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火币网指控前高级经理非法交易

来源 中金网 06-23 09:24
摘要: 据英国《金融时报》报道,加密货币交易所火币的一名前高级经理被指控非法交易。

  据英国《金融时报》报道,加密货币交易所火币的一名前高级经理被指控非法交易。

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  报道称,火币已对陈伯良提起诉讼,指控他通过交易其控制的账户秘密赚取 500 万美元。陈是该公司在香港负责机构客户的高级经理。

  指控包括以他父亲的名义设立一个零售交易账户。此外,他从交易所为该账户提供了 2000 万美元的信用额度,然后从他控制的另一个公司账户进行交易。最终,他以 USDC 计价净赚了大约 500 万美元。

  该报告称,非法交易发生在 2020 年 2 月和 3 月。被告于 2020 年 5 月被捕,并被指控“以犯罪或不诚实的意图访问火币的计算机系统并处理犯罪所得”。

  目前,陈以 25,000 美元保释。

  据火币网发言人称,陈与该公司的工作于 2020 年 5 月终止。

  据Blockchain.News报道,在最近的事态发展中,火币的泰国子公司因未能遵守监管机构规定的系统安全要求而被该国证券交易委员会 (SEC) 吊销了营业执照。

  该牌照已于 5 月 17 日生效,交易平台已获准在 7 月 1 日前关闭运营。

  该报告补充说,火币的泰国公司于去年 3 月首次因系统措施不足而被标记。其后于 9 月以客户资产留存平台、信息技术系统和交易系统不达标为由停牌。

  暂停伴随着交易平台的多次延期,以解决标记的问题,但没有取得任何进展。

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