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天眼深度丨澳大利亚警方捣毁一华人洗钱集团 查封加密货币等资产超1亿美元

来源 中金网 02-03 13:28
摘要: 据彭博社报道,澳大利亚当局表示,他们捣毁了一个澳大利亚华人洗钱集团,并查封了价值超过1.5亿澳元(1.06亿美元)的资产,这是该国最大的此类活动之一。

  据彭博社报道,澳大利亚当局表示,他们捣毁了一个澳大利亚华人洗钱集团,并查封了价值超过1.5亿澳元(1.06亿美元)的资产,这是该国最大的此类活动之一。

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  澳大利亚联邦警察周四在一份声明中说,他们指控了该组织的9名成员,包括其驻悉尼的领导人。据法新社报道,该组织在世界各地转移非法资金,帮助几个国际犯罪团伙洗钱。被查获的物品包括加密货币、手表、手袋、珠宝和枪支。

  悉尼还有20多处房屋被查封,其中包括位于悉尼东郊的两处总价值超过1,900万澳元的房屋,以及未来第二机场附近价值4,700万澳元的土地。

  法新社助理局长Kirsty Schofield在媒体吹风会上说:“这个总部位于悉尼的组织就像一个地下银行,在世界各地都有分支机构。”

  泡沫破灭引发了对澳大利亚作为洗钱基地地位的进一步质疑,并暴露了房地产监管规则中的潜在漏洞。近年来对该国最大的赌场运营商的官方调查发现了财务控制方面的漏洞以及赌场可能存在的洗钱活动。

  澳大利亚政府加强加密监管团队并计划打击加密诈骗

  澳大利亚概述了为其官员配备更多工具以监管动荡的加密货币行业的计划,包括为证券监管机构增加人手。澳大利亚财政部长Jim Chalmers周五在一份声明中表示,澳大利亚证券投资委员会正在扩大其数字资产团队和执法措施。在出现大量加密赎金需求后,澳大利亚竞争与消费者委员会正在加大力度遏制诈骗。

  澳大利亚周五还发布了一份关于代币映射( Token Mapping)的咨询文件,将其描述为识别加密生态系统中产品的关键属性,并将其与现有监管框架进行映射的过程。政府还计划在2023年中期提出加密货币托管和许可制度,以供公众评估。

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