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美国联邦法官批准司法部关于使用加密货币逃避制裁的刑事诉讼

来源 中金网 05-17 02:25
摘要: 据称,一名不愿透露姓名的人士向美国目前实施制裁的国家的一家交易所发送了超过1000万美元的比特币。

  区块天眼APP讯 : 据称,一名不愿透露姓名的人士向美国目前实施制裁的国家的一家交易所发送了超过1000万美元的比特币。

美国联邦法官批准司法部关于使用加密货币逃避制裁的刑事诉讼

  新闻

  美国司法部可能会对一名涉嫌通过加密货币违反制裁的美国公民提起刑事诉讼。

  根据周五提交给美国哥伦比亚特区地方法院的意见书,作为司法部刑事调查对象的这位不愿透露姓名的个人,涉嫌从一家位于美国的加密货币交易所向美国目前实施制裁的国家--暗示俄罗斯、古巴、朝鲜、叙利亚或伊朗--的一家交易所发送超过1000万美元的比特币。该文件称,此人 “密谋违反《国际紧急经济权力法》”并密谋欺诈美国。

  据称,此人“自豪地表示,支付平台可以使用比特币规避美国的制裁”,并且知道该国受到美国的制裁。根据这份文件,这家总部位于美国的加密交易所通过了解你的客户合规政策获得了该用户的信息。

  地方法官Zia Faruqui在他的意见中表示:“司法部可以而且将会对不遵守[海外资产控制办公室]规定的个人和实体提起刑事诉讼,包括虚拟货币方面的诉讼。被禁止的金融服务包括任何直接或间接的资金转移……美国个人/实体(无论其位于何处)向受制裁实体/国家转移资金。为免存疑,金融服务提供商包括虚拟货币交易所。”

  Faruqui说:

  “问题不再是虚拟货币是否会继续存在(即FUD),而是法定货币法规是否会跟上区块链上无摩擦且透明的支付。”

  美国财政部的海外资产控制办公室(OFAC)负责为美国管理制裁。在俄罗斯军事入侵乌克兰后,该政府办公室警告美国居民不要使用数字资产来造福某些俄罗斯实体和个人,并将位于俄罗斯的暗网市场Hydra、加密货币挖矿服务提供商BitRiver和数字货币交易所Garantex列入其 “特别指定国民”名单,这通常禁止美国人与他们有业务来往。

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