e租宝最新消息:案件已终结 追缴涉案资产价值逾百亿

2016年11月23日 11:35 FX168财经网
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摘要:记者从北京市公安机关获悉,在公安部的统一指挥下,由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结,丁宁等26 名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。

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  (原标题:“e租宝”案件已侦查终结 追缴涉案资产价值逾百亿)

e租宝最新消息:案件已终结

  2016年11月23日消息,记者从北京市公安机关获悉,在公安部的统一指挥下,由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结,丁宁等26 名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。

  经查,2014年7 月以来,犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融(北京)网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务(北京)有限公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台,伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目,以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金,涉及90余万人、580余亿元,截至案发未兑付金额近370 亿元。

  警方另查明,2015年2月以来,犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁、英途财富(北京)投资顾问、英途世纪(北京)商务咨询等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台,伙同彭力、雍磊等人,以转让个人债权等项目支付高息为诱饵,编造虚假项目吸收资金,涉及21万余人、12亿余元,截至案发未兑付金额8亿余元。

  据了解,上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前,全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。

  据新华社年初报导,1月14日,“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕,其在一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布中国31个省市区。

  中国国务院10月中旬发布互联网金融专项整治实施方案,以规范互联网金融业态,遏制互联网金融风险案件高发频发势头,整治重点包括P2P网络借贷和股权众筹、互联网资产管理及跨界金融业务以及第三方支付等,其中P2P网络借贷平台不得设立资金池,不得发放贷款。

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