱的华夏双债试试水。没成想过了1个小时,真的有5000元的收益,不过对方表示,只能继续投资,金额满5万元才能提现。

  被眼前这5000元的利润所迷惑,张女士决定继续追加投资,可奈何手中只有5000元,后经过协商,张女士只需要再投入5000元,就能够获得提现资格。于是,张女士便将手中仅有的5000元也转了出去。

  转账成功之后,对方表示两天之后就可以帮助张女士提现。可过了两天张女士再找到对方,对方却说提现没有成功,只有继续转账,账户才能不被冻结。看着对方一再地问自己要钱,张女士这才明白自己是被骗了,随即拨打了110,目前案件还在审理当中。

  警方提醒广大市民,“国家反诈中心”APP提供了四大防骗功能。分别是:

  希望那些没有安装这款App的网友们,赶快安装起来,毕竟那可都是大家的血汗钱呀!

  天上不会掉馅饼,身边也不会出现免费的午餐,那些所谓的 “高额回报” “稳赚不赔”、“利润丰厚” 的投资,基本都是假的,我们一定要保持清醒的头脑,切勿盲目投资,更不要相信那些所谓的投资理财群。

  真想要投资,也需要通过正规渠道注册、交易,陌生人发来的二维码不要轻易点击安装,更不要冲动投资。

   切记,便宜莫贪。

  2. 有了解虚拟货币的嘛,可靠嘛,有没有什么风险呢

  有的。无论是投资交易或是使用虚拟货币都需要考虑到其多方面的风险。一..

  3. 90后女孩投资虚拟货币“暴赚”164万,她是如何做到的

  他并没有做到,因为他被骗子欺骗了,而且他还亏损了几万元。在外打工的小朋友,有一天在玩手机的时候看到了朋友圈的一条投资广告,轻轻松松每天能够盈利几百元,面对这样的诱惑,我相信很多人可能都会动心,如大家所料,这个90后的女孩子上当了,被一个骗子引入资金盘,虽后经过繁华的操作,工作人员开始指导90后小女孩赚钱。

  一、因为贪心

  这一次资金盘的操作模式跟平常各位小伙伴遇到的资金盘有所不同,他们在前期让这个90后的小女孩实现暴力盈利,因为只有这种办法,90后小女孩才会对工作人员的技术更加相信,就是这样,90后小女孩已经一步一步完全进入到骗子的套路中,因为在短短的时间里,工作人员确实帮这个小女孩盈利了几万元。

  以上的问题,我的看法就是这样,有其他想法可以在下方讨论。

  4. 虚拟货币是怎么赚钱的是合法经营吗

  合法。虚拟货币挖矿赚钱、数字货币囤币赚钱、虚拟货币炒币赚钱、数字货币搬砖套利赚钱、开数字货币交易平台,收取手续费都是不错的虚拟货币赚钱方法。

  1、虚拟货币挖矿赚钱:这是最原始的虚拟币赚钱方法。通过购买、租用,或者自己组装矿机,安装运行特定的挖矿程序软件,一天24小时不断运行进行挖矿。越是项目早期挖矿的机会越多多,收获也越大。比如比特币,现在挖矿的成本越来越高,挖到的比特币却越来越少。所以,最理想的方法就是提前发现对世界区块链发展有贡献的项目,尽早介入挖矿,获取早期红利。然后把挖到的币囤起来,等待后期增值再卖出。

  2、数字货币囤币赚钱:囤币赚钱与挖矿有些关系。可以把挖到的币囤起来等待增值,也可以在交易所以较低的价格购买别人卖出的币囤起来等待增值。这个过程一般比较漫长,少则几年,多了可能十年八年。总之只要是有价值的虚拟货币,增值是早晚的事情。最重要的前提是这个币以及它配套的区块链必须是有社会意义的,是能够为社会的区块链发展做出巨大贡献的项目和币种,才有无限的增值空间,从而在未来几年获取巨额的财富。

  3、虚拟货币炒币赚钱:炒币赚钱的方法和我们炒股票的意思是一样的。比如可以在火币网注册账号,然后在交易大盘进行买卖,低买高卖、追涨杀跌。不过数字货币的炒法和股票不太一样。严格来说股票炒的是企业价值或者内幕消息,而数字货币则是纯粹的市场行为和政策结合影响到它的波动和震荡。

  4、数字货币搬砖套利赚钱:在数字货币领域,有一个稳赚不赔的赚钱方法,那就是搬砖套利法。以比特币为首的数字货币交易,它是一个纯粹的市场行为,不受任何国家和地区的金融体制监管,数字资产本身是加密的、但又是多方举证的、同时也是完全透明的,任何人都可查询的。

  5、开数字货币交易平台,收取手续费。主流的比特币、瑞泰币、莱特币等数字货币的盈利模式基本上就这些。虚拟货币投资都是有风险的,虚拟货币没有股票涨跌限制,因此投资虚货币需慎重。目前,市场表现良好的有瑞泰币、微盟币、以太坊。

  5. 投资虚拟货币这类新型的诈骗手段,有着怎样的内幕

  对于诈骗的手段从来都是让人们感觉到不能够去想象,同时现在对于诈骗的事情而言,会出现很多的花门也让很多人们都感到非常的惊讶。对于投资虚拟货币这事情也是属于欺诈的手段,这也让很多的人们都感到非常的害怕。

  所以面对任何事情的时候,我们也是要在第一时间进行引以为鉴,而只有这样的话才能够真正意义上去解决这样的问题,这也是我们大家都能够去想象和了解的事情了。所以说对于现在总体的问题而言,能够去我们对待这个事情的时候也是要对这个事情进行及时的了解,只有这样的话才能够去减少这个投资对人们的侵害。所以说对于现在这样的状况,要想从根本上去解决问题的话,我们还是要去进行明白和体会的。因为大家都非常了解的就是说对于现在总体情况而言,我们还是应该进行相应的注意之后,这样的话在根本上解决发生这样的问题也对我们是有所帮助的。所以说对于现在整体的状况而言,我们大家必须要引以为戒,去擦亮自己的双眼,才能够避免被这种不好的事情所进行欺骗。

  6. 虚拟货币有谁做过呢靠谱吗

  靠谱不靠谱还需自行判断,就好像人民币也可以拿来赚钱投资花费等,但是各大传销人士也利于人民币进行犯罪一样。

  所以这里给新手朋友们一些建议,希望刚入圈的朋友们少走些弯路。

  1.一切打着搬砖套利等噱头的项目,基本都是传销项目,当然笔者不是说传销项目不赚钱,反而有些传销项目的赚的钱或许比真正的币圈都高,但是你一定要记得你是来干嘛的,你是来进币圈你的还是来搞传销的、还是来搞币圈的传销的。如果是第一种,那么请远离传销;如果是第二种,个人建议1040阳光工程;如果是第三种,那么恭喜你你来对地方了,然后关闭本回答即可。

  2.币圈项目中只要有承诺投资之后每天或者一定时间内返利多少的方式,一般还掺杂着拉人头这种传统的传销模式的,均为传销,要不要进看个人,笔者不推荐。

  3.不要过于相信交易的安全性,不要等吃一堑才长一智,前辈们跌倒了很多次告诉你的真相你最好接受,他们也许就是不想让你在他们跌倒的位置再跌倒一次而已。

  4.个人不要想着去挖矿来获取很大的收益(当然玩玩是很好的,笔者进入币圈也是从挖矿做起的),但是可以对挖矿这个行业进行了解,来知晓币圈的大生态。

  5.没有接触过金融的个人投资者来说,屯币的收益一定大于你多次短线的收益,短线你操作对9次赚的钱也许抵不上你操作错一次亏的钱,这句话在合约杠杆上尤为适用。

  7. 炒虚拟币入门

  虚拟货币炒作谈不上什么入门或者不入门,虚拟货币在国内是一种高风险高收益的投资品,投资需谨慎!投资虚拟货币需要注意一下几点:

  1、这种币是否有一个良好的应用场景规划,例如瑞泰币、千金卡。

  2、是否可以随时交易,是否有可交易的平台。

  3、开发运营团队的信息是否是公开透明的。

  4、直销币、认购币、拆分币、复利币建议远离。

  8. 虚拟货币成陷阱有人被骗124万,犯罪分子是如何编织骗局的

  这个团伙成立了公司之后,购买了二手的豪车来为公司充门面,然后雇佣了专业人士在后面进行操盘,一切准备工作就绪后,他们便用各种手段吸引顾客来买他们的红酒等物,并且赠送给他们一种虚拟货币,通过虚拟货币来套取更多的钱财。很多人便是上了他们的当,购买产品之后拥有了虚拟货币,看到盈利之后又投入了自己的更多资金,最严重的人甚至被骗了100多万。后来这些人的行为曝光,还是因为他们内部起了矛盾,导致背后的操盘手被举报了。事情曝光之后,这些人也都被警方带走调查,而那些在他们公司购买了红酒的人才知道自己上当受骗了,所谓的投资虚拟货币,根本就是这家公司的人做的一场局。

  投资虚拟货币确实有可能让我们获得收益,但我们一定要通过正规的渠道进行投资,不要去相信一些市面上根本就没有的虚拟货币。当然,投资是有风险的,少部分人能够获得收益,但大部分人只会血本无归。因此在投资之前,我们一定要谨慎分析局势,并且要积极地去学习相关知识,如果自己实在搞不明白的话,可以先用少量的金钱慢慢摸索。虚拟货币诈骗其实是一件非常常见的事情,很多坏人便是盯上了这一块,通过免费分享一些培训资料给别人推荐炒虚拟货币的软件或网站,但这些软件或网站其实都是由他们自己进行操控的,并不是什么正规的软件或网站。

  9. 虚拟货币骗局遭央视揭露

  虚拟货币骗局遭央视揭露

  虚拟货币骗局遭央视揭露,以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现,国外则更多。这类案件特征明显,基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作,虚拟货币骗局遭央视揭露。

  虚拟货币骗局遭央视揭露1

  日常生活中,经常有陌生电话号称免费拉人进股票群;网络平台上,也经常有各种股票讲课的广告。很多人抱着不花钱只是进群看看、听听课的心态,没想到却一步步陷入被骗的漩涡,损失惨重。记者在调查过程中发现,这些股票群里所谓的“老师”首先推荐股票,取得信任后,就会推荐自行发行的虚拟数字货币,来骗取投资者钱财。

   “虚拟币”号称100倍溢价 网站关闭卷款跑路

  记者以投资者的身份潜伏进股票群后发现,全国各地有不少受害者因为免费而入群。

  声音来源——某股票群讲课音频: 贝特曼是我国首家、唯一一家数字货币平台即将上线。该平台要发行它的平台币相当于它的股票,相当于IPO。我预计它的平台币有10到20倍的溢价,甚至有100倍的溢价。

  在所谓10倍到100倍暴利诱惑下,很多人买入大量“虚拟币”。突然,贝特曼虚拟货币交易平台一夜之间关闭,毫无征兆,股票群被解散,再也联系不到任何一个所谓的“老师”或“客服”,受害者投入的所有资金都无法提取 。有受害者表示,被骗金额最高达百万元 。

  北京市投资者: 4月9日凌晨1点钟,半夜醒了以后拿手机看一眼这个盘面怎么样,发现平台点不开了,所有数字都不见了,自己账号也空了,那些群都没了,所有链接都打不开了。我一共被骗了40多万元,多的被骗100多万元。

  广东省深圳市投资者: 我老公生病了,我们贷款出来,基本上这100多万元都是贷的。现在最主要的问题是有小孩子读书,信用卡还不上会影响征信,小孩子读书读不了,我的信用都会出问题,已经走头无路了。

  一位股龄近20年的女士,投资非常谨慎,觉得自己肯定不会被骗,刚开始看着群里其他人纷纷跟着老师操作数字货币也不为所动。但是,随着群里人不停晒一些超高利润的盈利截图,以及“老师”的不断洗脑 ,于是也抱着试试的心态投进了第一笔钱。

  河南省平顶山市投资者: 还是禁不住诱惑,先转进去了4000元,打新又中奖了,晚上12点又买进,等于44000元全投入进去了。投入进去之后,他说这是锁仓期,又开始发行了平台币,平台币又是10倍的利润。

  北京市康达律师事务所律师 夏禹: 我国《刑法》的第二百六十六条的规定,涉嫌诈骗罪,根据具体的犯罪情节,最高有可能判处10年以上有期徒刑,甚至无期徒刑。

   用股票讲课当幌子 人情关怀蒙骗老年人

  为何这种常见的诈骗套路能屡试不爽?记者发现,除了打感情牌取得受害者的信任,最重要的是,这些诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融平台为自己背书,编造一些虚假的一夜暴富故事 ,引诱受害者上钩。

  记者在股票群中看到,这个网络讲课平台名为“朗盛翻倍大讲堂”。投资者通过其发布的股票授课广告而加入,很多人一开始抱着试试看的心态进入平台听课 。除了讲课,每天半夜所谓的“老师”还会发长文为“学员”答疑解惑,配上美女头像的“助理老师”,随时解答“学员”的股票疑问。在逐渐取得信任后,“老师”游说“学员”购买虚拟数字货币 。

  广东省深圳市投资者: 开始给你推荐几只股赚钱了,后面推荐的几只股,他就不管了,一直叫你拿着,然后说现在大行情不好,就让你把股票全部卖了,来买新币。

  北京市投资者: 虚拟币利润太高了,高到一会儿几元、几十元就涨上去了,我们这一拨最终炒的是要达到10倍。他循循善诱地讲课,人情味特浓,特别关心人。

  不少受害者告诉记者,他们也曾有过怀疑,但诈骗团伙屡屡用一些大型券商的身份作为背书来迷惑投资者 ,记者在股票群里看到,一旦有投资者表达出疑惑,马上就会被禁言或踢出群,最后留下的都是一些没有接触过虚拟货币,缺乏金融知识的受害者 。

  受害人向记者透露,直到现在他们都没见过这个所谓的证券公司李总,甚至都不知道他的全名。

  并且,事后他们才反应过来,“贝特曼虚拟货币交易平台”实际上并不存在,所谓的“虚拟货币”打新和涨跌幅也并不真实,完全是诈骗平台自导自演的数字假象 。

   五类网络诈骗屡禁不止 警方提示风险

  目前,多名受害者已经报案。记者在调查中发现,目前还有很多类似的诈骗团伙仍在行骗。那么,普通投资者应该如何避免被骗?

  多名受害者告诉记者,他们最近发现又有新的股票讲课平台和新的数字货币交易平台出现 。当他们用自己的手机号及身份证信息注册登录时,发现只要以前在贝特曼交易平台上注册过的人 ,在新的所谓的“奥斯曼交易平台”注册后,账号都显示处于冻结状态无法进入 。

  北京市投资者: 我发现了一个奥斯曼平台,也是数字货币。内容跟贝特曼一样,就是名字不一样。币种有些区别,其他的操作方式,包括资金管理、新币申购、流水查询等内容都一模一样。

  记者又在多个网络平台发现,还有非常多受害者在不同时间也被同样的手段骗过,除了平台名字及讲课老师名字不同,其他行骗手段几乎完全一样。在得知被骗后,多位受害者已经报警。

  北京市公安局大兴分局红星派出所 工作人员: 这个案子已经立案并展开调查,后期刑警负责查。

  警方表示类似的诈骗案件非常多,投资者一定要提高警惕,向陌生账户转账过后,一旦感觉异常,应该立即报警 。

  目前公安机关发现的诈骗类型已经超过50种,其中5种主要类型案件高发多发,分别是是网络 刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法 。

  北京市康达律师事务所律师 夏禹: 在此提醒广大投资者应选择正规、合法的投资渠道。谨记“天上不会掉馅饼”,应警惕那些超高收益的投资。

  虚拟货币骗局遭央视揭露2

  在元宇宙概念的加持下,各种NFT链游项目蓬勃发展,犯罪团伙也紧跟风口,开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

  凌风透露,以虚拟货币为噱头的这类网络传销案早在三四年前就已出现,国外则更多。“这类案件特征明显,基本都是用新的虚拟货币相关概念炒作,吸引民众参与投资。”他说。

  凌风表示,“在推特、贴吧等平台上,如果有人主动私聊,给你介绍他们的项目,那么这些基本可判断为骗局;如果有人发邀请码,则基本可判定为传销。”

  根据知帆科技发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》(以下简称《报告》),虚拟货币传销类案件的模式主要包括交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式这10种典型情况。

  以当下火热的“元宇宙”为例,在元宇宙概念的加持下,各种NFT链游项目蓬勃发展,犯罪团伙也紧跟风口,开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。

  《报告》指出,该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法吸引投资人入场,不断拉升游戏代币价值,又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入,其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池,项目方趁机套钱跑路。

  业内人士分析称,作为新型网络传销形式,虚拟货币传销隐蔽性强,但骗术万变不离其宗,不外乎三大典型特征:一是入门费,投资者需通过交纳费用取得加入资格;二是拉人头,传销参与者的收益来源于其所发展的下线成员交纳的费用;三是复式计酬,以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报酬。

  针对前述这些情况,相关部门也在加大监管力度。比如2022年2月底,最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外,中国银保监会此前也发布了关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。

  记者注意到,在今年两会期间,多名人大代表、政协委员也表达了加强元宇宙相关产业监管的观点。全国政协委员、第五空间信息科技研究院院长、上海市信息安全行业协会名誉会长谈剑锋表示,目前,以区块链技术为基础的NFT虚拟艺术品(如卡通人像、电子油画)等在“元宇宙”大行其道,而监管却较难落实,可能形成新的洗钱通道。

  “数字经济要深化发展,必须要和实体经济融合发展,但同时要谨防资本利用国家发展规划和热点概念,制造新的虚拟经济泡沫,防止个别人钻政策红利‘空子’、割投资者‘韭菜’。”谈剑锋说。

  中国人民大学副教授王鹏对记者表示,目前包括电信诈骗、非法集资等网络诈骗层出不穷,主要是利用了大众两个心态,一是新技术、新要素或者新的应用产生,大家普遍不理解;二是投机心理,未经了解就去投机、想去赚一笔快钱。

  为此,王鹏提出以下建议以便防范以元宇宙、NFT等概念为噱头的网络诈骗,一是相关政府监管部门要加强打击力度,及时发现相关的线索,及时切断、及时处置,而不是说把小问题转化成了大的社会性问题才去处置;

  二是行业协会等相关专业化机构要针对元宇宙、NFT等新技术出台相关的行业守则,加强对大众的.教育;三是大众媒体要加强相关的宣传,一方面是对技术应用本身加强宣传,去掉技术的神秘感,另一方面是让大家提高风险意识。

  “最后,我觉得从自身角度出发,一是要加强对于技术的学习,不要人云亦云,风险和收益是成正比的,收益越高风险越高;二是不要轻信所谓的好机会,对于能在短时间内赚快钱的说法要谨慎,要从长远出发考虑问题。”王鹏说。

  虚拟货币骗局遭央视揭露3

  近来,菲律宾国内有超过15万年轻人沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子卡牌。这种卡牌其实是一种虚拟货币,玩家可在专门的网络加密交易平台自由交易,从而换取现实中的货币。

  这些年轻人靠“挖矿”得到虚拟货币,每月能获得几百美元不等的收入。这本质上就是包着游戏外衣的区块链代币游戏,然而在人均月收入约200美元的菲律宾,玩游戏还能获得一笔不菲的收入,对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引力。

  然而要看到,通过区块链代币游戏实现获利是不稳定的,甚至很有可能是一场骗局。比如今年年初风靡一时的“火星志愿者”区块链游戏,虽然蹭上了元宇宙和马斯克,宣传“边玩边赚”、收益高达万倍,但是需要先花600多元购入虚拟币,最终游戏宣传的高收益因币值崩溃化为泡影。

  针对此类行为,今年2月18日中国银保监会发布的《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》中就提到,一些不法分子蹭热点,以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金,涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动。从本质上来说,打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到底能换多少钱,是基于极不稳定的市场交易价值,一旦崩溃,最后就会沦为一场泡沫游戏。

  因此,中国一直注重对比特币等的监管,去年5月,国务院金融稳定发展委员会召开会议,要求坚决防控金融风险,打击比特币挖矿和交易行为。从纯技术的角度看,专业矿机在区块链“挖矿”效率上远胜过一般玩游戏的机器。中国一度占据全球“矿场”算力60%以上,许多“矿工”在中国寻找小水电等能源便宜的地方布设了海量矿机。

  然而,中国即使能通过挖比特币等各类币种获取一些海外收益,仍然坚决关停了各地的矿场,算力占全球比例迅速降到5%以下。这是正确的决策,因为浪费巨量的能源只是用来生产赌场的筹码,对中国整体而言没有益处,许多人发现之前显卡的价格大涨,就是与大量显卡被用于挖矿有关。如果引发年轻人参与区块链货币炒作,后果则会更加糟糕。

  但是像中国如此坚决监管并关停各类区块链货币炒作的国家在全球范围内并不多。韩国青年因生活压力巨大,纷纷参与数字货币游戏,指望一夜暴富。2017年冬天,全球最大宗的比特币交易有三分之二发生在韩国。

  毫无疑问,数字技术的发展是新世纪以来全球经济的亮点,但是对“e时代”的年轻人来说不见得全是好事。全球大多数国家的年轻人生长于数字技术飞速发展的时代,受各种暴富神话的影响,他们对财富的认知也在发生变化。上一代人在工厂流水线上辛苦工作积累财富的方式在年轻人心中“大势已去”,没有吸引力了。

  其实对于菲律宾等劳动力众多、缺少就业机会的国家,即使是收入一般的工厂流水线工作,对年轻人来说也是不错的发展起点,而且工厂还能解决大量就业,当地政府非常欢迎。然而,电子文化先于工业文化侵袭了这些国家,只需要低档的电脑和手机就足以让整个国家的年轻人沉迷其中。

  因此,有的国家意识到这个问题,会将数字技术引导向正确的用途,如在疫情期间提倡远程教学、限制青少年打游戏的时间、对游戏内容进行监管。但是世界各国发展水平不一,能通过发展享受到数字技术的成果已经不容易,想要进一步兴利除弊则提出了更高的挑战。

  无论科技如何进步,国家想要实现长远发展,年轻人奋发向上的精神内核不能丢。拨开技术编织的迷雾,正确认识种种新包装下的庞氏骗局或者泡沫经济炒作,是正能量社会的应有之义。

  随着人工智能、机器人、新能源等各种科技的不断进步,也许有朝一日,传统行业的劳动性质会发生本质上的改变,但这种改变需要将年轻人引向真正的科技创新,而非越来越多地沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。

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