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比利时FSMA警告通过约会APP进行的投资欺诈

来源 外汇天眼 11-12 17:30
比利时金融服务和市场管理局(FSMA)提醒公众警惕约会APP和网站上的投资欺诈。
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  比利时金融服务和市场管理局(FSMA)提醒公众警惕约会APP和网站上的投资欺诈。

  最近几个月,FSMA收到了越来越多关于欺诈性在线交易平台利用约会APP和网站(Tinder、Facebook Dating等)联系比利时消费者的通知。

  欺诈者通过假的个人资料与消费者联系,谎称知道寻找伴侣的有钱人的联系方式。此后不久,欺诈者要求在另一个应用程序上取得联系,如WhatsApp。讨论很快转到钱的话题上。骗子们炫耀他们所谓的财富,并分享他们快速致富且无风险的秘诀:在线交易平台。他们鼓励受害者使用一个特定的平台。然而,这些平台无权在比利时提供投资产品。

  大多数消费者起初都持怀疑态度。因此,欺诈者会在几周内与其进行交谈,以获得消费者的信任并发展虚构的关系。欺诈者会毫不犹豫地利用受害者对虚假个人资料的感受。

  为了证明他们的系统是无风险的,骗子经常让受害者与所谓的金融专家联系,为他们的投资策略提供建议。

  大多数受害者都是从小额投资开始的。这些小额投资总是有利可图。此外,如果开始怀疑的受害者试图提取少量资金,以验证该平台是否值得信赖,则提取时不会受到任何阻碍。

  通过滚雪球效应,受害者逐渐被要求支付越来越多的钱,结果却失去了积蓄,有时甚至负债累累。投资于这些公司的消费者永远无法收回投资。因此,这种活动构成了投资欺诈案件。

  一位消费者告诉我们:

  “我在一个交友网站上认识了C。聊了几天后,C提到了一个她用来交易的应用程序。按照她的金融专家叔叔的建议,她说她已经成功为自己积累了一笔不小的财富。C.提出将她叔叔的建议发给我。起初,我并不感兴趣,而且有点怀疑。然而,她一直在称赞这个平台。这个平台的网站看起来非常专业,我甚至找到了其他用户的评论,都是一致好评。我首先在演示模式下进行了尝试(虚拟投资),由于一切都被证明是非常有利可图的,我便先投资了1200欧元。我的利润增加了,我投入的资金越来越多。从那时起,即使在支付了所有费用和税款后,我也无法提取我投资的钱。我总共损失了超过45000欧元。”

  因此,FSMA强烈建议不要回应以下实体提供的任何金融服务:

  Forex 7xt+0 (https://web.ftasjh.com/)

  Garafi (https://garafi.com/)

  Insun Forex (http://tradeinsun.com/)

  MWNG Company Limited ( https://mwngglobal.com/mwng_en/index.htm)

  XT.com (https://www.xt.com/)

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