加密货币交易所火币网目前至少有一位主要高管已被中国警方拘留

　　多位消息人士告诉CoinDesk，加密货币交易所火币(Huobi)至少有一位主要高管目前已被中国警方拘留，原因是该交易所的场外(OTC)交易服务相关的调查，这让中国社交媒体上流传的谣言更加可信。包括首席运营官朱佳伟在内的两人分别于2020年11月和12月被警方带走。这些消息人士称，该交易所的交易没有受到影响，因为警方正在调查一起与火币独立OTC交易业务有关的案件。这些消息人士包括与火币核心团队成员关系密切的前雇员，以及对此事有直接了解的行业高管。

　　去年11月，朱先生在中国南部贵州省遵义市的一次公司旅行中被当地警方带走。据消息人士透露，他目前仍被拘留。

　　CoinDesk首先在1月15日要求火币网确认报道中的细节。截至发稿时，该交易所尚未发表评论。

　　据《澎湃新闻》11月30日的一篇报道，朱军正在协助警方进行调查。报道称，警方并未采取强制措施让朱某配合，目前的情况与OKEx创始人徐星的案件类似。报告中没有提供有关朱去年11月被拘留的进一步细节。

　　另一人是火币场外交易服务的经理之一。据火币一名前雇员说，他去年12月被拘留，但最近被警方释放。

　　目前尚不清楚当地警方是否在此次行程中拘留了该交易所的联合创始人林丽(音)。据消息人士称，李某可能是在协助警方调查。“现在很少有人知道李的下落，”一位消息人士说。

　　李通过反向收购收购的香港上市公司火币科技(Huobi Tech)尚未向香港交易所提交任何与该事件相关的披露，这表明李嘉诚没有面临任何刑事指控。

　　火币交易、金融和法律等不同部门的一些现有员工已经接受了警方的问询，以协助调查。但一名前雇员表示，警方未能让更多的人接受讯问，因为该交易所的很大一部分业务是分散的。

　　新加坡加密投资公司Three Arrows首席执行官苏朱在12月12日的播客中谈到对火币的调查时说:“他们的三名关键人物已经入狱。”朱民随后向CoinDesk澄清了他在播客上的评论，称他的意思是人们被拘留，而不是在监狱，他不确定为什么他们被拘留。

　　火币引起警方注意的部分原因是2018年的一项特别调查，该调查也与OKEx的场外交易服务有关，一名前雇员表示。

　　两名前雇员表示，目前的调查似乎集中在通过港交所场外交易服务(包括在线赌博)进行的潜在金融犯罪。

　　三位消息人士称，此次调查与山西当地警方正在调查的一个特定案件有关。据两名消息人士透露，正是山西省当地警方试图在火币的主要高管前往遵义时找到他们。

　　据消息人士称，此次调查发生在山西省当地警方加强反腐运动、加强对各种平台金融交易的监督之际。

　　消息人士称，尽管火币与中国政府的关系相当密切，但该交易所并未因此案具有政治敏感性而免于调查。

　　作为中国成立的最大的加密交易所之一，火币一直在与中国政府合作开发区块链技术。该公司已与中国政府联合推出多项区块链计划，并于2018年在北京联火信息服务公司成立了党委，该公司是其设在北京的子公司之一。

　　据报道，OKEx创始人徐星(Star Xu)去年10月被拘留，以协助中国警方进行调查。11月，在他的行程结束后不久，中国社交媒体上就出现了火币高管被警方带走的传言。火币网的一位发言人当时在接受CoinDesk采访时否认了这一传言。

　　去年，中国警方似乎加大了对加密交易所场外交易服务的打击力度。

　　赵东是中国最著名的场外交易员之一，也是加密借贷平台人人比特网的联合创始人，于2020年7月被中国警方带走协助调查。

　　自中国人民银行(中国的央行)于2017年9月开始打击集中交易所的加密交易以来，场外交易已成为中国加密投资者和矿商寻找对手方和处理交易订单的主要渠道之一。

　　与在集中式交易所交易相比，此类交易往往难以被中国当局追踪，而且在了解客户(KYC)和反洗钱(AML)合规方面也不那么严格。

　　与OKEx不同的是，火币交易所加密钱包的私钥是由多人持有的，火币尚未将任何相关信息告知其客户。因此，火币仍然可以处理取款，消息人士说。

　　相比之下，OKEx则通知其客户，该交易所将暂停取款，因为私钥持有者正在协助中国公安局的调查，目前无法联系到他。停牌五周后，该交易所于11月26日恢复了撤资。