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必看!投资理财诈骗大汇总!

2016年12月02日 17:39布谷TIME
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摘要:近年来P2P跑路的平台越来越多,具体有哪些呢?现在我们来看看!

必看!投资理财诈骗大汇总!

  (原标题:警惕投资理财骗局:XOOM众筹27000元1天赚270元)

  中金社2016年12月2日消息,近年来P2P跑路的平台越来越多,具体有哪些呢?现在我们来看看!

  P2P:

  涌太宝:最高日化高达2.5%

  “投入50万元,一天能赚1.25万元,一年就能赚456 .25万元,想想是不是很开心?”

  “央行一年期活期存款利率才0.35%, 涌太宝 一天就赚0.35%,太划算了。”

  以上两句,均是涌太宝用户发现平台跑路之前的想法,不过当他们发现平台不能登录后,他们就慌了。目前投资者已向警方报案,已有上海、北京等十多个城市的警方给予立案。

  不过虽然涌太宝自称注册地址在上海自贸区,但很有可能只是名义地址。且据投资者介绍,他们发现市面上多款理财APP操作手法与涌太宝一致,其中“勤亿资管”网站域名多项信息与“涌太宝”密切关联。更可疑的是,二者提供用户充值转账的账户均包括“郑雪”,且开户行和银行卡号完全一致。

  目前,包括涌太宝、勤亿资管在内的多家理财平台的官网和APP均已经无法打开。警方表示,目前案件正在进一步侦查中。

  安徽“国资”平台:投宝金融,假国资涉案逾亿

  投宝金融在11月8日时便被新安晚报曝光过,近日,经合肥市公安局蜀山分局经侦大队确认,安徽万资金控网络科技有限公司涉嫌非法吸储,且该公司法定代表人章某平已被警方抓获归案。

  “投宝金融”官网显示,该平台一直以来宣称拥有国资背景,吸引了包括安徽、北京、上海、江苏、四川、山东等全国各地的投资者注册,累计交易额4亿多元。

  此外,该公司在10月27日还完成了营业执照变更,删除了国资占股比例。

  “对外宣传年利率在7%到15%,远高于正常市场利率。很多投资人受高额利率诱惑,前来投资。”办案民警介绍,自2014年8月到案发,先后有四千多人在涉事平台进行投资,涉案金额约1.1亿元。

  重庆国资平台:金粮宝,待还资金上亿

  据投资人爆料,金粮宝多个项目都已经逾期,且11月26日至今到期的标没有回款达2000万元左右,而预估平台待还资金有上亿元。据平台官网披露,目前平台注册用户16099人,累计成交量14.9亿元。

  通过工商信息查询可知,平台运营公司重庆粮食集团投资信息咨询有限公司的股东为“重庆驰东网络科技有限公司”和“重庆粮食集团有限责任公司”, 15年年报显示最后股份结构中,重庆粮食集团有限责任公司占股60%,不过实缴金额为0。

  众筹:

  烟台:XOOM众筹项目,日息高达1%

  该众筹理财项目位于烟台,按照产品设计,用户每天都可以提现,按照投入9000元来算的话,每天光利息就70元左右,而随着投入资金的不断增加,返利也会随之增加,投入27000元的话每天就能返利270元,日息高达1%。

  不过平台于27日晚9点发布公告称,平台从28号开始就不再进行提现、不能充值,这些功能都暂停。三个月之后这些功能都上线。投资人发觉事情不对后报警,事情进展待续。

  济南:聚创众筹项目,受牵累投资人达2000人

必看!投资理财诈骗大汇总!

  聚创众筹的模式简单说就是:平台通过众筹购入汽车,在一定时间内卖出,然后平台和投资者按比例分享投资收益,投资者再按众筹比例分配投资收益。一般来说就是30%和70%的比例,如果40天未成功售出,则由聚创精品车行按众筹价格年利率12%(月利率1%)溢价回购;如众筹期众筹失败,资金退回至聚创众筹投资人个人账户,期间无任何收益。

  平台于11月上旬不能正常提现,据投资者说“平台出问题后,只有续投才能提现,而且额度只有5%”,公开资料显示,聚创众筹受牵累的投资人为2000人左右,资金或达到9600余万元。

  另据经济导报不完全统计,仅今年10月,汽车众筹平台新增就将近50家。与此同时,诈骗、跑路、自融、传销甚至非法集资等乱象一涌而出。除济南聚创众筹外,另外一家名为“万利豪汽车众筹”的平台则因为伪众筹骗取投资被警方查实、制止。此外,金福在线、奔客达等多家汽车众筹平台也出现了跑路、提现困难等诸多状况。

  不难看出,虽然平台分布于全国各地,形式有P2P也有众筹,投资人有老人也有年轻人,但平台多惯于用高收益吸引投资人投资,百试不爽。不少媒体在报道相关事件时多加上一句专家意见,将锅甩给监管不严,但认真说来,投资者个人对风险的防范意识同样缺乏。

  根据盈灿咨询发布的P2P网贷行业2016年11月月报》数据显示,11月共有98家停业及问题平台,其中问题平台22家(跑路13家、提现困难9家)、停业平台76家。在监管潮下,行业处于去芜存菁状态,相信行业发展会越来越好。

  不过笔者还是忍不住说一句,年末跑路潮,看好钱袋子。

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( 本文转自:“布谷TIME”, 不代表中金网立场 )

责任编辑

责任编辑:紫萱
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