投教 | 反洗钱宣传 —— 股权谜案

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　　为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用，人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动，引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合，提升社会公众的洗钱风险防范意识。

　　代持有风险，持股需谨慎。代持，是指真实股东请他人代为持有某公司的股权或股份，代持人名义上成为公司股东，这在日常经济交往中比较常见。然而，如果行为人利用自己的身份帮他人代持公司时，明知该公司可能是用非法集资款购买，仍通过提供个人资金账户、虚假支付对价等方式，购买该公司到自己名下，协助将非法集资犯罪所得及其收益转化为“合法”财产的，涉嫌洗钱罪。当您使用自己的身份为他人代持公司时，需要确认公司来源性质是否合法，切勿通过虚构交易等非法途径帮助他人转换或转移财产。同时，合法使用自己的资金账户，切莫成为犯罪分子的“白手套”。