比之前想象的要多得多的韩国投资者似乎被卷入了一个围绕V Global加密货币交易所的所谓加密货币骗局。
正如上个月所报道的那样，警方表示，“主要是养老金领取者和家庭主妇”成为了涉嫌欺诈的受害者。首尔和其他地方的官员对22个地点进行了扫荡，包括该交易所的办公室和其高管的住所。
警方最初担心可能有大约4万人将他们的法币和加密货币存入该交易所的钱包和银行账户，但根据《每日经济》的说法，警方的最新数据显示出更高的估计——约有6.9万名投资者被认为在该平台上投资了他们的资金。
一名31岁的李姓男子被认为是该平台背后的主要策划者，该平台至今没有回应Cryptonews.com的评论请求。
据报道，李某在2020年夏天在另一家未倒闭的国内加密货币交易所工作时，作为刑事调查的一部分，他被调查了使用非法的多层次营销（MLM）方法。
V Global网站似乎在正常运作，最近在 6 月 2 日更新了有关交易的帖子——但没有提及警方的调查。
警方认为经济损失可能高达34亿美元，而由130名交易所客户组成的团体已经向京畿道南部警察厅提起了针对该交易所的集体诉讼，代表该团体的一家律师事务所对包括李某在内的三名高管和员工提出了指控。
警方称，去年8月，该交易所开始举办面对面的“简报会”，旨在招募新成员加入一个七级金字塔形的投资模式。
警官说，潜在投资者被告知，如果他们投资5,400美元作为股份，他们有望在“短时间内”获得超过16,000美元的回报。投资者还被告知，他们可以通过招募新成员加入该平台来获得价值数千美元的奖励。
援引一位国家警察局长的话说，有60人被指控犯有相关罪行，而官员们仍在审查上个月突击检查期间查获的证据——价值约2.15亿美元的V Global资产已经被扣押。
《亚洲经济》援引一名50岁妇女的话说，她是V Global的客户，当时她在“住在隔壁的一对已婚夫妇”的建议下决定在该交易所投资约4万美元。不久之后，她意识到她无法按要求提取资金，并且最初承诺的丰厚回报也被拒绝了。
注：原文来源于cryptonews，由Carole编译，英文版权归原作者所有。
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