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天眼深度 | 印度可能已经悄悄地在加密货币监管上摊牌了

来源 中金网 07-02 06:44
摘要: 对于加密货币来说,6月是一个戏剧性的月份——不仅在价格波动方面,而且在监管方面。虽然我们看到了一些好消息,比如萨尔瓦多宣布比特币成为法定货币,但中国等国的监管打击让市场变得悲观。更安静的是,印度相对外界震动的监管发展相对来说被忽视了。
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  区块天眼APP讯 : 最近针对印度最大交易所wazi - x的执法行动,让我们得以一窥印度监管机构最终可能如何对待加密货币。

  对于加密货币来说,6月是一个戏剧性的月份——不仅在价格波动方面,而且在监管方面。虽然我们看到了一些好消息,比如萨尔瓦多宣布比特币成为法定货币,但中国等国的监管打击让市场变得悲观。更安静的是,印度相对外界震动的监管发展相对来说被忽视了。

  过去几个月,印度政府在这方面采取了一些积极的监管措施。今年3月,财政部长否认了全面禁止“排除所有选项”的可能性,并概述了政府对该国加密货币采取“校准”方法的计划。她接着强调了区块链和加密货币实验的必要性。

  后来,企业事务部(MCA)宣布,公司必须在本财年申报其加密货币投资——一些人认为这是迈向监管的一步,甚至暗示了即将出台的税收法规的可能性。所有这些发展都导致了印度加密行业的一次大繁荣。最近的一份Chainalysis报告显示,本季度印度的加密货币投资从2亿美元增加到400亿美元,增长了19900%。

  另一方面,印度加密交易所的银行业务受到了限制。印度储备银行(RBI)行长澄清称,印度储备银行对加密货币的立场没有改变。在那之后,印度金融犯罪调查机构执法局(ED)向WazirX(印度最大的加密货币交易所)发布了一份示因通知,称其为洗钱提供了便利。与此同时,全球监管机构对wazi - x的母公司币安(Binance)采取了行动。由于监管压力,币安公司不得不停止在安大略省和英国的业务。

  WazirX被指控在价值279.074亿卢比(约合3.74亿美元)的加密货币交易上违反了印度外汇管理法(FEMA)。据ED称,大约5.7亿卢比(约760万美元)被中国的一个非法在线博彩应用程序洗钱,该应用程序将卢比存款转换为tether稳定币,然后根据从国外收到的指令将资金转移到币安钱包。ED还指控WazirX违反了针对海外交易的基本客户知情/反洗钱(KYC/AML)规则。

  该案件可能会对印度法律规定的加密货币处理产生影响。这很重要,因为除了2019年的《虚拟货币报告》(Report on Virtual Currencies)认为加密货币在印度没有任何地位外,印度政府没有就其如何看待虚拟货币的性质发表任何声明。除了一篇未经证实的新闻报道称,加密货币可能被视为一种资产(已被这一判决取代),没有迹象表明政府是否将这些资产视为货币、商品或其他形式。然而,两个重要的公共文档现在在功能上将加密货币等同于货币。

  最近的ED通告包含了一个明显无害的句子,但大多数观察家都没有注意到。根据《外汇管理法》(FEMA),加密货币实际上“类似于金钱”或货币。

  这建立在第二份公共部门文件的基础上,该文件披露了类似的结论:印度最高法院对加密货币的判决于2020年3月公布。这是我在判决后的这段视频中分析的另一个主要危险信号。最高法院做出了类似的评估,认为加密货币可以很好地发挥货币的功能,即使法律不这样承认它。

  最高法院的判决也多次重申了这一结论,即加密货币非常有能力作为货币发挥作用,尽管其法定货币地位是如何决定的。

  尽管印度央行没有就加密货币的性质发表评论,但在2018年的通告中,它确实提到了虚拟货币创建并行支付系统的潜力,尽管这不符合支付系统的标准。

  如果加密货币“类似于货币”,这将对印度的行业产生一些影响。任何类似货币的工具都在印度储备银行(Reserve Bank of India)的严格监管之下,该银行自2013年以来对加密货币持有一贯的立场。资金的流动和转移在印度受到高度监管,无论是在金融体系内部还是在跨境,这为行业参与者提供了多种监管考虑。这也可能对nft的治疗、DeFi和该行业的其他突破产生影响。这是一个需要密切跟踪的发展。

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加密货币
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