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瑞士将对加密货币供应商实施反洗钱规则

来源 中金网 09-26 15:46
摘要: 这意味着,从事数字资产交易的瑞士平台和经纪人将不得不加强他们的监测工作,并观察不良分子是否使用加密货币。
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  区块天眼APP讯 : 据报道,瑞士金融市场监管局(FINMA)将要求当地的数字资产供应商采取额外措施,防止犯罪分子利用加密货币。该监管机构还将把目光转向比特币自动取款机,因为它认为毒贩子经常使用这些机器。

  FINMA瞄准利用加密货币犯罪的个人/团体

  根据Finews的报道,FINMA将密切监督当地的加密货币供应商,以试图打击洗钱交易。这意味着,从事数字资产交易的瑞士平台和经纪人将不得不加强他们的监测工作,并观察不良分子是否使用加密货币。总部设在伯尔尼的监督机构认为这一举措是“迫切需要的”,强调犯罪分子甚至利用该资产类别来资助恐怖主义行为。

  FINMA还将注意力转向了比特币自动取款机。据该监管机构称,毒贩子经常使用这种自动取款机作为支付系统。值得注意的是,瑞士是一个相对较小的国家,但其130台比特币自动取款机使其在拥有最多站点的国家中位居第六。

  FINMA还通过了一项反洗钱条款,根据该条款,它将不明身份的加密货币购买的门槛从5000瑞士法郎(CHF)降低到1000瑞士法郎(约1080美元)。换句话说,所有处理数字资产的金融供应商都必须收集任何发起超过这一金额的交易的数据。

  瑞银UBS加密货币法规可能带来麻烦

  就在最近,瑞银(UBS)最近分享了其对数字资产监管这一热门话题的看法,因为它表示,实施某些规则可能会对市场产生负面影响。

  此外,该银行警告其客户,监管部门的打击可能会使“类似泡沫”的加密货币市场破裂。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP。这家瑞士银行还将该资产类别标记为“投机性”,警告说这对专业投资者来说可能是危险的。

  不过从另一个角度看,当5月初加密货币市场蓬勃发展时,瑞银表现出不同的态度。那时,它打算让其富有的客户在2021年晚些时候通过第三方工具获得数字资产风险。

  注:原文来源于cryptopotato,由Olivia编译,英文版权归原作者所有。

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加密货币
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