【反洗钱宣传】FTX创始人被指控洗钱和欺诈等罪名，百亿美元资产去哪儿了？

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　　当地时间12月12日，位于中美洲加勒比的国家巴哈马宣布已经逮捕了加密货币衍生品交易所FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）。

　　巴哈马总理菲利普·戴维斯(Philip Davis)在一份声明中表示：“巴哈马和美国在追究所有与FTX有关的个人的责任方面有共同利益，他们可能背叛了公众的信任并违反了法律。虽然美国正在对SBF单独提起刑事指控，但巴哈马将继续对FTX的倒闭进行监管和刑事调查，其在美国和其他地方的执法和监管伙伴将继续合作。”

　　美国参议员周三（12月14日）敦促国会根据现有金融规则监管加密货币，在检察官对FTX创始人Samuel Bankman-Fried（SBF）提出刑事指控后，美国立法者正努力控制这个陷入困境的行业。

　　美国国会议员们普遍认为加密货币公司应该受到更严格的监管，但对该行业应该如何监管存在分歧。批评人士表示，加密货币世界充斥着欺诈和不当行为，但支持者表示，该行业只是缺乏监管。

　　美国检方于12月13日指控FTX创始人SBF洗钱和欺诈等罪名。这些指控为SBF令人震惊的垮台奠定了基础。他在加密货币热潮中积累了超过200亿美元的财富，将FTX打造成了全球最大的加密货币交易所之一，之后该交易所于今年突然破产倒闭。

　　美国参议员伊丽莎白·沃伦在参议院银行委员会的听证会上表示，“国会是时候让加密行业像其他人一样遵守同样的洗钱规则了。”

　　她和来自堪萨斯州的共和党参议员Roger Marshall早些时候宣布了旨在封堵加密行业洗钱漏洞的立法。参议院银行委员会高级成员、共和党参议员Pat Toomey表示，他认为洗钱规则并不适合加密货币，称现有的反洗钱技术“过时”。

　　沃伦希望将加密监管的控制权交给美国证券交易委员会(SEC)。共和党参议员Cynthia Lummis在听证会上表示，她计划重新提出一项法案，赋予商品期货交易委员会(CFTC)更多权力，批评人士担心该机构不足以遏制该行业。

　　其实，SBF的被捕是全球监管机构为上月FTX的崩盘追究个人责任而采取的首个具体行动。

　　FTX是一家加密货币及衍生品交易所，由SBF于2019年5月创立。用户可以在其中交易比特币，以太坊和其他加密货币，以及相关的衍生品。FTX在2019年8月完成了种子轮融资，募集800万美金，区块链投资基金Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita等参与了投资。并在今年1月31日，以320亿美元估值完成4亿美元C轮融资。该轮融资的投资者包括软银、帕拉丁、老虎全球基金，以及安大略省教师养老金计划委员会等。

　　但随着比特币和以太坊为代表的加密货币价格大幅下跌，FTX的运营也陷入困境。

　　11月12日， SBF在社交媒体上宣布，包括交易所FTX.com，关联交易公司Alameda Research等130多个关联公司（合称FTX集团）已经自愿按照美国破产法第11章申请破产，以便“从全球利益相关方的利益出发，有序地评估和变现资产”。按照美国法律，申请此类破产的公司可以在制定债务偿还方案时继续维持经营。该交易所已经暂停了加密货币提取业务。

　　在美国媒体获得的破产文件中，FTX表示它拥有超过10万名债权人，公司目前资产在100亿至500亿美元之间，负债在100亿至500亿美元之间。

　　12月9日，日本金融监管机构命令FTX日本暂停运营至2023年3月9日。

　　目前，投资者关注的是，FTX持有的巨额加密货币去向。

　　在FTX申请破产后，公司新管理层已经从咨询公司艾睿铂（AlixPartners）聘请了一个调查取证团队，帮助追踪这家破产的加密货币交易所失踪的超百亿美元。消息人士表示，艾睿铂的团队由美国证券交易委员会(SEC)执法部门的前首席会计师Matt Jacques领导。FTX的一名律师上个月在破产法庭上说，该公司大量的资产不是丢失就是被盗。

　　在宣布公司申请破产并辞任公司高管职务后，SBF一直对媒体采访视而不见。直到本月10日，SBF才对外表示，自己希望能开办一家新公司，弥补FTX倒闭给投资者造成的损失。他还称，自己愿意“付出一切”开始新冒险。

　　SBF表示：“我将考虑如何帮助这个世界，如果用户没有得到太多回报，我将考虑我能为他们做些什么。我认为，我至少对FTX用户有责任，要尽我所能做正确的事情。”

　　当被问及自己对可能被捕是否有准备时，SBF说：“是的，每天晚上总会有一段时间陷入沉思。但当白天起床后，我会努力集中注意力，尽可能高效工作，忽略那些我无法控制的事情。”

　　随后，SBF又在接受Twitter Spaces采访时表示，他将远程参加本周二举行的美国众议院金融服务委员会听证会并作证。但由于日程繁忙以及担心狗仔队带来的安全问题，他无法亲自前往华盛顿特区。但另一方面，SBF尚未承诺出席美国参议院银行委员会的听证会。

　　该听证会将于周三举行，此前参议院银行委员会主席威胁要向SBF发出传票。SBF表示，他目前暂无出席参议院听证会的计划。但他持开放态度，愿意与委员会主席或高级成员进行对话。他认为这两次听证会在前后两天内举行，因此将“非常相似”。

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