各国在打击加密货币的反恐行动中将面临“灰名单”

消息人士称，金融行动特别工作组正计划加强对加密货币供应商的监督。根据全球监管机构加强对虚拟资产审查的计划，未能实施加密货币反洗钱指南的国家可能会被添加到包括叙利亚和海地在内的“灰色名单”中。

两名知情人士告诉半岛电视台，金融行动特别工作组（FATF）正准备进行年度检查，以确保各国对在其管辖范围内运营的加密货币提供商执行反洗钱和恐怖主义融资规则。

使用年度审查——而不是以 10 年为周期的相互评估——将使不遵守规定的国家有更少的时间来制定政府间组织制定的标准，从而增加了它们被列入受制裁国家“灰名单”的风险据不愿透露姓名的消息人士称，加强监控。

其中一位消息人士表示，虽然不遵守规则不会自动导致列入灰名单，但会影响一个国家的整体评级，可能会使一些司法管辖区更接近被列入名单的门槛。

年度检查计划引发了加密行业的担忧，即政府可能会对加密服务提供商实施全面禁令，或迫使银行停止为平台提供服务以避免 FATF 上市。

作为回应，加密货币行业领导人正准备在本月于巴厘岛举行的 G20 领导人峰会上公布一系列提案，旨在最大限度地减少对加密货币用户和交易所的潜在影响。

加密行业代表机构国际数字资产交易协会 (IDAXA) 的联合创始人罗恩·塔克 (Ron Tucker) 告诉 Al：“这将导致各国取消加密货币交易所的银行业务，这将影响最终用户，这确实存在风险——这很严重。”半岛电视台。

“关键是金融包容性。关闭这种新的资产类别将真正让那些无法获得银行服务的发展中国家以及发达国家的年轻一代望而却步，他们仍然无法进行房地产等传统投资。”

在一份声明中，FATF 发言人没有证实或否认这些计划，但表示该组织会“对虚拟资产的运行状态进行年度更新”，下一次是在 2023 年，总结合规性，但不属于评估过程，不对国家进行评级。这位发言人说，在目前的程序下，各国仅作为大约每 10 年进行一次的相互评估的一部分进行“评估”。

在 11 月 15 日至 16 日举行的 G20 峰会之前，IDAXA 正准备在会议上提出一个拟议的政策框架，旨在最大限度地减少对加密用户的干扰，并确保交易所不会突然被全球金融体系冻结。

IDAXA 成员将在 V20 上与 FATF 和财务官员会面，这是在 G20 峰会期间举行的为期两天的虚拟资产对话。消息人士称，IDAXA 将寻求在峰会第二天批准其提议的框架。

巴厘岛标志着 V20 首次被认可为 G20 官方活动，并将在世界领导人聚集的峰会“红区”内举行。

行业领袖表示，将这一活动带入 G20 是一个由包括欧盟在内的 20 个主要经济体组成的论坛，反映了加密货币和区块链技术在国际金融体系中日益重要的地位。

活动组织者表示，11 月 15 日的全体讨论将使政策制定者有机会在 IDAXA 寻求监管机构的支持以批准拟议框架之前向加密行业传达他们的目标。

IDAXA 提案的细节尚未得到证实，但 Tucker 表示，该行业协会将寻求改进 2019 年大阪 V20 中概述的要素，以便各国能够更好地执行 FATF 指导方针。

塔克说，政府将有责任贯彻到底。

“该行业已经在 FATF 中尽了自己的一份力量，现在由各国政府将 FATF 的指导方针实施到监管中，”Tucker 说。“灰名单的威胁应该是他们会认识到的行动号召。”

“这款 V20 可能是我们扭转局面的最后机会，”他补充道。“如果我们现在得到监管并且投资者信心恢复，我们可能会看到加密货币的春天即将到来。否则，我们可能要度过一个漫长的冬天。”

简评：加密货币如果受到监管是一件很尴尬的事情，现阶段许多加密货币交易所已经加强了KYC，相较于10年前，其系统完善程度已经可比拟传统金融业者与第三方支付业者。当然，稳固投资者对加密货币市场的信心是目前面临的首要课题。