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事件分析 | FTX至少损失了10亿美元的客户资金!

来源 外汇天眼 11-12 13:07
据两位知情人士透露,至少有 10 亿美元的客户资金从倒闭的加密货币交易所 FTX 流失。
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  据两位知情人士透露,至少有 10 亿美元的客户资金从倒闭的加密货币交易所 FTX 流失。

  知情人士告诉路透社,该交易所的创始人 Sam Bankman-Fried 偷偷将 100 亿美元的客户资金从 FTX 转移到 Bankman-Fried 的贸易公司 Alameda Research。

  他们说,其中很大一部分已经消失了。一位消息人士称,丢失的金额约为 17 亿美元。另一个人说,差距在 10 亿美元到 20 亿美元之间。

  虽然众所周知 FTX 将客户资金转移到Alameda,但这里首次报告了丢失的资金。

  据两位消息人士称,上周日 Bankman-Fried 与其他高管分享的记录揭示了财务漏洞。他们说,这些记录提供了当时情况的最新信息。两位消息人士在本周之前一直担任 FTX 的高级职位,并表示他们已听取了高级员工关于公司财务状况的简报。

  总部位于巴哈马的 FTX 在本周早些时候大量客户撤资后于周五申请破产保护。与竞争对手交易所 Binance 的救援协议失败,导致加密货币近年来最引人注目的崩溃。

  SBF在给路透社的短信中表示,他“不同意对 100 亿美元转账的描述”。

  “我们没有秘密转移,”他说。“我们混淆了内部标签并误读了它,”他补充说,但没有详细说明。

  当被问及丢失的资金时,Bankman-Fried 回答说:“?”

  FTX 和Alameda没有回应置评请求。

  在周五的一条推文中,Bankman-Fried 说他正在“拼凑”FTX 发生的事情。“我很震惊地看到事情以他们本周早些时候的方式解开,”他写道。“我很快会写一篇更完整的文章。”

  据路透社此前报道,FTX 问题的核心是大多数 FTX 高管不知道的 Alameda 亏损。

  上周日,在大型加密货币交易所币安的首席执行官赵长鹏表示,“由于最近的爆料”,币安将出售其在 FTX 数字代币中的全部股份,价值至少 5.8 亿美元,之后客户的提款激增。四天前,新闻媒体 CoinDesk 报道称,Alameda 的 146 亿美元资产中的大部分都以代币形式持有。

  两位了解 FTX 财务状况的人士表示,那个星期天,Bankman-Fried 在巴哈马首都拿骚与几位高管举行了一次会议,以计算他需要多少外部资金来弥补 FTX 的资金缺口。

  Bankman-Fried 向路透社证实,会议已经举行。

  两位知情人士说,Bankman-Fried 向公司监管和法律团队的负责人展示了几份电子表格,显示 FTX 已将大约 100 亿美元的客户资金从 FTX 转移到Alameda。他们说,电子表格显示了 FTX 借给 Alameda 的金额以及用途。

  消息人士称,文件显示,这些资金中有 10 亿至 20 亿美元未计入Alameda的资产。电子表格没有说明这笔钱的去向,消息人士称他们不知道这笔钱的去向。

  在随后的检查中,FTX 法律和财务团队还了解到,Bankman-Fried 在 FTX 的簿记系统中实施了两人所说的“后门”,该系统是使用定制软件构建的。

  他们表示,“后门”允许 Bankman-Fried 执行可能改变公司财务记录的命令,而无需提醒包括外部审计员在内的其他人。他们说,这种设置意味着将 100 亿美元的资金转移到Alameda并没有触发 FTX 的内部合规或会计危险信号。

  在给路透社的短信中,Bankman-Fried 否认实施了“后门”。

  知情人士周三告诉路透社,美国证券交易委员会正在调查 FTX.com 对客户资金的处理以及其加密借贷活动。消息人士称,司法部和商品期货交易委员会也在进行调查。

  FTX 的破产标志着 Bankman-Fried 的惊人逆转。这位 30 岁青年于 2019 年成立了 FTX,并带领其成为最大的加密货币交易所之一,积累了估计近 170 亿美元的个人财富。FTX 在 1 月份的估值为 320 亿美元,投资者包括软银和贝莱德。

  这场危机在加密世界引起了反响,主要硬币的价格暴跌。FTX 的倒闭正在与早期的主要业务崩溃进行比较。

  周五,FTX 表示已将公司的控制权移交给了重组专家 John J. Ray III,他负责处理安然公司的清算——这是历史上最大的破产案之一。

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