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印度监管机构对 WazirX 的资产发布“冻结令” - BitcoinEthereumNews.com

来源 中金网 08-06 02:45
摘要: WazirX 被指控协助 16 家金融科技公司洗钱。 ED 于 3 月 XNUMX 日在 WazirX 上启动了搜索操作。印度的理事会

  科技印度监管机构对 WazirX 的资产发布“冻结令”08/05/2022比特币以太币新闻

  •   WazirX 被指控协助 16 家金融科技公司洗钱。

  •   ED 于 3 月 XNUMX 日在 WazirX 上启动了搜索操作。

  印度执法局 (ED) 在对印度著名加密货币交易所的持续调查中采取了强硬立场 瓦齐尔X. 周五,教育署证实对 WazirX 的母公司 Zanmai Labs Private Limited 的董事之一 Sameer Mhatre 进行了突袭。 另外,根据 正式声明, ED 根据 64.67 年防止洗钱法 (PMLA) 冻结了 WazirX 近 8.142 千万印度卢比或价值 2002 万美元的资产。

  ED 搜查 WazirX 加密货币交易所的董事并冻结其价值 64.67 千万卢比的银行资产,以协助被指控的 Instant Loan APP 公司通过购买和转让虚拟加密资产来洗钱。

  — 教育署(@dir_ed) 5年2022月XNUMX日

  WazirX 受到严密监视

  ED,一个监管经济犯罪的监管机构 印度, 对 WazirX 采取严厉行动,指控其通过促进虚拟加密资产的购买和转移来帮助欺诈性的中国 Instant Loan App 公司洗钱。

  周三,财政部国务部长确认根据 FEMA 向 WazirX 发布了 Show Cause Notice (SCN)。 这家印度加密货币交易所被指控允许向未知钱包进行价值超过 350 亿美元的加密资产交易。

  在 2019 年被最大的加密货币交易所 Binance 收购后,WazirX 上所有与加密货币相关的交易均由 Binance 控制,而法币(INR)对加密货币的交易由 Zanmai 维护。

  根据监管机构的指控,WazirX 平台上的近期交易没有记录在区块链上。 该交易所也没有正式澄清这一指控。 尽管可以集中访问平台的数据库,但 WazirX 的主管 Sameer Mhatre 似乎不愿透露加密交易的细节。

  执法局 (ED) 表示:

  “宽松的 KYC 规范、对 WazirX 和 Binance 之间交易的宽松监管、不记录区块链上的交易以节省成本以及不记录对方钱包的 KYC 确保 WazirX 无法为失踪提供任何解释加密资产。 它没有努力追踪这些加密资产。”

  监管机构现在正在认真调查几家非银行金融公司 (NBFC)、加密货币交易所和金融科技公司,以防止洗钱和外汇违规行为。

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