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警惕!非法理财产品正通过互联网、微信广泛传播

2016年11月23日 11:38中国证券报·中证网(北京)
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摘要:“十份‘基金’本金85800元,总回报两年80万左右。”这是记者获得的“SIC金融集团”募集产品的说明材料中对产品收益率的诱人描述,按照公司的说法,只要投入8.58万元,两年总收益可以高达80万。

警惕!非法理财产品正通过互联网、微信广泛传播

  (原标题:2年10倍收益"基金"遭曝光 非法机构仍在疯狂募资)

  中金社2016年11月23日消息,“十份‘基金’本金85800元,总回报两年80万左右。”这是记者获得的“SIC金融集团”募集产品的说明材料中对产品收益率的诱人描述,按照公司的说法,只要投入8.58万元,两年总收益可以高达80万。

  这是一家什么样的公司,敢承诺这样高的收益率?

  中国证券网记者调查发现,一款以“SIC金融集团”募集中的“私募基金产品”为名的非法理财产品正在通过互联网、微信广泛传播,所谓“SIC金融集团”不但涉嫌违法募资和诈骗,而且已经造成了投资者受骗上当,中国证券投资基金业协会已经发文,提示投资者警惕风险,远离非法集资行为。

  输入SIC金融集团境内外网址,可以即刻访问到所谓的SIC金融集团中文网站和全球网站。公司首页上是这样介绍SIC金融集团的:SIC公司在国外运作有28年的历史,2013年12月进入中国开始发行基金,集团面向全球15个国家发售基金。

  在微信上搜索相关关键词,也能够搜到类似资料。其中不乏挑逗投资人购买的广告语。

  对于获得收益的来源,资料称“我们之所以有能有这么高的收益,离不开托管银行给予的本金放大。我们投资的本金由托管银行将其放大八倍,由SIC负责管理运营和投资,保证基金收益。”又称“公司将投资分散,规避风险,将投资分为五大块:43%货币、10%优质股指、22%黄金、6%期货、19%其他”。

警惕!非法理财产品正通过互联网、微信广泛传播

  记者查证发现,只要在网站注册,或联系相关手机、微信,就会进入认购程序。网站的注册地均为境外,手机的注册地分散在辽宁沈阳、四川成都等地。

  北京市天元律师事务所在接受采访表示,仅从网站上就可以发现“SIC金融集团”存在诸多疑点,如网站注册的工作邮箱和电话均无法验证,SICMGT.com网站上预留的电话“不属于任何一个国家”,在国内没有办公地址。

  天元律师事务所认为,所谓“SIC金融集团”涉嫌违反了《证券投资基金法》中关于禁止公开募集、依法登记和备案等条例,更有可能触犯《刑法》中关于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪等相关条例。

  事实上早在一个月前,中国证券投资基金业协会就曾发出风险警示,提示投资者警惕以SIC金融集团为名的团伙的违法行为。

  10月12日中基协风险警示栏曾发布公告称,多名投资者反映,有以SIC金融集团为名的机构,通过互联网在境内公开宣传募集资金,涉及金额巨大,不少投资者表示上当受骗。经调查发现其网站IP地址显示在境外,网站信息存在虚假不实情况,未经批准在境内从事资金募集活动,上述行为涉嫌违反了国家相关法律法规。协会已将上述情况向中国证监会有关部门进行报告。

  协会提示广大投资者,远离非法集资活动,维护好自身合法权益,一旦发现违法犯罪行为,应当及时收集相关证据,尽快向公安司法机关报告。

  “这样明目张胆的涉嫌违法的行为,为什么没有主管部门尽快关闭相关网站和公众号,防止更多投资人受骗呢?为什么这么拙劣的骗术一次次还能得手,我们的投资者教育工作怎么能做到比骗子更进一步呢?”一位资深金融机构人士向记者感叹。

( 本文转自:“中国证券报·中证网(北京)”, 不代表中金网立场 )

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