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据报道,印度冻结了加密货币交易所 WazirX 的资产—— BitcoinEthereumNews.com

来源 中金网 08-06 02:45
摘要: 据报道,印度已经冻结了加密货币交易平台 WazirX 的资产,这是一家位于孟买的加密公司 Binance 首席执行官赵长鹏现在表示

  加密据报道,印度冻结了加密货币交易所 WazirX 的资产08/05/2022比特币以太币新闻

  据报道,印度冻结了加密货币交易平台的资产 WazirX,一家位于孟买的加密货币公司 Binance 首席执行官赵长鹏现在表示,尽管他在 2019 年 XNUMX 月宣布收购,但他的公司从未完成收购交易。

  周五,联邦执法局(ED),负责打击该国金融犯罪的机构透露,它冻结了属于该交易所的价值 646.70 亿卢比(约合 8.16 万美元,合 6.75 万英镑)的资产。

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  ED 的行动与可追溯到 2021 年的对该平台的调查有关,WazirX 被指控违反了印度的外汇法规。

  将洗钱资金转换为加密货币

  根据一个 新闻稿 ED 周五发布,WazirX 帮助了至少 16 家涉嫌洗钱的金融科技公司的欺诈活动。

  然而,该交易所未能与当局合作,尽管多次提供与被调查公司相关的加密交易和 KYC 详细信息,但仍未能与当局合作。 因此,教育署指责 WazirX 帮助上述外国公司将洗钱资金转换为加密资产——表面上是目前无法追踪。=

  在进行资金追踪调查时,ED 发现大量资金被金融科技公司转移用于购买加密资产,然后在国外洗钱。 这些公司和虚拟资产目前无法追踪,监管机构写道。

  警方于 3 月 XNUMX 日对其中一名董事 Sameer Mhatre 进行了搜查,尽管发现他对 WazirX 数据库具有“完全远程访问权限”,但没有提供任何帮助。

  教育署认为“最大数额的资金被转移到 WazirX 交易所,所购买的加密资产被转移到未知的外国钱包设立的区域办事处外,我们在美国也开设了办事处,以便我们为当地客户提供更多的支持。”

  据 ED 称,其对 WazirX 和可疑金融科技公司的调查显示,约有 570 亿卢比被洗钱。

  如上所述,Binance 首席执行官赵表示,由于他无法透露的问题,该交易所从未将 WazirX 的交易推到极限。

  2/ 21 年 2019 月 XNUMX 日,币安发布了一篇博文,称其“收购”了 WazirX。 该交易从未完成。 币安从未——在任何时候——拥有运营 WazirX 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。

  -CZ????Binance(@cz_binance) 5年2022月XNUMX日

  增加了 CZ:

  最近关于 WazirX 的运营以及赞麦实验室如何管理该平台的指控引起了币安的高度关注。 币安与世界各地的执法机构合作。 我们很乐意以任何可能的方式与 ED 合作。

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