币安、FTX 陷“老鼠仓”风波？警方对 Luna 项目方采取措施！

　　近日某国外媒体曝光，虚拟货币头部交易所交易所Binance、Coinbase、FTX等普遍存在内幕交易问题。这种公然检举揭发的行为，着实引起了很大的轰动。

　　据Argus公司的一项分析显示，某个加密钱包在币安宣布即将上架Gnosis币的前6天购买了价值36万美元的Gnosis币，之后在币安宣布Gnosis币即将上线的四分钟后，这个钱包开始抛售Gnosis币，净赚了大概14万美元，回报率约为40%。

　　这个购买Gnosis币的“先知”加密钱包，至少用这样的方式抛售过三种其他类型的代币。而且，Argus公司还发现了类似的46个“先知”加密钱包，它们提前布局的代币都在不久后上线了Coinbase、币安和FTX这些加密货币交易。

　　在被曝光之后，Coinbase、币安和FTX都努力“自证清白”。

　　玩儿金融的人都知道，内幕交易在几乎所有的传统市场都是非法的。而在币圈，加密货币目前还是一个没有规则的蛮荒之地，缺乏有效的监管，市场参与者之间也没有公平可言，所以，对于币圈小白或者认知不高的人来说，很容易成为韭菜，任人宰割。

　　交易所有没有“老鼠仓”问题，币圈的人最有体会了。

　　大交易所都这样，更别提那些名不经传的小交易所、项目方了，“老鼠仓”估计要满天飞了。

　　“老鼠仓”是金融行业里的一个民间俗语，指的就是涉嫌内幕交易的行为。基本表现为：在利好消息出来之前，那些掌握内部消息的买家会低价购入大量代币，等利好一兑现就立马砸盘走人。

　　通常能获得内幕消息的人最起码是个有钱人、大户或者社区群主、KOL，这样的人才能容易结识到某交易所的高层、项目方，然后在上币之前会套出点消息。所以，韭菜真的是弱势群体，很容易成为高位接盘侠。

　　不过话又说回来，排名靠前的大交易所已经有一定的行业地位了，为了交易所的声誉和长期利益，他们会采取措施适当保护普通用户的利益。但是对小交易所来说，就不会有太多的顾忌，自己坐庄发空气币、联合项目方收割等，总之套路更多。

　　监管很重要，无监管也就无市场。近期震惊全球的 Luna 币就是没有得到有效监管的好例子！

　　Luna 暴跌，被割的人太多，保守估计仅韩国投资者就多达20万人，就连成为华人首富的币安创始人赵长鹏投资的1500万枚Luna币价值从16亿美元也缩水成了3000美元。

　　因此， Luna 成功引起韩国当局的关注，甚至韩国警方正在采取行动，寻求冻结LFG资产。

　　由此看来， Luna 带来的影响还没有结束，接下来很有可能还要面临严厉的监管风险，还想着FOMO的要谨慎了。

　　币圈套路多，可以使用区块天眼APP，帮你识别更多的垃圾交易所、空气项目，避免踩雷。