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印度当局冻结了属于 Vauld 的资产——

来源 中金网 08-14 09:15
摘要: 印度执法局 (ED) 冻结了 Vauld 的一家分支公司 Flipvolt Technology 拥有的高达 46.5 万美元。 ED做出了这个启示

  科技印度当局冻结属于 Vauld 的资产08/13/2022比特币以太币新闻

  印度执法局 (ED) 冻结 Vauld 的分支公司 Flipvolt Technology 拥有高达 46.5 万美元的资产。 教育署在其推特页面上披露了这一消息,称洗钱是此举的原因。 根据该帖子,Vauld 及其相关子公司正在接受该机构的严厉调查。 如前所述,这些资金总计约为 3.70 亿印度卢比。

  指控包括 Yellow Tune Technologies 与 Vauld 和 Flipvolt Technologies 一起通过加密交换发起欺诈交易。 正如教育署所指出的,约有 20 家其他组织因参与众多非法金融活动而正在接受调查。 该机构指责这些公司将价值约 3.70 亿卢比的加密资产接入 Yellow Tune 的地址。 然后,两家公司合作将资金转移到离岸钱包中,绕过协议。

  此外,执法局表明欺诈交易的痕迹促使其采取行动。 到目前为止,该机构一直在感叹加密货币交易所如何使调查变得相当棘手。 根据 ED 的说法,该公司拒绝提供与促成交易的地址相关的必要信息。

  加密货币交易所拒绝提供有关 Yellow Tune 实际转移的详细信息。 Flipvolt 技术的抵制迫使该机构没收其资产。 此外,教育署发誓要持有这些资产,直到公司针对这些指控提供准确的细节。

  执法局已开始调查著名金融科技组织的运营和合规性。 该机构正在大力推动起诉在印度储备银行监管范围之外运营的金融科技组织。 印度执法机构还补充说,目前在其网络上的公司违反了几项监管规定。

  过去几周,监管机构一直因其活动而成为加密货币领域的焦点。 回想一下,该机构没收了属于 WazirX 的资产,这是一家位于印度的加密货币交易所。 就像 Vauld 和 Flipvolt Technologies 一样,教育署指控 WarizX 违反了该国的部分监管政策。 根据 ED 的说法,WarizX 帮助贷款公司在其平台上将资金兑换成加密货币。 查获的资产价值约 646.70 亿卢比,折合约 8.16 万美元。

  ED 的行动迫使 Binance 与该公司的关系揭开面纱。 在此之前,由于两家公司都发布了公告,普遍认为 WazirX 的所有权承认 Binance 为其所有者。

  然而,在收到有关冻结资产的消息后,Binance 首席执行官赵长鹏将 Binance 与 WazirX 解除了关联。 首席执行官声称收购并未完全显现,加密货币交易所拒绝将该公司的管理权移交给币安。

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