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RCFX外汇平台被曝跑路 已有受害者报警

2017年09月13日 17:53中金在线外汇网
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摘要:马来西亚可以说是金融传销的“乐园”。近些年来,马来西亚那边的“金融传销”新闻可以说是层出不穷。同时对于外汇行业来说,马来西亚更是那些“黑平台”生长的土壤。而最近一家名为RCFX的外汇平台跑路的再次跑路又证明了这一点。

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RCFX外汇平台被曝跑路

  (原标题:注意!马来西亚这家外汇平台跑路了!已有受害者报警)

  2017年9月13日消息,马来西亚可以说是金融传销的“乐园”。近些年来,马来西亚那边的“金融传销”新闻可以说是层出不穷。同时对于外汇行业来说,马来西亚更是那些“黑平台”生长的土壤。而最近一家名为RCFX的外汇平台跑路的再次跑路又证明了这一点。

RCFX外汇平台被曝跑路

  外汇平台RCFX跑路 警方已介入调查

  这家外汇平台名为RCFX(RICHAINS FX),中文名为“融城金融”。这家公司主要提供外汇、指数、大宗商品及贵金属交易服务,接受瓦努阿图金融服务委员会(VFSC)监管。

RCFX外汇平台被曝跑路

▲融城金融官网

  根据马来西亚Straight Times消息,一批马来西亚投资者自2014年跟随资RCFX平台投资后,已经被骗取了703,000林吉特(约110万人民币)。投资者中个人最高亏损为150,000 林吉特(约23万人民币)。

  超过10名遭受损失的投资者出席了该团体举办的记者招待会。该集团的发言人透露,他们在2014年是通过社交媒体第一次认识Lau,后者向他们介绍了外汇交易。后来他们在咖啡馆与Lau碰面并把钱交给其投资。

  近期,马来西亚央行(BNM)公布了一份黑名单,包括64家非法外汇投资或金融传销公司而RCFX已经确认为“外汇传销诈骗”,被列在了马来西亚央行的警告名单上。

  目前投资者已经在7月份向警方报案,但是迄今为止尚未取得任何进展。

  外汇平台RCFX从哪些方面可以看出端倪?

  1.RCFX公司和运营人频繁更名

  一位名唤Tan的投资者表示,与投资者的对接人名叫Lau。2014年开始有投资者在社交媒体上认识Lau,并被介绍RCFX外汇投资项目。

  而这些投资者最先开始产生怀疑是因为发现RCFX和公司运营人常常更换名字。同时RCFX还会限制投资者出金。

  2.RCFX公司为传销平台

  虽然RCFX自称外汇投资平台,但实际上它只是一个传销平台。

  RCFX要求每个成员一开始需缴纳自身投资资金的30%,作为“外汇培训和研讨会”费用。如果这些会员介绍其他亲友加入并成为下线会员,那么他们就可以得到下线会员的30%费用作为奖金。

  马来西亚为何成为金融传销的“乐园”

  金融传销在发达国家普遍存在,但是在亚洲地区传播最广,影响也最大。传销骗局最好的目标自然是没有防备之心的投资者,因此人口庞大、监管架构不完善甚至真空的发展中国家成为首选。

  这里面其中东南亚市场,包括中国、马来西亚、泰国等国家常常是诈骗分子最喜欢的。

  而马来西亚是东南亚主要的发展中国家,人口超过3000万,法定货币为林吉特。该国的经济依赖出口,而林吉特的汇率波动会对经济产生较大的影响。

  过去的几年来,美元兑林吉特几年间下跌到目前的4.26,资本外流成为国内的主要问题。而金融诈骗犯们就偏爱国内货币贬值造成资本外流的国家。马来西亚已成为金融传销公司的“乐园”。

  如何辨别一个平台是外汇平台,还是传销平台

  1.无实体项目支撑,单纯靠拉人头获得收入。

  金融传销案例大多数均以“互助”、“慈善”、“复利”等为噱头,无实体项目支撑,无明确投资标的,靠不断发展新的投资者实现虚高利润。

  前面提到的RCFX平台就是通过不断的拉人头,然后拿新人的钱填旧人的坑。而这个就是典型的传销手段。

  2.以高收益、低门槛、快回报为诱饵,利诱性极强。

  很多黑平台和传销都是打着“高收益”的幌子,骗了一波又一波希望“天上掉馅饼”的人。投资者最初的几笔投资常常有高额回报。这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入。

  但是高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。

  而正规的外汇交易就是一种投资理财的工具而已,就像交易股票一样,他不会平白无故产生利润,而是必须经过分析判断,承受适当的风险赚取应得的回报如此而已。

  我国金融传销监管治理,还有很大改进空间

  2017年4月,全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,同比分别下降14.48%、0.11%。而金融传销作为一种新形式的非法集资,从监管角度看,需要综合管理方法,最重要的是法律层面。

  8月14日,国家工商总局、教育部、公安部、人力资源和社会保障部四部门联合印发《关于开展以“招聘、介绍工作”为名从事传销活动专项整治工作的通知》,决定自8月15日至11月15日开展为期三个月的传销 活动专项整治行动,严厉打击、依法取缔传销组织。

  但是到底为何传销这么难根治呢?

RCFX外汇平台被曝跑路

  当今的网络传销其打击难的特点之一就是隐蔽性,正是在这样的特性下,其被发现的途径除了东窗事发外,就是被他人举报。然而其良好的隐蔽性甚至会欺骗很多的大型正规网络平台,这样就导致了其宣传的广阔,发展的迅速。

  现在互联网下的金融传销根本不用去拉人头,更不用做到3个层级或更多的层级,也不用拉下线,只是通过微信圈或其他网络途径吸引或拉人把钱投进来就可以了。

  一位反传销人士直言,各地公安、工商等部门,都花费了巨大的人力、物力打击传销,“哪里力度大一点,传销就赶到别的地方,就是打不净”。

  而很多入了传销被洗脑了的人,更是处处为传销打掩护。在这种情况下,传销就越发的猖獗起来。

  其实这些传销骗局,说起来都很简单。但是人们为什么还是一次又一次的栽倒在这些骗子手中呢?说到底不过是一个“贪”字。

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( 本文转自:“中金在线外汇网”, 不代表中金网立场 )

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