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10,000 比特币从已停用的加密货币交易所 Wex 钱包中提取,前 BTC-e – 交易所比特币新闻 –

来源 中金网 11-26 08:39
摘要: 大量加密货币保存在与加密货币交易所 Wex 相关的钱包中,Wex 是臭名昭著的交易平台的继任者,由所谓的金钱运营

  与加密货币交易所 Wex 相关的钱包中保存的大量加密货币自 2017 年以来首次移动,该交易平台由涉嫌洗钱者 Alexander Vinnik 经营,是臭名昭著的交易平台的继任者。涉及的 10,000 个比特币,价值超过 165 亿美元,已经在几笔交易中被转移到新地址。

  存储在休眠 Wex 钱包中的比特币五年来首次变动

  与现已解散的 Wex 相关联的比特币钱包的未知持有者,曾经是俄语市场上最大的加密货币交易所,已经撤回了 10,000 个硬币。 资金在此 BTC 地址最后一次移动是在 2017 年 XNUMX 月,当时发送了相同的金额。

  Wex 成立于当年,当时 BTC-e 崩溃,其运营商之一亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 在希腊被捕后关闭。 目前被美国拘留的俄罗斯 IT 专家被指控通过该交易所洗钱高达 9 亿美元。

  加密货币交易所 Garantex 的创始人兼 defi 银行平台 Indefibank 的首席执行官谢尔盖·门捷列夫 (Sergey Mendeleev) 首先注意到了数字货币的转移。 他 发现 根据俄罗斯领先的加密货币新闻媒体 Bits.media 的报道,他在 Telegram 频道上的发现。 代币于 23 月 XNUMX 日星期三移动。

  几个 交易 在 10,000 之前进行了交易,包括两次可能的小额测试转移 BTC 寄了,送了。 3,500 BTC 被转移到一个地址和 6,500 BTC 去了另一个,可能是一个更改地址。 在撰写本文时,撤回的加密货币的价值超过 165 亿美元的法定等值。

  450 年 Wex 下线时损失了约 2018 亿美元。该平台被认为是 继任者 BTC-e,据称处理来自 Mt Gox黑客攻击 和其他网络犯罪。 它由 World Exchange Services 运营,该公司位于新加坡,由 BTC-e 管理员 Alexander Vinnik 的前合伙人 Aleksey Bilyuchenko 共同创立。

  Vinnik 于 2017 年夏天在塞萨洛尼基度假时被拘留。 除美国外,法国和俄罗斯也寻求引渡他。 2019 年 XNUMX 月,希腊当局将他移交给法国,他在那里 已服务 (考虑到审前拘留)因洗钱罪被判处五年徒刑。 文尼克随后被送回希腊,希腊立即 转移 他去了美国,现在他面临多项指控。

  今年XNUMX月,俄罗斯执法 拘留 与身份不明的加密货币交易所有关联并涉嫌挪用资金和财产的加密货币企业家。 当时,谢尔盖·门捷列夫声称被捕的人不是别人,正是比柳琴科。 BBC 的一篇报道曝光了他对 Wex 的所有权。

  Wex 的另一位共同所有人兼前首席执行官德米特里·瓦西里耶夫 (Dmitry Vasiliev) 是 被捕 2021 年 XNUMX 月及以后在波兰 发布 在返回俄罗斯之前由波兰当局。 2022 年 XNUMX 月,他在进入克罗地亚时也被拘留在萨格勒布机场,国际刑警组织应哈萨克斯坦的要求签发了红色逮捕令,他因欺诈指控被通缉。

  去年 XNUMX 月,门捷列夫宣布俄罗斯内政部已 失败 根据 Wex 用户的请求采取行动,帮助阻止和扣押从交易所控制的钱包中移除的加密货币资金。 超过 10,000 ETH,当时价值近 46 万美元,被撤回并转移到其他平台。

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