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比特币云端挖矿公司HashFlare吸金跑路 创始人于爱沙尼亚被捕

来源 中金网 11-23 11:03
摘要: HashFlares的母公司在2013年创立,而HashFlare是在2015年推出挖矿服务,最初提供比特币算力合约SHA-256、Scrypt,后来又提供ETHASH、ETH、DASH、ZCASH等算力合约。

  美国司法部今日发布声明指控,HashFlare创办人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin于20日在爱沙尼亚被捕,并遭美国司法部起诉称,过去所经营挖矿活动,是一个「多层次计划」庞氏的一部分,欺骗了数十万名受害者,包括说服受害者借由HashFlare签订「欺诈性装置租约」,还说服受害者投资假虚拟货币银行Polybiusbank。

  此外,这两名HashFlare创办人还被指控借由75处房产、6辆豪车、加密货币钱包、数千台加密货币矿机,共谋清洗犯罪所得。华盛顿州西区联邦检察官Nick Brown表示,此阴谋的规模和范围令人震惊:这些被告利用加密货币的诱惑力和加密货币挖矿的神秘性,实施了巨大的庞氏骗局。

  HashFlare创办人被控共谋实施电汇欺诈、犯下16项电汇欺诈罪,以及利用空壳公司、假发票和合约实施洗钱欺诈,如果上述罪名成立,他们可能面临最高20年的监禁。

  HashFlares简介

  HashFlares的母公司在2013年创立,而HashFlare是在2015年推出挖矿服务,最初提供比特币算力合约SHA-256、Scrypt,后来又提供ETHASH、ETH、DASH、ZCASH等算力合约。

  根据起诉书,创办人声称HashFlare是一个「大规模的加密货币挖矿业务」,但据称该公司的挖矿速度,不到其所言的1%,而且还通过从第三方购买比特币来支付出金,而非正统提供挖矿算力来进行营利与支付。

  到2018年7月,HashFlare单方面宣布停止比特币挖矿服务,理由是在市场波动下,难以产生收入,许多客户没有得到他们预先支付的剩余年度合约费用的补偿,但该平台投资组合中其他可用的加密货币算力合约仍继续正常运行。

  HashFlare官方最后一次发出公告,是在2019年8月9日,当时该公司宣布暂停出售ETH算力合约,因为「当前额度已售罄」,该公司承诺在「不久的将来」恢复活动,但后来HashFlare便悄然消失,也从未公开披露究竟发生何事。

  美国联邦调查局(FBI)目前正在调查此案,并在21日发布公告,向参与过HashFlare、HashCoins OU和Polybius欺诈骗局的受害人寻求更多信息。

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