《嘉信返佣》今日关注篇

加密货币衍生品交易所BitMEX宣布,该公司已同意支付1亿美元的罚金,与美国商品期货交易委员会

(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)达成和解。

在2020年10月1日, CFTC指控BitMEX多个实体及公司创始人非法接受美国客户的加密货币订单，

并且未能实施客户身份验证( KYC)和反洗钱( AML)程序。

被指控的BitMEX 实体包括HDR Global Trading Limited、 100x Holding Limited、 ABS Global

Trading Limited、Shine Effort Inc Limited、HDR Global Services (Bermuda) Limited。

CFTC最新提出的命令要求BitMEX支付1亿美元的民事罚款,并规定其中最多5,000万美元的罚款可

以通过BitMEX根据FinCEN签订的《民事罚款评估同意书》所支付或被记入的款项所抵消。

BitMEX首席执行官Alexander Hoptner表示:我们非常重视自 己的责任,并将继续积极与世界各地的

监管机构合作,确保我们在加密资产未来的发展发挥积极作用。

CFTC代理执法总监Vincent McGonagle示: 这一 行动突出表明,为传统衍生品市场制定的注册要

求和消费者保护措施同样适用于数字资产市场。在美国开展业务的加密货币交易平台必须获得注册,并且必须实施客户身份验证和反洗钱程序。