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妙资金融涉嫌非法集资

2017年09月11日 16:10金融之家
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摘要:有网友爆料称妙资金融疑似跑路,已有杭州经侦介入调查,导致平台无法正常运营,并附上疑似被经侦调查妙资金融办公地点的照片。有妙资投资人在交流群里发布消息称,秒资实际控制人被扣留在派出所,据称是因为警方发现平台有非法集资嫌疑,涉及到违规操作。

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  (原标题:妙资金融涉嫌非法集资,已被立案调查)

  2017年9月11日消息,有网友爆料称妙资金融疑似跑路,已有杭州经侦介入调查,导致平台无法正常运营,并附上疑似被经侦调查妙资金融办公地点的照片。有妙资投资人在交流群里发布消息称,秒资实际控制人被扣留在派出所,据称是因为警方发现平台有非法集资嫌疑,涉及到违规操作。

妙资金融涉嫌非法集资

  目前,妙资金融官网已经无法正常打开,“关于我们”、“联系我们”,以及“妙资公告”页面均已无法访问。

  值得注意的是,在今年5月18日,杭州市西湖区互联网金融风险专项整治工作小组将8家企业被列入检查名单,其中位于杭州西湖区翠苑街道的妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司(妙资金融)被列入重点整治企业名单。

  妙资金融的简历看似光鲜,其团队2007年成立,并宣称自己是已经运营了9年的“网贷老兵”,网站公开资料显示,妙资金融曾连续8年担任中国中小企业副会长单位,同时还是工信部中国中小企业公共示范服务平台、浙江省省级科技金融服务中心、浙江省互联网金融联盟理事和杭州互联网金融协会会员。

  实际上可能并非如此,其中有诸多不实之处。妙资金融隶属于妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司。查询工商信息发现,妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司成立于2014年1月15日,注册资本2亿元,实缴资本8000万,法人为卢臣光。公司成立至今仅3年有余,并非妙资金融官网所说的“9年历史”。

  根据天眼查显示,妙资金融疑似实际控制人为项启军。妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司的唯一股东为妙资财富管理(浙江)有限公司。继续向上追溯,妙资财富管理(浙江)有限公司有两个股东,分别是上海慧点投资管理有限公司(持股95%),泰世信息技术(舟山)有限公司(持股5%)。

  其中大股东上海慧点投资管理有限公司由项启军100%控股,泰世信息技术(舟山)有限公司股东也是两个自然人陈嘉乐和朱刘聪。

  近期多个企业借款金额过大且涉及拆标、拆期限等各种违规行为。

  借款企业:某中小企业服务(台州)有限公司

  从2017年2月1日起发标“限惠盈M705”,一直到“限惠盈M847”,共发标142期,每期募集资金100 万,总募集金额达到1.42亿。

  借款企业:台州****投资有限公司

  从2017年7月30日起发标“限惠盈M1383”,一直到出事前一天发的“招财宝M1334”,共发标121期,每期募集资金 100 万,总募集金额达到1.21亿。

  首先,在层层马赛克的掩盖下,什么样的企业才有如此高的授信额度,可以在平台上募集如此多的资金,其中是否有不可告人的内幕;其次,平台的待收总共才9亿,一个企业的借款就有1亿多,一旦出现坏账,对平台的杀伤力是巨大的;最后,去年8月监管部门就规定了借款人的最高借款金额,可平台至今仍在顶风作案。

  此外,平台涉及拆标、拆期限的违规行为。比如,台州****投资有限公司1亿元的借款金额被拆标成上百个100万标,期限也被拆成了30天和48天。

  总而言之,这种大标模式不仅严重不合规,还会集聚大量风险。

  前述在平台借款1.42亿的“某中小企业服务(台州)有限公司”真实身份是丰联中小企业服务(台州)有限公司。该公司的法人叫陈锋。

  而在平台的历次法人更新中也出现了一个同名同姓的陈锋。这真的只是巧合吗?恐怕只有警方和平台才知道答案。

  如果这两个陈锋是同一人,那么平台就涉及到严重的违规自融了。

  网贷圈传言,经侦认为妙资金融涉嫌非法集资,且已经盯平台很久了。如此看来,这一传言还是有依据的。当然,经侦没有贸然介入,而是一直等到了今天,说明警方已有充分证据。

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( 本文转自:“金融之家”, 不代表中金网立场 )

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