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SBF仍试图斡旋FTX的救助寻求融资数十亿美元 尽管他已经被这家加密货币公司解雇

来源 中金网 11-21 21:55
摘要: 尽管被赶出了他创立的加密货币巨头,山姆·班克曼-弗里德告诉CNBC,他正试图敲定一笔数十亿美元的交易,以解救本月早些时候申请破产保护的FTX。
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  尽管被赶出了他创立的加密货币巨头,山姆·班克曼-弗里德告诉CNBC,他正试图敲定一笔数十亿美元的交易,以解救本月早些时候申请破产保护的FTX。

  在上周五晚些时候接受CNBC的简短采访时,这位FTX创始人拒绝透露他的加密企业集团垮台的细节,也拒绝透露除了负债“比我想象的多数十亿美元”之外他所知道的情况。班克曼-弗里德拒绝接受镜头采访,也拒绝就此事进行更广泛的讨论。他说,他专注于收回客户资金,目前仍在寻求达成交易。

  “我认为我们应该尽量为用户创造更多价值。我恨所发生的一切,我深深地希望我能更小心一些,”班克曼-弗里德在接受CNBC采访时表示。

  班克曼-弗里德还坚持认为,在包括美国在内的“有独立余额”的司法管辖区,有“数十亿”美元的客户资产,并表示,“有数十亿美元的潜在融资机会”可以让客户保持完整。

  这个曾经价值320亿美元的全球帝国在最近几周内崩溃了。在FTX面临流动性紧缩之际,其竞争对手币安(Binance)签署了一份收购其国际业务的意向书。但它的团队认为,该交易所已经无法挽救,币安的一名高管形容该交易所的资产负债表就像“一枚炸弹爆炸了”。FTX于11月11日申请破产保护,并任命John Ray为新任首席执行官。Ray的企业经验包括在安然(Enron)历史性破产后进行重组。

  尽管失去了访问公司邮箱和所有公司系统的权限,班克曼-弗里德坚称,他可以在接下来的步骤中发挥作用。风险资本投资者告诉CNBC, 30岁的巴菲特最近几周一直在打电话试图获得资金。不过,投资者表示,他们无法想象有哪家公司拥有足够大的资产负债表或风险偏好,来救助陷入困境的FTX。

  法律专家表示,一项希望不大的、由sbf出面撮合的交易,将被视为与任何有竞争力的纾困提议一样的看法。

  乔治城大学(Georgetown University)法学教授、Gordian Crypto Advisors负责人亚当•列维京(Adam Levitin)表示:“在这一点上,他与任何第三方追求者没有什么不同,除了他是FTX的大股东。”“他可以主动来特拉华州,说我想以一定的价格买下所有债权人的股份。但这必须得到破产法院的批准——他不能强行达成协议。”

  FTX的新任首席执行长也表示,他愿意接受救助。上周六,约翰·雷表示,加密货币公司正在寻求出售或重组其全球帝国。

  FTX首席执行官John Ray在一份声明中表示:“根据我们过去一周的审查,我们高兴地获悉,FTX在美国国内外的许多受监管或获得许可的子公司,资产负债表具有偿付能力,管理负责,特许经营权有价值。”他还表示,“探索出售、资本重组或其他战略交易”是未来几周的“优先事项”。

  在上周审视了FTX的财务状况后,雷表示,在他40年的职业生涯中,他从未见过“公司控制如此彻底的失败,也从未见过如此完全缺乏可信的财务信息”。他还说,班克曼-弗里德和高管们是“一群非常小的没有经验、不成熟、可能会受到伤害的人”,称这种情况“前所未有”。

   创始人的最后挣扎

  班克曼-弗里德签署协议的部分能力可能取决于哪个司法管辖区在破产程序中拥有更多话语权。

  在最近的一份文件中,FTX的新任首席执行官雷引用了上周与一位Vox记者的对话,班克曼-弗里德在对话中暗示,如果“我们”能“赢得与特拉华州的管辖权之争”,客户将处于更有利的地位。他还对Vox表示,他“后悔”申请破产保护,这让任何FTX重组都脱离了他的控制,并补充说“f-k监管机构”。

  在特拉华州的破产法庭和巴哈马群岛的清算之间,数十亿美元的FTX客户资产目前处于进退两难的境地。

  约翰·雷在特拉华州根据破产法第11章对FTX和100多家子公司进行了破产保护,但这并不包括总部位于巴哈马的FTX Digital Markets。根据Ray提交的组织结构图,位于拿索的FTX不拥有或控制任何其他实体。

  巴哈马证券委员会(巴哈马Securities Commission)聘请了自己的清算人来监督资产的回收,并支持纽约的破产法第15章(Chapter 15)程序,该程序允许外国代表在美国的诉讼程序中得到承认。作为这一过程的一部分,巴哈马监管机构表示,他们将客户的加密货币转移到另一个账户,以“保护”债权人和客户。该公司还声称,美国破产法第11章并不适用于他们。

  巴哈马的举动与特拉华州的情况完全不同。

  FTX遗产管理公司声称,这些提款是“未经授权的”,并指责巴哈马政府与班克曼-弗里德合作进行转账。FTX的新领导团队向巴哈马清盘人提出了挑战,并要求美国法院进行干预,同时执行自动中止程序——这是破产法第11章程序的一个标准特征。通常情况下,破产意味着保护资产,以确保在没有法院批准的情况下,这些资产不能被触及。

  FTX的团队声称,巴哈马集团无权转移资金,并称巴哈马的提款是“未经授权的”。数据公司Elliptic估计,这笔最初被认为是黑客入侵的转账价值约为4.77亿美元。

  Loeb & Loeb合伙人Daniel Besikof表示:“有些问题需要协调或斗争才能解决——当涉及巴哈马和美国的资产时,将会有一些博弈。”“巴哈马人对他们的授权进行了更广泛的解读,而美国则进行了更技术性的解读。”

  破产的混乱在一定程度上是FTX账目混乱的结果。约翰·雷说,在班克曼-弗里德的领导下,该公司“没有保持对现金的集中控制”——“没有银行账户和签署人的准确名单”——“对银行合作伙伴的信誉重视不足”。

  巴哈马控制的部分动机可能源于经济利益。FTX与SALT在拿骚举办了一场备受瞩目的金融会议,并计划投资6,000万美元建设新总部,一位高管将其比作谷歌或苹果在硅谷的园区。

  “其中一些是为了保护国内债权人——这是一家巴哈马公司。此外,巴哈马当地的律师事务所也可以赚到很多钱,这是一种涓滴效应。”“特拉华州破产法院和巴哈马监管机构之间将展开某种程度的激烈竞争。”

   Bankman-Fried的未来

  一些专家说,班克曼-弗里德可能是在争取政府救助,以减少自己的刑事责任和可能的刑期。班克曼-弗里德没有回应就潜在指控置评的请求。

  索尔尤因律师事务所(Saul Ewing)专注于白领犯罪的合伙人贾斯汀•达尼维茨(Justin Danilewitz)表示,尽管“鉴于巨额损失,”有人聚集起来让FTX完整的可能性非常小,但减轻客户损失可能是一种在法庭上看起来更好的策略。

  Danilewitz说:“如果被告真的陷入困境,而且证据令人信服,那么这通常是非常可取的做法——尽可能快地尝试和弥补是一个好主意。”

  一些人将这一结果与前新泽西州州长乔恩•科尔津(Jon Corzine)执掌的全球曼氏金融(MF Global)的遭遇相提并论。这家公司被指控使用客户的钱为公司支付账单。但科赛因以500万美元与商品期货交易委员会达成和解,既没有承认也没有否认不当行为。

  Danilewitz说,这种方法可能会适得其反。这一举动可能“反映出一定程度的过失,或者被视为承认,以及某人对所发生的事情承担责任。”

  即使班克曼-弗里德成功地通过紧急援助来回收资金,或者通过巴哈马清算程序获得更多控制权,他也可能面临从可能的电信欺诈到民事诉讼等数年的法律斗争。

  电信诈骗需要证据证明被告参与了诈骗计划,并使用州际电信达到目的。除罚款外,法定最长刑期为20年。达尼莱维茨称其为“联邦检察官最喜欢的工具”。他说,关键问题将与被告的意图有关。“这是一次大的不幸,还是有可能导致联邦刑事责任的故意不当行为?”

  还有人将班克曼-弗里德的法律处境比作伯尼•马多夫(Bernie Madoff)和伊丽莎白•霍姆斯(Elizabeth Holmes),后者上周五因欺诈被判处11年监禁,原因是在其公司的血液检测技术据称的功效上欺骗投资者。

  乔治敦大学的列维京说:“对Theranos的判决不应该让他感觉良好。”“他在这里面临着真正的风险。有可能要承担刑事责任和民事责任。”

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