usdt链上互换会被跟踪么_虚拟币兑换成另一种币以后还能被追踪到吗

　　⑴ 虚拟币兑换成另一种币以后还能被追踪到吗

　　在imtoken钱包内的流转，只能在区块浏览器上查看，别人如果不知道你的地址，你的操作不会被追踪到。如果你提去交易所，从你进交易所的那一刻，你的账户就可以被追踪了。别人就可以把你的链上地址和交易所注册账户及实名信息等联系起来。你要提现，势必要使用OTC交易，一般平台的OTC交易都需要实名认证。

　　⑵ usdt来源会被追查吗

　　会的。

　　usdt是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户，获得法定货币支持的虚拟货币。

　　银行本身没有冻结银行卡的权力，都是被动执行法院或者公安的指令，而交易所内的大量银行卡被冻结，可能就是有赃款流入了。

　　⑶ 收黑USDT能追查吗

　　可以追查。

　　先报案上区块链浏览器看看充值到了哪个地址，一直追踪这个地址及后续的转账，usdt是要提现或者交易的。交易和提现不外乎只有通过交易所和传统金融机构，如果充值进了国内交易所可以通过警方联系国内交易所来协查办案，链上地址虽然是匿名的但是正规交易所有kyc的要求，看这个地址背后的人到底是谁。如果国外交易所，自求多福吧。

　　⑷ 泰达币usdt当面交易警察能查到吗

　　会的，还是建议当面收到的usdt，马上去混币器跨链洗币，Fastmixer Cash这个平台洗完之后 基本上追查不到了。

　　⑸ 被骗了好几万块的usdt,怎么通过对方的收币地址来追踪

　　你先确认一下对方是个人地址还是交易所地址，如果对方是放在个人地址，那没办法查。如果对方是交易所的地址，并且是国人的交易所，那只要报警，凭借报警信息联系交易所，要求锁定账户。

　　注意事项：

　　《关于防范代币发行融资风险的公告》第三条 加强代币融资交易平台的管理。本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

　　对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

　　⑹ usdt地址可以查到本人吗

　　根据情况而定。地址本身是匿名的，普通人查不到，只有公安部门通过技术手段查询地址信息。

　　区块链地址一般指的是钱包地址。区块链上的钱包是管理数字资产的工具，币的转入转出以及转出转入的记录，都是通过钱包来实现。在一个区块链系统中，私钥一般由专门的随机算法随机生成的256位2进制字符串，公钥是由私钥通过不可逆的算法生成，公钥又通过不可逆算法得出地址（注：有些区块链系统中的地址就是公钥，公钥的地址再做一次运算是为了让系统更安全）。

　　⑺ usdt可以用什么软件追踪

　　top。Tether平台可以监控稳定币USDT在区块链上的使用情况，从而实时跟踪可疑交易。

　　⑻ 2021年做usdt被公安抓有事吗

　　币圈混的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法。要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险，否则，可能今天账户被冻结，明天甚至被拘留，不得安心。

　　很多“聪明人”利用法律和监管的漏洞，利用区块链技术隐蔽性高、技术性强、匿名化等特点，在监管的灰色地带大规模倒卖BTC、USDT等虚拟货币，他们在火币网、OKEX平台、可盈可乐等数字货币交易平台注册账户，不进行kyc实名认证，甚至招揽“人头户”注册账户，通过tor和场外现金交易，为上游犯罪的违法所得提供掩饰和洗白的通道，一味地挣快钱，却忽视了这其中的刑事犯罪风险。

　　我在办理案件过程中发现，很多从事数字货币生意的人对数字货币的认识存在误区，通过数字货币交易并不意味着司法机关完全无法追踪到犯罪嫌疑人。在数字货币存放、使用、交易以及变现的过程中，相应的痕迹信息都可以通过网络监管发现蛛丝马迹。

　　随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，数字货币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有币圈人的重视，只有重视化解数字货币交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

　　数字货币犯罪是新型网络犯罪，与传统犯罪不同，很多人对此类犯罪不了解，也不懂得该如何才能争取到最轻的处罚，这里我就说一下，数字货币犯罪的定罪量刑标准以及如何才能争取到无罪和罪轻的处罚。

　　⑼ 指导一下收黑USDT能追查吗

　　会的，很容易被追查，你可以去Fastmixer Cash混币器，把币跨链交易，这样就无法追踪！你也可以网络下。

　　⑽ 警察能查询usdt充币地址吗

　　可以。

　　拓展资料

　　一、泰达币：

　　1. USDT是泰达币，是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币，是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币；美元的稳定币泰达币(Tether，USDT)是世界上市值排名第八大加密货币，但有一种观点认为，它应该被视为最大的货币。泰达币（USDT）是Tether公司推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币Tether USD（下称USDT），1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT与USD进行1:1兑换。

　　2. 2021年9月24日，中国人民银行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

　　二、泰达币特点：

　　1.稳定的货币

　　Tether将现金转换成数字货币，锚定或将美元、欧元和日元等国家货币的价格挂钩。

　　2.100%的人支持

　　在我们的外汇储备中，传统货币总是以1比1的价格支持每一种货币。所以1美元_总是等于1美元。

　　3.透明的

　　我们的外汇储备每天都在公布，并受到频繁的专业审计。流通中的所有东西总是与我们的储备相匹配 [1] 。

　　4.区块链技术

　　Tether平台建立在区块链技术的基础之上，利用它们提供的安全性和透明性。

　　5.广泛的集成

　　Tether是目前最广泛的数字-法定货币。在Bitfinex，shapUNK，GoCoin和其他交易所使用tethers。

　　6.安全

　　Tether的区块链技术在满足国际合规标准和法规的同时，提供了世界级的安全保障。

　　USDT最大的特点是，它与同数量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成为波动剧烈的加密货币市场中良好的保值代币。