e租宝案新进展:主犯丁宁被判无期徒刑

2017年09月12日 13:50北京高级人民法院
手机客户端 |

扫码下载中金网APP

摘要:2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元

【免责声明】此文章内容来源为北京高级人民法院,中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

e租宝案新进展:主犯丁宁被判无期徒刑

  (原标题:e租宝案涉案公司被罚19亿 主犯丁宁被判无期徒刑)

  2017年9月12日消息,e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”,是安徽钰诚集团全资子公司,注册资本金1亿元。平台主打A2P的模式,6款产品都是融资租赁债权转让,预期年化收益率在9.0%到14.2%之间不等,期限分为3个月、6个月和12个月,赎回方式分T+2和T+10两种。

  自2014年7月上线,e租宝交易规模快速挤入行业前列。根据零壹研究院数据中心统计,截至2015年11月底,e租宝累计成交数据为703亿元,排名行业第四。网贷之家的数据也显示,截至12月8日,e租宝总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收总额703.97亿元。

  2015年12月16日,e租宝涉嫌犯罪,被立案侦查。2016年1月警方公布e租宝非法集资500多亿。

  2016年8月15日,北京市公安局侦查终结移送审查起诉,北京市人民检察院第一分院依法受理。

  2016年11月,全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作,继续全力追缴涉案资产,最大限度地挽回投资人损失。

  2016年11月24日,e租宝涉案人员在云南省普洱市中级人民法院一审公开开庭审理。

  2016年12月16日,北京检方对“e租宝”案提起公诉。

  2017年9月12日,北京一中院公开宣判e租宝案。

  26人因集资诈骗等获刑,判处公司罚金19亿,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿。

  2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

e租宝案新进展:主犯丁宁被判无期徒刑

  经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

  案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

  北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  各被告人的亲属、部分集资参与人、相关使馆人员、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表等80余人旁听了宣判。

关注手机中金网(http://m.cngold.com.cn),掌握最新财经要闻。

( 本文转自:“北京高级人民法院”, 不代表中金网立场 )

责任编辑

责任编辑:云淡风轻
云淡风轻

【免责声明】此文章内容来源为北京高级人民法院,中金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。中金网不保证该信息的准确性、真实性、完整性、有效性等。相关信息并未经过本网站证实,不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

相关阅读1/2

  • 聚美优品颜值贷被曝审核标准“善变” 陈欧亲自代言

    2017-09-12 10:55

    “现金贷”风头正盛。今日头条、映客直播等互联网平台近日相继传出跨界消息,上市三年市值下跌超九成的聚美优品也不甘落后,悄然上线了现金贷产品“颜值贷”。[详情]

    关键词:聚美优品,颜值贷,陈欧

  • “善心汇”主犯张天明等人非法获利22亿余元被捕

    2017-09-12 10:28

    善心汇是一个传销组织,大型传销组织“善心汇”被查处 。2016年5月以来,张天明等人通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,大肆发展会员。截至目前,善心汇共有50...[详情]

    关键词:善心汇,张天明,非法获利

  • 中赢金融涉嫌非法集资

    2017-09-11 16:17

    近日,山东德州市公安局经侦支队联合市金融办等部门的执法人员联合对三八东路东汇大厦企 业进行了逐一排查,四家问题单位被要求停止现有业务,立即整改。“知...[详情]

    关键词:中赢金融,涉嫌,非法集资

    • 股票
    • 黄金
    • 外汇
    • 行情

    微信:cngold-com-cn

    • 行业动态
    • 金融黑幕
    • 财经解读

    微信:zjs-cngold

中金快讯

24小时直播

    财经日历

    01-18 星期四

    距离 下次数据 公布时间:2小时47分钟

    05:00

    美国11月外资净买入公债(亿...

    前值:79

    预测:---

    23:00

    加拿大隔夜目标利率

    前值:1.00%

    预测:1.25%

    公布:1.25%

    23:00

    美国1月NAHB房价指数

    前值:74

    预测:72

    公布:72

    22:15

    美国12月产能利用率

    前值:77.2%

    预测:77.4%

    公布:77.9%

    22:15

    美国12月工业产出(月率)

    前值:-0.1%

    预测:0.5%

    公布:0.9%

    22:15

    美国12月制造业产出(月率)

    前值:0.3%

    预测:0.3%

    公布:0.1%

    Copyright © 2012-2014 中金网 www.cngold.com.cn 沪ICP备13040259号-1

    版权所有 复制必究