TitanTrade非法运营被ASIC被调查 诈骗达416万美元

2016年11月28日 12:24汇商网
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摘要:澳大利亚证监会(ASIC)正在调查一家二元期权经纪商TitanTrade的非法运营活动。该公司的运营方为One Tech Media及Ultra Solutions MG(UK)。

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TitanTrade非法运营被ASIC被调查

  (原标题:ASIC对TitanTrade展开全面调查,诈骗资金达416万美元

  2016年11月28日消息,澳大利亚证监会(ASIC)正在调查一家二元期权经纪商TitanTrade的非法运营活动。该公司的运营方为One Tech Media及Ultra Solutions MG(UK)。

  ASIC表示,TitanTrade非法接收416万美元投资资金,包括澳大利亚客户。这些投资资金都汇入了一家名为Allianz Metro的公司账户中,而这家公司的所有人为Tony Senese。

  Tony Senese及其家族是TitanTrade的幕后所有人,他们早在2002年就因金融诈骗而被判处7年监禁。

  ASIC正与意大利金融警察合作调查这一件诈骗案,ASIC律师代表称,监管局正在等待意大利的回复,以启动对此案的调查。

  此外,ASIC已经冻结了Tony Senese及其家族的资产和银行账户。该家族的代表律师表示,Senese家族并未否认监管机构的指控,不过,他们认为TitanTrade所使用的支付平台合法。

  TitanTrade早已臭名远扬,曾被多国监管机构警告。俄罗斯行业自律组织KROUFR、新西兰金融市场监管局(FMA)、意大利金融市场监管局(Consob)、美国商品期货交易委员会(CFTC)都收到投资者投诉,通常都是因TitanTrade阻止客户出金。

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( 本文转自:“汇商网”, 不代表中金网立场 )

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