Bithumb停止提供加密交易服务的国家增至21个

　　周二，韩国加密交易平台Bithumb表示，将暂停为不符合金融行动特别工作组 (FATF) 的反洗钱AML标准的国家或地区居民提供交易服务。至此，Bithumb停止提供加密交易服务的国家增加到了21个。

　　早在上月举行的FATF大会上，开曼群岛、布基纳法索、摩洛哥、塞内加尔等4个国家被列为“加强观察的国家”。

　　bossom的一位负责人表示:为了建立透明、健康的市场并保护投资者，将完善规定和体系。

　　面对日益严峻的反洗钱监管力度，近期韩国对加密货币市场动作频频，先是国家税务局声称会对交易所Bithumb征收涉及外国客户预扣税的税款；同时经济财政部一直在努力修订税法，希望从个人投资者的加密交易利润中收税；现在又即将通过法律的形式进一步规范对加密货币市场的监管。

　　一位加密虚拟资产交易所人士告诉记者，目前他们也在研究推出新的加密虚拟资产交易溯源与洗钱场景追踪系统，努力达到相关监管要求。在他看来，随着FATF最新版加密货币与虚拟资产服务提供商指导方针正式出台，交易溯源与洗钱场景追踪将成为交易所完善合规经营的必备基础设施，甚至影响着交易所能否获得金融监管部门认可，延续加密虚拟资产交易业务。

　　华尔街投资基金Miller Tabak市场策略师Matt Maley指出，尽管不少欧美国家不同金融监管部门对加密虚拟资产交易的定性（是属于证券化代币，还是纳入货币监管范畴）仍存在分歧，但它们目前达成的一项共识，是加强加密虚拟资产反洗钱监管已变得刻不容缓。

　　欧科云链相关负责人表示，当前基于加密虚拟资产的非法行为主要分为链上和链下两大类，链上非法行为主要包括黑客盗币、勒索交易、暗网交易、赌博、资金跨境非法转移等；链下非法行为则主要是涉及传销盘、非法收入洗钱、项目方跑路等事件。由于区块链网络的特殊性，链上非法交易理论上都会全程留痕并可追溯，因此欧科云链正通过设立交易溯源机制既可以预防与监控，也可以开展事后追溯排查，协助相关部门有效查处非法融资等行为。