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俄罗斯公民被指控扣押大量被引渡到美国的比特币(BTC) - BitcoinEthereumNews.com

来源 中金网 08-06 03:00
摘要: 据报道,在加利福尼亚州北部地区法院面临与加密相关指控的俄罗​​斯国民正被从希腊引渡到

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  俄罗斯公民被指控扣押大量比特币 (BTC) 被引渡到美国08/05/2022比特币以太币新闻

  据报道,在加利福尼亚州北部地区法院面临与加密相关指控的俄罗 斯国民正被从希腊引渡到美国。

  Alexander Vinik 被称为 BTC-e 的运营商,这是一个价值数十亿美元的加密货币交易所,据称与犯罪组织有联系。

  Vinik 被指控从现已解散的数字资产交易所的臭名昭著的黑客行为中洗钱 山 GOX 通过各种交易所,包括 BTC-e。

  文尼克于 2017 年在希腊被捕并被引渡到法国,在那里他因洗钱被判处五年徒刑。 美国和俄罗斯都向希腊提出了引渡请求,但根据最近的事态发展,美国正在拘留文尼克。

  CNN 援引 Vinik 在法国的律师 Frédéric Bélot 的话 报告 截至周四下午,被告已经在从希腊雅典飞往美国的飞机上,并将在加利福尼亚州北区首次出庭。

  Vinik 还共同创立了 BTC-e 的继任者 WEX据报道,该公司将价值 450 亿美元的投资者加密资产交给了俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)。

  说 2017 年 Vinik 和 BTC-e 被起诉时,当时是美国国税局刑事调查 (CI) 部门负责人 Don Fort,

  “先生。 据称,Vinik 犯下并助长了广泛的罪行,这些罪行远远超出了他所经营的比特币交易所缺乏监管的范围。 通过他的行为,据称他窃取了身份,协助贩毒,并帮助洗钱来自世界各地的辛迪加的犯罪收益。”

  像这样的交易所不仅是非法的,而且是身份盗用退款欺诈计划和其他类型税务欺诈的温床。 当没有监管并且犯罪分子不受控制时,这种情况太常见了。 关闭这个大型虚拟货币交易所应该会向全球网络犯罪分子和其他不受监管的交易所发出强烈的信息。

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